I procuratori federali chiedono la confisca di bitcoin collegati a un caso di importazione di droghe sintetiche che coinvolge i registri di Binance, la tracciabilità della blockchain e la collaborazione con le autorità cinesi. Gli investigatori hanno affermato che la criptovaluta sequestrata era collegata a conti e pagamenti legati a presunte spedizioni di droga transitanti attraverso la Georgia.
Il sequestro di Bitcoin collega l'account Binance di un cittadino cinese al caso del Dipartimento di Giustizia
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Punti chiave
- I procuratori federali chiedono la confisca dei bitcoin collegati a presunte attività di traffico di droghe sintetiche.
- Gli investigatori statunitensi hanno collaborato con le autorità cinesi per tracciare i registri di Binance e i flussi di pagamento sulla blockchain.
- Gli acquisti di bitcoin effettuati sotto copertura dalla DEA hanno aiutato a collegare i trasferimenti di criptovaluta alle presunte spedizioni di droga.
Il sequestro di bitcoin è al centro del caso di confisca di droga a Savannah
Il 20 maggio 2026 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che il cittadino cinese Wei Gong, noto anche come David Gong, è stato arrestato in Cina dopo che gli investigatori lo hanno collegato a un caso di importazione di droghe sintetiche che coinvolgeva pagamenti in bitcoin, registrazioni di Binance e tracciamento della blockchain. I procuratori hanno reso pubbliche le accuse contro Gong per l’importazione di catinoni sintetici in Georgia e per aver tentato di effettuare spedizioni più consistenti attraverso il porto di Savannah.
Il DOJ ha dichiarato:
"Gli Stati Uniti stanno cercando di ottenere la confisca delle criptovalute sequestrate durante le indagini sia attraverso l'atto di accusa penale che attraverso un caso di confisca civile recentemente reso pubblico".
Gli investigatori federali hanno collegato 1,00001188 bitcoin all'azione di confisca civile del governo attraverso una denuncia presentata il 15 aprile 2026. La denuncia afferma che i BTC sono stati sequestrati dal conto Binance numero 53514319, che gli investigatori hanno identificato come controllato da Gong. Gli agenti federali hanno ottenuto un mandato di sequestro il 19 dicembre 2023. Binance ha trasferito i bitcoin alla Drug Enforcement Administration (DEA) nel marzo e nell’aprile 2024. Il documento afferma che l’account utilizzava un indirizzo e-mail, un numero di telefono e documenti di identità cinesi collegati a Gong.
L'analisi della blockchain ha aiutato gli investigatori a collegare presunti ordini di droga, conti di exchange e acquisti sotto copertura. Gli investigatori hanno anche esaminato i registri di Coinbase e rintracciato flussi diretti e indiretti che coinvolgevano Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments e altre piattaforme. I registri collegavano i pagamenti digitali a pacchi contenenti sostanze controllate.
I registri della blockchain costituiscono la base delle prove del governo
Agenti sotto copertura hanno utilizzato bitcoin per testare la presunta catena di approvvigionamento. Il 28 marzo 2023, un agente sotto copertura della DEA ha inviato 0,18092382 BTC, valutati nel documento a circa 4.868,59 dollari, dopo che Gong aveva quotato 1.000 dollari al chilogrammo per cinque chilogrammi di eutylone. Gli agenti hanno successivamente recuperato un pacco nella Divisione di Savannah che conteneva circa 5,20 chilogrammi di sospetta eutilone. Un chimico forense ha confermato la presenza di circa 4,9855 chilogrammi di N,N-dimetilpentilone. Un secondo acquisto sotto copertura, effettuato il 20 giugno 2023, ha utilizzato 0,03589067 BTC per un chilogrammo.
La traccia delle criptovalute si estendeva oltre gli acquisti sotto copertura. La denuncia afferma che l'account Binance di Gong ha registrato 666 transazioni in BTC tra ottobre 2020 e luglio 2023. Elenca inoltre 19 acquisti per un valore di circa 254.281,85 dollari e 204 vendite per un valore di circa 2,33 milioni di dollari. Messaggi separati su Whatsapp avrebbero mostrato Gong mentre utilizzava lo stesso indirizzo BTC e accettava pagamenti in bitcoin. Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha confermato che le autorità cinesi si sono coordinate con le agenzie statunitensi dopo che gli investigatori hanno condiviso le informazioni di intelligence attraverso i canali ufficiali delle forze dell’ordine. I procuratori federali hanno aggiunto:
“I registri delle criptovalute di Gong indicano che egli ha effettuato transazioni per milioni di dollari durante il periodo in cui è stata messa in atto la truffa. La denuncia civile, che mira alla confisca delle criptovalute sequestrate, sostiene inoltre che Gong abbia violato le leggi doganali e quelle sul riciclaggio di denaro.”
La richiesta di confisca colloca il caso Savannah all’interno di una più ampia campagna di contrasto contro le attività relative alle risorse digitali. I procuratori sostengono che i BTC sequestrati rappresentino proventi o beni legati al traffico di droga, a violazioni doganali e a reati di riciclaggio di denaro. L’atto di accusa prevede potenziali pene fino a 20 anni di reclusione per ciascun capo d’imputazione, qualora Gong venisse estradato e condannato negli Stati Uniti. Le recenti azioni della DEA mostrano anche un crescente controllo transfrontaliero delle reti di droghe sintetiche che utilizzano rotte di spedizione internazionali e pagamenti digitali.
