Il Dipartimento di Giustizia incrimina un investitore nel settore delle criptovalute per una presunta frode da 20 milioni di dollari ai danni di decine di vittime

L'atto d'accusa federale sostiene l'esistenza di uno schema di investimento da 20 milioni di dollari

L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del South Dakota ha annunciato che un gran giurì federale ha formulato 29 capi d’accusa nei confronti dell’investitore in criptovalute Benjamin Paul Wiener, 43 anni. L’atto di accusa per frode del Dipartimento di Giustizia, composto da 29 capi d’imputazione, riguarda frode telematica, riciclaggio di denaro, frode bancaria e furto aggravato di identità, con perdite pari a circa 20 milioni di dollari a carico di decine di vittime nella regione. Wiener si è dichiarato non colpevole durante la sua prima udienza in tribunale il 10 luglio ed è stato rilasciato su cauzione in attesa del processo.

Secondo l’atto d’accusa, Wiener avrebbe convinto gli investitori a investire denaro e asset digitali in società da lui controllate, rilasciando dichiarazioni sostanzialmente false al fine di indurli a investire.

I pubblici ministeri sostengono che il sistema abbia coinvolto decine di vittime in tutto il South Dakota, nel Minnesota e negli Stati confinanti e che, una volta esauriti i fondi degli investitori, Wiener abbia cercato nuovi investimenti per finanziare le proprie spese personali e rimborsare i primi partecipanti. L’atto d’accusa sostiene inoltre che Wiener abbia trasferito i fondi degli investitori attraverso istituti finanziari e piattaforme di scambio di criptovalute per nasconderne la provenienza, la titolarità e i movimenti.

Casi recenti del Dipartimento di Giustizia mostrano schemi simili

Le accuse dei pubblici ministeri federali contro Wiener rispecchiano le tattiche descritte in altri procedimenti giudiziari relativi a frodi nel settore delle criptovalute, in cui gli operatori avrebbero utilizzato nuovi depositi per rimborsare gli investitori precedenti, dando al contempo l’impressione di legittimi rendimenti sugli investimenti.

Tali accuse sono inoltre in linea con un altro caso federale in cui i fondi degli investitori sono stati trasferiti attraverso piattaforme di scambio dopo essere transitati per 81 conti bancari e 19 conti su piattaforme di scambio di criptovalute, a dimostrazione di come gli investigatori riescano a ricostruire flussi di denaro complessi attraverso istituzioni finanziarie tradizionali e piattaforme di asset digitali.

Sebbene le transazioni in criptovaluta possano estendersi su più portafogli e piattaforme di scambio, esse generano anche registrazioni che aiutano gli investigatori a rintracciare i fondi, ottenere mandati di sequestro e identificare i conti collegati. Tale processo è emerso chiaramente in un altro procedimento giudiziario da 100 milioni di dollari, in cui i procuratori federali hanno recuperato i proventi delle criptovalute dopo aver sequestrato circa 7,1 milioni di dollari da portafogli di criptovalute, perseguendo al contempo un risarcimento di oltre 24,7 milioni di dollari.

Le perdite dovute alle frodi sulle criptovalute continuano a salire

Le frodi sugli investimenti in criptovalute rimangono una delle forme più costose di criminalità informatica negli Stati Uniti. L’FBI (Federal Bureau of Investigation) ha segnalato perdite legate alle criptovalute per oltre 11,36 miliardi di dollari nel corso del 2025, con un aumento del 22% rispetto all’anno precedente, mentre le perdite totali dovute alla criminalità informatica si sono avvicinate ai 21 miliardi di dollari.

L’FBI ha pubblicato ad aprile un rapporto da cui emerge che le frodi sugli investimenti hanno generato la quota maggiore delle perdite legate alle criptovalute, con una media di oltre 62.000 dollari a vittima su un totale di 181.565 denunce.

Le linee guida dell’FBI sulle frodi negli investimenti in criptovalute consigliano agli investitori di verificare in modo indipendente le società, i professionisti degli investimenti, gli accordi di custodia e le politiche di prelievo prima di inviare fondi. L’agenzia esorta inoltre le vittime a conservare i registri delle transazioni e le comunicazioni e a segnalare i casi di sospetta frode all’Internet Crime Complaint Center il più rapidamente possibile.

L’accusa di frode bancaria comporta una potenziale pena di 30 anni

Oltre alle accuse di frode negli investimenti, i pubblici ministeri accusano Wiener di aver ottenuto una linea di credito di 1 milione di dollari da un istituto finanziario di Sioux Falls nell’aprile 2025, presentando documenti falsificati e utilizzando senza autorizzazione i dati identificativi di un’altra persona.

Se condannato, Wiener rischia pene che includono fino a 20 anni di reclusione per frode telematica e riciclaggio di denaro, fino a 30 anni per frode bancaria e una pena obbligatoria consecutiva di due anni per furto aggravato di identità. Il governo potrebbe inoltre richiedere il risarcimento per le vittime. Wiener rimane in libertà su cauzione e l’inizio del suo processo federale è previsto per il 15 settembre 2026.