Governo USA sposta 1 mld $ in Bitcoin e 94 ml $ in Tether

Il "bitcoin shuffle" del governo supera la soglia del miliardo di dollari

I movimenti di bitcoin del governo federale sono passati da un trasferimento di entità considerevole a un'operazione da un miliardo di dollari in sole 72 ore. I dati di Arkham Intelligence mostrano che giovedì 8 ottobre un portafoglio contrassegnato come appartenente al governo degli Stati Uniti e associato all’attacco hacker a Bitfinex ha trasferito circa 12.267,02 BTC, per un valore di 1,01 miliardi di dollari, verso un altro indirizzo.

La transazione fa seguito alla scoperta da parte di Galaxy Research di trasferimenti di bitcoin per un valore di 770 milioni di dollari verso Coinbase Prime avvenuti martedì e mercoledì. L’ultima attività porta il totale dei movimenti di bitcoin negli ultimi tre giorni a circa 1,78 miliardi di dollari, sebbene i trasferimenti non dimostrino che le monete siano state vendute. Fonti di Arkham confermano inoltre che la maggior parte dei fondi trasferiti dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) è stata depositata sull’exchange centralizzato Coinbase.

Un altro trasferimento di bitcoin da un miliardo di dollari scuote i portafogli del governo

Le transazioni di giovedì hanno fatto seguito a movimenti di minore entità che hanno coinvolto criptovalute collegate alla defunta piattaforma di scambio FTX. La cronologia delle transazioni di Arkham mostra un trasferimento di 0,00449 ETH del valore di circa 11,53 dollari, seguito da una transazione di prova da 10 USDT e da un trasferimento notevolmente più consistente di 94,149 milioni di USDT, del valore di 94,15 milioni di dollari.

L’USDT è stato inviato a un indirizzo di deposito di Coinbase Prime. Circa un giorno dopo, i portafogli Bitfinex collegati al Dipartimento di Giustizia (DOJ) e risalenti all’attacco hacker del 2016 si sono nuovamente attivati, trasferendo 12.267,02 BTC per un valore superiore a 1 miliardo di dollari. Più o meno nello stesso periodo è apparsa una transazione separata che riguardava 0,00019 BTC, per un valore di circa 15,57 dollari.

La restituzione di Bitfinex complica la narrativa della vendita

L’ultimo movimento di bitcoin presenta una complicazione legale. Le monete sono associate all’attacco hacker a Bitfinex del 2016, che ha portato al furto di circa 120.000 BTC dall’exchange di criptovalute. Le autorità federali hanno successivamente recuperato circa 94.643 BTC collegati al caso. Nel gennaio 2025, un tribunale federale ha approvato la restituzione dei beni recuperati a Bitfinex, collocando le monete in una categoria diversa rispetto alle normali confische di proprietà del governo.

L’ordine esecutivo del presidente Donald Trump del marzo 2025 ha istituito la Riserva Strategica di Bitcoin e ha disposto che i bitcoin di proprietà del governo depositati nella riserva non venissero venduti. Tuttavia, i bitcoin che devono essere restituiti al legittimo proprietario tramite restituzione non sono necessariamente idonei a essere inclusi in tale riserva. In altre parole, restituire i bitcoin rubati a Bitfinex non equivale a uno Zio Sam che scarica sul mercato i BTC di proprietà del governo. Il processo di restituzione approvato dal tribunale rende la restituzione delle monete una spiegazione plausibile per l’ultima attività, ma le transazioni sulla blockchain da sole non possono confermare che la restituzione abbia effettivamente avuto luogo. Tuttavia, questa motivazione non spiega la provenienza dei fondi del Dipartimento di Giustizia derivanti dal sequestro dell’attività mineraria di Lubian e dal caso di frode Potapenko-Turogin. Il motivo per cui i bitcoin provenienti da quelle specifiche confische siano stati trasferiti rimane un mistero.

I trasferimenti di criptovalute da parte del governo raggiungono quasi 1,9 miliardi di dollari

La nuova attività segue immediatamente le scoperte di mercoledì di Galaxy Research. La società ha identificato 9.261 BTC per un valore di circa 770 milioni di dollari trasferiti su Coinbase Prime nell’arco di due giorni, inclusi 2.456 BTC provenienti da portafogli precedentemente non identificati. Galaxy ha inoltre calcolato che circa il 71% delle riserve di bitcoin del governo fosse associato ai recuperi da Bitfinex e al caso Lubian, nessuno dei quali rappresentava proprietà governativa già liquidata.

Sommando il movimento di bitcoin da 1,01 miliardi di dollari e il trasferimento di 94,15 milioni di USDT di giovedì ai precedenti 770 milioni di dollari, il valore complessivo dell’attività segnalata raggiunge circa 1,87 miliardi di dollari. Si tratta di una somma considerevole che è transitata attraverso portafogli collegati al governo in meno di tre giorni. Tuttavia, la distinzione fondamentale riguarda la proprietà, non semplicemente il movimento. Un trasferimento che coinvolge beni rubati in attesa di restituzione racconta una storia fondamentalmente diversa rispetto alla decisione del governo di liquidare le proprie riserve di bitcoin.

Le mosse del governo, tuttavia, sono arrivate in un momento piuttosto sfavorevole, dato che il mercato delle criptovalute ha perso miliardi. Dal 30 settembre, circa 120 miliardi di dollari hanno lasciato l’economia delle criptovalute, e i movimenti di bitcoin da miliardi di dollari verso Coinbase non hanno aiutato la situazione.