Nel corso dell’operazione ClickFix, volta a smantellare un gruppo criminale che ricorreva all’ingegneria sociale a fini di phishing, la Polizia Civile di Santa Catarina ha recuperato oltre 1,7 milioni di dollari detenuti in portafogli in custodia autonoma: si tratta del più grande sequestro di questo tipo mai registrato dalle forze dell’ordine in Brasile.
Brasile sequestra record di criptovaluta da portafogli in autocustodia
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Punti chiave
- La polizia ha smantellato un'organizzazione criminale informatica che aveva infettato enti statali, congelando quasi 18,5 milioni di dollari in beni bancari.
- Le autorità hanno sequestrato 1,7 milioni di dollari in criptovalute da portafogli in custodia autonoma, segnando il più grande sequestro di questo tipo mai effettuato in Brasile.
- Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno rinvenuto le frasi seed, trasferendo i fondi illeciti sotto la custodia dello Stato per porre fine alla truffa.
Oltre 1,7 milioni di dollari recuperati da portafogli in custodia autonoma durante l’operazione ClickFix
La polizia brasiliana ha raggiunto un traguardo importante eseguendo il più grande sequestro di fondi da portafogli in custodia autonoma, che non dipendono da un fornitore di servizi di terze parti per essere accessibili.
Mercoledì, la Polizia Civile di Santa Catarina ha reso noti i risultati dell’Operazione ClickFix, un’azione di contrasto di alto livello mirata a gruppi criminali che utilizzavano tecniche di ingegneria sociale per indurre gli utenti a installare programmi dannosi con la scusa di correggere falsi errori del browser. Attraverso questo schema, il gruppo spingeva le vittime a introdurre codice dannoso nel terminale del sistema operativo per ottenere il pieno controllo dei dispositivi colpiti.
Il malware ha infettato istituzioni sensibili, tra cui agenzie brasiliane, le forze di polizia e i sistemi giudiziari. Sono state colpite anche diverse aziende che guidano la catena di approvvigionamento del mercato brasiliano.
L’operazione, condotta il 10 settembre, ha comportato l’esecuzione di 17 mandati di perquisizione e sequestro e due mandati di arresto nei confronti dei capi del gruppo. L’azione ha portato al sequestro di beni immobili per un valore di oltre un milione e al congelamento di quasi 18,5 milioni di dollari in conti bancari collegati alle attività del gruppo.
Eduardo Graebin, detective presso la Stazione di Polizia per la Repressione dei Crimini Informatici/Direzione Statale delle Indagini Penali, è stato responsabile del sequestro delle criptovalute del gruppo, definendolo «il più grande sequestro di questo tipo mai registrato dalla Polizia Civile del Brasile».
Ha rivelato che durante l’operazione la polizia ha individuato quattro frasi seed ed è stato necessario importare e analizzare i portafogli per identificare le risorse presenti in ciascuno di essi e trasferire i fondi sul conto istituzionale della Polizia Civile di Santa Catarina su Foxbit.
In collaborazione con Chainalysis, che ha fornito gli strumenti per aiutare a identificare le risorse, sono state trasferite in 13 operazioni oltre 1,7 milioni di dollari in criptovalute, che sono state poste sotto custodia della polizia.
«Questo risultato dimostra, in modo concreto, come le conoscenze tecniche specializzate e l’uso di strumenti adeguati possano fare la differenza tra l’individuazione o il mancato sequestro di oltre un milione di reais in beni legati ad attività criminali», ha concluso Graebin.
ClickFix è solo l’ultima operazione delle autorità brasiliane contro le organizzazioni criminali che utilizzano le criptovalute nel loro modello criminale. Ad aprile, nell’ambito dell’Operazione Narco Fluxo, due famosi cantanti sono stati arrestati per i loro legami con un’organizzazione di riciclaggio di denaro tramite criptovalute del valore di 320 milioni di dollari.
A luglio, la Polizia Federale brasiliana ha smantellato un’organizzazione criminale internazionale che trasportava oltre 6,5 tonnellate di cocaina verso l’Europa e utilizzava una rete di società di comodo per riciclare denaro tramite criptovalute
Il Brasile sta aggiornando le sue regole sulle criptovalute sotto il Ministro delle Finanze Fernando Haddad per affrontare il finanziamento illecito dei gruppi di criminalità organizzata.
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Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
