La polizia brasiliana arresta cantanti coinvolti in un giro di riciclaggio di criptovalute da 320 milioni di dollari

Punti chiave:

• La Polizia Federale ha arrestato MC Ryan SP nell'ambito di un'operazione di riciclaggio di criptovalute da 320 milioni di dollari; i sospettati dovranno ora rispondere delle accuse.
• L'operazione Narco Fluxo ha smantellato un'organizzazione criminale che gestiva flussi di criptovalute per 320 milioni di dollari in 8 stati, sequestrando beni che potrebbero essere utilizzati per risarcire le vittime.
• A novembre, Fernando Haddad ha osservato che il Brasile punterà sempre più sui futuri flussi illeciti di criptovalute.

L'operazione Narco Fluxo smantella un'organizzazione dedita al riciclaggio di criptovalute da 320 milioni di dollari

Il Brasile continua a combattere la criminalità legata alle criptovalute e ha portato a termine l'ennesima operazione su larga scala per frenare l'uso illecito delle risorse digitali.

Secondo i media locali, la Polizia Federale ha arrestato MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, due famosi cantanti funk, nell'ambito dell'operazione Narco Fluxo, un'operazione di alto profilo che ha smantellato una presunta rete di riciclaggio di criptovalute che gestiva ingenti somme di denaro.

Anche Raphael Sousa Oliveira, un altro influencer con oltre 27 milioni di follower su Instagram, è stato arrestato durante le retate, ma il suo ruolo nel gruppo di riciclaggio di denaro non è stato reso noto.

L'operazione ha comportato l'esecuzione di 45 mandati di perquisizione e sequestro e ha portato a 39 arresti temporanei in 8 stati (San Paolo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e il Distretto Federale). Oltre 200 agenti hanno partecipato a Narco Fluxo, a testimonianza delle dimensioni e della portata dell'operazione.

La Polizia Federale brasiliana ha dichiarato:

"Le indagini indicano che le persone coinvolte utilizzavano un sistema per nascondere e camuffare i beni, comprese operazioni finanziarie di alto valore, trasporto di contanti e transazioni con cripto-asset. Il volume finanziario movimentato dal gruppo supera 1,6 miliardi di reais (320 milioni di dollari)"

Narco Fluxo ha comportato anche il sequestro di beni collegati all'operazione di riciclaggio di denaro, con l'obiettivo di porre fine alle attività illegali e prepararsi a fornire un eventuale risarcimento alle parti colpite da questa iniziativa.

Infine, la Polizia ha riferito che tutte le persone coinvolte potrebbero essere accusate di associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e evasione fiscale.

A novembre, l'ex ministro delle Finanze, Fernando Haddad, ha sottolineato che le autorità si sarebbero concentrate sulla lotta all'uso illecito di criptovalute da parte di organizzazioni criminali, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Federale delle Entrate brasiliana.