Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avvia una procedura di risarcimento per le vittime della frode Onecoin, pari a 4 miliardi di dollari

Punti chiave:

• Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato le richieste di risarcimento per le vittime di Onecoin, distribuendo 40 milioni di dollari provenienti da un caso di frode da 4 miliardi di dollari.
• L'investimento fraudolento, che si è protratto dal 2014 al 2019, mette in evidenza i rischi, determinando un'applicazione più rigorosa delle norme sulle criptovalute.
• Il Dipartimento di Giustizia ha fissato la scadenza al 30 giugno, con pagamenti parziali mentre proseguono gli sforzi per il recupero di ulteriori beni.

Le vittime di Onecoin possono ora richiedere la propria quota dei beni recuperati

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un procedimento formale per risarcire le vittime della frode crypto Onecoin, una delle più grandi truffe nella storia delle risorse digitali. Lo schema, che è durato dal 2014 al 2019, ha frodato gli investitori per oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Secondo i pubblici ministeri, i fondatori di Onecoin, Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, hanno promosso una criptovaluta fittizia attraverso una rete globale di marketing multilivello, attirando le vittime con false promesse di alti rendimenti. Con i procedimenti penali in gran parte conclusi, le autorità hanno ora avviato la distribuzione dei fondi recuperati. Più di 40 milioni di dollari in beni, sequestrati tramite procedimenti di confisca, sono stati accantonati per il risarcimento.

Le vittime che hanno acquistato Onecoin durante il periodo di attività della truffa possono richiedere il rimborso attraverso una procedura di remissione gestita dalla Sezione per il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni del Dipartimento di Giustizia. Le richieste devono essere presentate entro il 30 giugno tramite un portale ufficiale dedicato o contattando l’amministratore designato. I funzionari hanno avvertito che, sebbene i fondi recuperati rappresentino un progresso, è improbabile che coprano interamente le perdite, data la portata della frode.

“Le vittime sono al centro di tutto ciò che facciamo al Dipartimento di Giustizia. Come abbiamo fatto in questo complesso caso di frode finanziaria, il Dipartimento persegue la confisca per sottrarre il profitto al crimine e poi utilizzare quel denaro per risarcire le vittime, ove possibile”, ha affermato il viceprocuratore generale A. Tysen Duva della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia.

Accuse e condanne per il team di Onecoin

Il caso ha coinvolto diverse giurisdizioni e ha portato a diverse condanne di alto profilo. Greenwood, cofondatore di Onecoin, si è dichiarato colpevole di frode e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti ed è stato condannato a 20 anni di carcere, oltre a una sanzione di 300 milioni di dollari.

Irina Dilkinska, ex responsabile dell’ufficio legale e della conformità del sistema, è stata condannata nel 2024 a quattro anni di reclusione e alla confisca di oltre 111 milioni di dollari. Altre persone legate all’operazione hanno affrontato accuse in Europa, tra cui quelle di riciclaggio di centinaia di milioni di euro legati ai fondi degli investitori.

Ruja Ignatova, nota come la “Cryptoqueen”, è ancora latitante ed è inserita nella lista dei 10 fuggitivi più ricercati dall’FBI. Le autorità statunitensi continuano a cercare informazioni sulla sua ubicazione.

I procedimenti penali più recenti sottolineano la natura ancora in corso dell’indagine. Nel 2024, William Morro è stato accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode bancaria per aver presumibilmente aiutato a nascondere l’origine di decine di milioni di dollari legati a Onecoin tramite trasferimenti internazionali.

Per le vittime, l'avvio del processo di risarcimento offre una rara opportunità di recupero parziale in un caso che ha lasciato molti in gravi difficoltà finanziarie. Ciò evidenzia anche le sfide che le autorità devono affrontare nel smantellare frodi su larga scala nel settore delle criptovalute, dove i fondi sono spesso dispersi in diverse giurisdizioni e nascosti attraverso complesse strutture finanziarie.