Recuperati milioni in criptovalute dopo lo smantellamento di una truffa da 100 milioni di dollari

I sequestri di criptovalute mostrano come i proventi della frode si siano mossi attraverso i mercati digitali

Milioni di dollari in criptovaluta legati a un sistema di frode sugli investimenti da 100 milioni di dollari sono stati sequestrati mentre i procuratori federali hanno ottenuto una condanna a cinque anni di carcere per Geoffrey K. Auyeung, secondo quanto riferito dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington il 9 giugno 2026.

Gli investigatori hanno ricondotto il piano a presunti investimenti nello stoccaggio di petrolio e gas a Rotterdam, nei Paesi Bassi, e a Houston. Le vittime hanno inviato fondi a conti che credevano fungessero da veicoli di deposito a garanzia, ha spiegato il Dipartimento di Giustizia (DOJ).

Una volta ricevuti, "i fondi venivano rapidamente trasferiti su altri conti, spostati all'estero o utilizzati per acquistare criptovalute, tra cui bitcoin, tether, USD coin ed ethereum, tramite exchange di criptovalute come Gemini, Bitstamp e Coinbase", ha osservato il DOJ. "Gran parte delle criptovalute è stata successivamente trasferita su conti presso l'exchange di criptovalute Binance." I pubblici ministeri hanno dichiarato:

"Quasi 100 milioni di dollari di proventi fraudolenti sono passati attraverso conti bancari da lui aperti e collegati a piattaforme di scambio di criptovalute"

I documenti del tribunale indicano che Auyeung ha aperto almeno 81 conti bancari presso 24 istituti finanziari. Ha inoltre aperto 19 conti su otto piattaforme di scambio di criptovalute. Tra giugno 2022 e luglio 2024, tali conti hanno ricevuto 97,1 milioni di dollari tramite bonifici e depositi di terzi.

Le autorità hanno descritto le criptovalute come un canale chiave per il riciclaggio piuttosto che come l’argomento di vendita originale. La presunta frode era incentrata su false opportunità di stoccaggio in serbatoi di petrolio. Le criptovalute sono entrate nel caso dopo che i fondi delle vittime hanno raggiunto i conti controllati da Auyeung e sono stati trasferiti attraverso exchange, conti offshore e indirizzi legati a complici all’estero.

I beni in criptovaluta sequestrati evidenziano il percorso verso gli sforzi di recupero delle vittime

Le vittime devono affrontare un processo di risarcimento ancora in corso in tribunale, con i pubblici ministeri che chiedono 24.707.031 dollari. Una vittima ha viaggiato dal Regno Unito per assistere alla sentenza e confrontarsi con Auyeung. Il tribunale ha citato la portata della condotta mentre imponeva la pena detentiva di cinque anni.

L'esposizione finanziaria di Auyeung va oltre la detenzione. Ha perso circa 2,3 milioni di dollari in fondi e contanti sequestrati dai conti bancari e dalla sua abitazione, insieme a un'Audi SQ8. Ha inoltre accettato di cedere circa 300.000 dollari in fondi bancari a titolo di risarcimento.

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato:

"Ha inoltre accettato di non contestare la confisca civile di circa 7,1 milioni di dollari sequestrati da vari portafogli di criptovalute".

I pubblici ministeri hanno inoltre sostenuto che Auyeung abbia continuato a comunicare con i complici dopo l’incriminazione e l’arresto. Secondo il governo, da agosto 2024 a dicembre 2025, ha accettato altri 400.000 dollari in commissioni incanalate attraverso conti intestati a sua moglie.