Un tribunale statunitense condanna un cittadino francese a 8 anni di reclusione in un caso di riciclaggio di criptovalute da 470 milioni di dollari

• Le autorità hanno condannato un cittadino francese a otto anni di reclusione per aver gestito un'operazione di riciclaggio tramite criptovalute.
• Gli investigatori hanno affermato che la rete ha trasferito oltre 470 milioni di dollari attraverso banche e società di comodo.
• Gli ordini di confisca mirano a milioni di dollari in commissioni e conti, mentre proseguono le azioni di contrasto.

Una sentenza statunitense mette in luce un sistema di riciclaggio di criptovalute da 470 milioni di dollari

Il 28 aprile 2026, un tribunale statunitense ha condannato il cittadino francese Maximilien de Hoop Cartier a otto anni di reclusione per una rete di riciclaggio legata alle criptovalute. Il caso verteva su un exchange senza licenza che trasferiva fondi illeciti attraverso banche statunitensi, società di comodo e conti in criptovaluta. Le autorità hanno affermato che Cartier ha contribuito a riciclare oltre 470 milioni di dollari legati a proventi di attività criminali.

Cartier si è dichiarato colpevole nell’ottobre 2025 di aver gestito un’attività di trasferimento di denaro senza licenza e di associazione a delinquere finalizzata alla frode bancaria. Secondo i pubblici ministeri, gestiva un exchange di criptovalute over-the-counter che convertiva le risorse digitali in valuta tradizionale per clienti criminali. “Maximilien de Hoop Cartier ha sfruttato la sua conoscenza dei sistemi finanziari statunitensi e internazionali per riciclare denaro proveniente dal traffico di droga e altri proventi di attività criminali”, ha dichiarato il procuratore federale Jay Clayton, aggiungendo:

“De Hoop Cartier ha creato una rete di società di comodo e conti in criptovaluta per riciclare e occultare i proventi di attività criminali. Ha utilizzato tale rete per convogliare centinaia di milioni di dollari dagli Stati Uniti verso organizzazioni criminali all’estero, alimentando le loro continue operazioni illecite.”

"Fermare il riciclaggio di denaro ferma la criminalità in senso più ampio. Questa condanna al carcere federale invia un messaggio chiaro: chi ricicla proventi di attività criminali dovrà affrontare gravi conseguenze", ha osservato Clayton. Cartier, 58 anni, è residente in Francia e cittadino argentino. Secondo i procuratori, la rete trasferiva fondi attraverso gli Stati Uniti verso la Colombia e altri paesi.

Le società di comodo mettono in luce i rischi bancari nei prelievi di criptovalute

Il sistema di riciclaggio si basava su conti aziendali che nascondevano il vero scopo dell’exchange. “L’exchange di criptovalute OTC di Cartier consisteva in una vasta rete di società di comodo con sede negli Stati Uniti che Cartier gestiva e controllava al solo scopo di convertire le criptovalute in valuta forte”, ha spiegato in dettaglio il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia. Le autorità hanno affermato che Cartier ha aperto più di una dozzina di conti bancari negli Stati Uniti e ha descritto le entità come aziende di software. Ha inoltre utilizzato contratti, fatture e altri documenti falsificati per far apparire i fondi legittimi. I pubblici ministeri hanno affermato che il denaro proveniente dal traffico di droga arrivava in criptovaluta, veniva convertito in contanti e poi trasferito attraverso i conti delle società di comodo. I fondi venivano successivamente inviati attraverso altre parti della rete prima di essere prelevati all’estero in valuta locale.

La sentenza includeva anche la confisca di 2.362.160,62 dollari, che secondo i pubblici ministeri rappresentavano le commissioni di Cartier derivanti dalla conversione di criptovaluta in valuta forte. Il tribunale ha inoltre ordinato la confisca di alcuni conti bancari collegati alle sue società di comodo. In un precedente sequestro, le autorità hanno bloccato tre conti dopo che circa 937.000 dollari di proventi del traffico di droga vi erano stati versati da un conto sotto copertura delle forze dell'ordine. Cartier ha successivamente ammesso di aver descritto la sua attività alle banche come servizi di software tecnologico anziché come un exchange di criptovalute. Il caso dimostra come i servizi di criptovaluta senza licenza possano essere utilizzati per trasferire proventi di attività criminali attraverso i normali canali bancari, mascherandone al contempo la provenienza.