I trasferimenti tramite portafogli crittografici al centro di un caso federale di frode da 13 milioni di dollari

Schema di usurpazione dell'identità del servizio di assistenza ha portato a perdite nei portafogli di criptovalute

L'11 maggio il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato che un atto di accusa riguarda un presunto schema di frode in criptovaluta e riciclaggio di denaro per un valore superiore a 13 milioni di dollari. Il caso verte sull'accesso non autorizzato ad account digitali e portafogli di criptovaluta. I pubblici ministeri hanno incriminato Trenton Richard David Johnston, 19 anni, del Canada, e Brandon Michael Tardibone, 28 anni, di Miami.

I documenti del tribunale indicano che la presunta operazione utilizzava l'usurpazione d'identità legata a un popolare motore di ricerca e a società legate alle criptovalute. Una volta ottenuto l'accesso, le criptovalute delle vittime sarebbero state trasferite a beneficio dei cospiratori. Gli investigatori hanno affermato che si stanno ancora identificando altre vittime, lasciando aperta la portata totale delle presunte perdite dai portafogli. I pubblici ministeri hanno dichiarato:

"Johnston e altri complici avrebbero impersonato rappresentanti dell'assistenza di un noto motore di ricerca e di società legate alle criptovalute per ottenere l'accesso non autorizzato agli account digitali e ai portafogli di criptovalute delle vittime".

Le accuse includono cospirazione per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno inoltre formulato un'accusa di favoreggiamento legata alla sistemazione in una residenza di lusso nell'area di Miami mentre Johnston si trovava illegalmente negli Stati Uniti.

Le accuse di riciclaggio riconducono i proventi delle criptovalute a spese di lusso

Le accuse di riciclaggio si concentrano su transazioni che, secondo i pubblici ministeri, hanno nascosto la natura e la provenienza dei proventi della frode. L’atto d’accusa afferma che oltre 1 milione di dollari è stato utilizzato per finanziare il noleggio di veicoli di lusso, l’acquisto di gioielli di alta gamma, la vita notturna e le spese di intrattenimento. Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato:

"Una volta ottenuto l'accesso, i cospiratori avrebbero trasferito le criptovalute delle vittime a proprio vantaggio. Gli investigatori stimano che le vittime abbiano subito perdite superiori a 13 milioni di dollari, con ulteriori vittime che continuano ad essere identificate".

Avvisi separati dell’FBI e della Commissione Federale per il Commercio emessi prima dell’atto d’accusa di Miami descrivevano tattiche simili di supporto alle criptovalute basate sull’usurpazione d’identità. Tali avvertimenti descrivevano schemi in cui i truffatori si spacciavano per personale di exchange o di supporto tecnico, sostenevano che gli account fossero stati compromessi e richiedevano credenziali di accesso, codici di autenticazione a due fattori, frasi seed o accesso remoto ai dispositivi. Le agenzie federali hanno anche avvertito che i numeri di supporto fraudolenti possono apparire attraverso annunci di ricerca sponsorizzati e risultati di ricerca manipolati.

I metodi descritti in quei precedenti avvisi federali rispecchiano le accuse chiave nel caso di Miami, tra cui l’usurpazione dell’identità del supporto tecnico, l’accesso non autorizzato agli account, i trasferimenti da portafogli di criptovaluta e il riciclaggio legato a spese di lusso. L’atto di accusa rimane un’accusa e gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria.