Un'indagine in corso dal 2024 ha portato all'identificazione di un gruppo di 18 persone dedito al riciclaggio di denaro, che utilizzava diversi conti bancari, società fittizie e bonifici in criptovaluta per riciclare i proventi delle attività illegali del gruppo venezuelano "Tren de Aragua".
Il Cile smantella un'organizzazione dedita al riciclaggio di criptovalute per un valore di 88 milioni di dollari, legata al cartello "Tren de Aragua", soggetto a sanzioni
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Punti chiave
- Il Cile ha arrestato 18 persone per una rete di riciclaggio di criptovalute da 88 milioni di dollari collegata direttamente alla banda Tren de Aragua.
- Mettendo a repentaglio la sicurezza bancaria, Juan Carlos Pérez Asencio ha utilizzato il Banco Santander per aprire diversi conti a partire dal 2019.
- Hector Barros ha congelato 140 conti e sequestrato 300.000 dollari, perseguendo 18 sospetti per paralizzare i beni della banda.
Il Cile smantella un gruppo di riciclaggio di criptovalute da 88 milioni di dollari collegato a Tren de Aragua
Un'indagine durata due anni ha portato all'arresto di 18 persone che gestivano un sistema che includeva asset in criptovaluta per riciclare i proventi di attività illecite o della banda venezuelana Tren de Aragua in Cile.
L'operazione, eseguita martedì dalla polizia cilena e dalla Procura del Sud, è stata condotta in tre regioni del Paese e ha portato alla luce una complessa rete di conti bancari, società irregolari e rimesse in criptovaluta.
Juan Carlos Pérez Asencio, cittadino venezuelano che dal 2019 ricopriva il ruolo di responsabile del recupero crediti presso il Banco Santander, ha svolto un ruolo importante nel fornire al gruppo gli strumenti necessari per svolgere efficacemente la propria attività.
Secondo quanto riportato dai media locali, Pérez Asencio avrebbe aperto diversi conti bancari per conto del gruppo, consentendogli di effettuare ingenti transazioni con fondi provenienti dal traffico di droga, dall’estorsione, dalla prostituzione e dai rapimenti.
Héctor Barros, il procuratore incaricato del caso, ha dichiarato che il gruppo aveva riciclato oltre 88 milioni di dollari, affermando che si trattava di "uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro che abbiamo visto nel nostro Paese, legato al Tren de Aragua". "Direi che questa è la prima volta che li abbiamo colpiti dove fa più male: i loro beni", ha aggiunto.
Barros ha specificato che questi fondi "hanno lasciato il nostro Paese attraverso società di criptovalute, diretti verso altri Paesi". Durante l'operazione, sono stati congelati oltre 140 conti bancari e sono stati sequestrati 300.000 dollari al gruppo.
L'operazione fa seguito a un'altra azione di alto profilo condotta a luglio, quando le autorità cilene hanno smantellato un gruppo denominato "Tren del Mar". All'epoca, 52 persone furono arrestate per aver utilizzato conti bancari e criptovalute per riciclare circa 13,5 milioni di dollari e trasferire questi fondi in Venezuela, Colombia, Stati Uniti, Paraguay, Messico, Spagna e Argentina.
Tren de Aragua, un gruppo criminale internazionale di origine venezuelana, è stato sanzionato dall'Ufficio del controllo dei beni stranieri (OFAC) degli Stati Uniti nel 2024. L'ufficio ha dichiarato che il gruppo "si è infiltrato nelle economie criminali locali del Sud America, ha avviato operazioni finanziarie transnazionali, ha riciclato fondi tramite criptovalute e ha stretto legami con il Primeiro Comando da Capital (PCC), soggetto a sanzioni statunitensi".
