Il Dipartimento di Giustizia afferma che la truffa nel settore delle criptovalute, del valore di 10 milioni di dollari, è proseguita anche dopo la dichiarazione di colpevolezza, causando nuove vittime

Schema di frode sulle criptovalute in Ohio porta a una condanna a 9 anni

Una truffa sugli investimenti in criptovalute che ha raccolto più di 10 milioni di dollari dagli investitori ha portato a una condanna a nove anni di carcere per Rathnakishore Giri, 31 anni, di New Albany, Ohio. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato la sentenza il 18 maggio 2026. Molti investitori coinvolti nella truffa vivevano a Columbus, Ohio, o nei dintorni. La sentenza include anche tre anni di libertà vigilata.

Agli investitori era stato detto che Giri era un esperto trader di criptovalute specializzato in derivati su bitcoin. Egli prometteva rendimenti lucrativi garantendo al contempo che il capitale degli investitori non avrebbe corso alcun rischio. I documenti del tribunale hanno rivelato un'operazione ben diversa. I fondi provenienti dai nuovi investitori venivano spesso utilizzati per rimborsare quelli precedenti, una caratteristica tipica di uno schema Ponzi. Giri aveva inoltre precedenti di investimenti falliti, comprese perdite del capitale degli investitori. Il Dipartimento di Giustizia ha precisato:

"Un uomo dell'Ohio è stato condannato oggi a nove anni di carcere e tre anni di libertà vigilata per aver orchestrato uno schema di frode sugli investimenti in criptovalute che ha raccolto oltre 10 milioni di dollari dagli investitori, molti dei quali risiedevano a Columbus, Ohio, o nei dintorni."

La dichiarazione di colpevolezza è arrivata nell’ottobre 2024, quando Giri ha ammesso un capo d’accusa di frode telematica. In seguito ha riconosciuto ulteriori illeciti attraverso un accordo di patteggiamento modificato con il Dipartimento. I comportamenti aggiuntivi si sono verificati mentre era in libertà provvisoria in attesa di sentenza.

L’indagine dell’FBI descrive il modello di rimborso agli investitori

Gli investigatori hanno scoperto che Giri ha fuorviato gli investitori quando questi cercavano di incassare o recuperare il capitale garantito. Ha fornito false spiegazioni per i ritardi e ha nascosto la situazione dei loro investimenti. Il caso verteva su promesse di capitale sicuro, competenza nel trading di criptovalute e rendimenti che, secondo i pubblici ministeri, erano sostenuti dal denaro degli investitori piuttosto che da un successo di trading dichiarato. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato:

"A seguito della sua dichiarazione di colpevolezza, mentre era in libertà provvisoria in attesa della sentenza, Giri ha continuato a sollecitare fondi dagli investitori in criptovalute, causando ulteriori danni a nuove vittime".

La sentenza segna una svolta in un caso che coinvolge oltre 10 milioni di dollari di fondi degli investitori. Dopo aver scontato la pena detentiva, Giri rimarrà in libertà vigilata per tre anni.