Il gruppo, coinvolto in spedizioni di cocaina per oltre 6,5 tonnellate verso l’Europa attraverso il porto di Rio de Janeiro, utilizzava sacchi di caffè e cemento per nascondere la droga. Il denaro ricavato da queste vendite veniva riciclato tramite società di comodo, tra cui concessionarie di auto di lusso e criptovalute.
Operazione Commodity: la polizia brasiliana smantella un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di cocaina e criptovalute per un valore di 196 milioni di dollari
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Punti chiave
- Il Brasile ha smantellato un'organizzazione criminale che dal 2021 ha spedito oltre 6,5 tonnellate di cocaina in Europa.
- L’operazione «Commodity» ha portato all’arresto di 13 persone e al congelamento di quasi 196 milioni di dollari in beni illeciti.
- I criminali hanno utilizzato una concessionaria di auto di lusso e società di comodo per riciclare il denaro della droga tramite criptovalute.
L’operazione “Commodity” smantella in Brasile un’organizzazione dedita al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di 6,5 tonnellate di cocaina tramite criptovalute
La Polizia Federale brasiliana è intervenuta contro un'organizzazione di traffico di droga di alto profilo che utilizzava le criptovalute per riciclare i fondi ottenuti dalle proprie attività di esportazione di stupefacenti verso l'Europa.
Giovedì, la Polizia federale brasiliana ha reso noti i risultati dell’Operazione Commodity, che ha smantellato le attività di un gruppo che utilizzava il porto di Rio de Janeiro per contrabbandare cocaina nascosta in carichi di caffè, cemento e malta destinati principalmente all’Europa, avvalendosi di una rete logistica che si estendeva tra Sudamerica, Europa e Asia.
Le indagini indicano che dal 2021 il gruppo ha smistato oltre 6,5 tonnellate di cocaina verso vari paesi europei, tra cui Francia, Belgio, Germania, Slovenia e Spagna.
Nel corso dell’operazione, che ha compreso interventi a San Paolo, Minas Gerais, Santa Catarina ed Espírito Santo, sono stati effettuati 13 arresti preventivi e 44 perquisizioni con sequestro; i tribunali hanno disposto il sequestro di beni e il congelamento di proprietà per un valore fino a 1 miliardo di reais (quasi 196 milioni di dollari). In uno di questi luoghi è scoppiata una sparatoria, durante la quale un sospettato è deceduto a causa delle ferite da arma da fuoco riportate mentre opponeva resistenza.
Il gruppo aveva legami con il Primeiro Comando da Capital (PCC) e il Comando Vermelho (CV), due organizzazioni criminali che l’amministrazione Trump ha designato come «Terroristi globali appositamente designati» (SDGT) e che erano state precedentemente prese di mira nell’operazione «Exchange», che all’inizio di questo mese ha smantellato un’organizzazione dedita al riciclaggio di criptovalute del valore di 2 miliardi di dollari.
La polizia ha indicato che una concessionaria di auto di lusso situata nell’area metropolitana di San Paolo, che offriva veicoli Ferrari, Porsche, Corvette e Land Rover, faceva parte dell’operazione che utilizzava società di comodo per riciclare i proventi del traffico di droga tramite criptovalute.
Attraverso queste società di comodo, gli operatori emettevano fatture prive di documentazione di supporto, immettendo tali fondi nel sistema finanziario brasiliano e sfruttando le criptovalute per occultare e confondere le proprie transazioni.
«I sospettati saranno chiamati a rispondere, nella misura delle loro responsabilità, dei reati di associazione a delinquere transnazionale, traffico internazionale di droga e riciclaggio di denaro, fatti salvi eventuali altri reati che dovessero emergere nel corso delle indagini», ha concluso la Polizia Federale.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
