L'operazione, denominata "Exchange", ha visto la partecipazione di oltre 50 agenti che hanno eseguito 13 mandati di perquisizione e sequestro e 11 mandati di arresto provvisorio nello Stato di San Paolo. L'organizzazione utilizzava le criptovalute per riciclare fondi illeciti legati al Primeiro Comando da Capital (PCC).
La Polizia Federale brasiliana smantella un'organizzazione dedita al riciclaggio di criptovalute per un valore di 2 miliardi di dollari, collegata al cartello PCC
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Punti chiave
- La polizia brasiliana ha lanciato l’operazione “Exchange”, smantellando una rete del PCC che riciclava 2 miliardi di dollari tramite criptovalute.
- Una designazione non coordinata da parte dell’OFAC statunitense ha fatto trapelare la notizia del raid, consentendo la fuga di un sospettato chiave del riciclaggio.
- Le autorità hanno eseguito 24 mandati a San Paolo, arrestando un sospettato collegato alla rete della Florida.
Il Brasile smantella una rete di riciclaggio tramite criptovalute legata al PCC
Venerdì la Polizia Federale brasiliana ha lanciato l’Operazione Exchange, prendendo di mira un’organizzazione criminale di alto profilo legata al Primeiro Comando da Capital (PCC), designato come “Terrorista Globale Specialmente Designato” (SDGT) dal Brasile, che utilizzava criptovalute e contanti per riciclare fondi illeciti e trasferirli dalla Florida al Brasile.
L’operazione, che ha coinvolto 50 agenti di polizia, ha comportato l’esecuzione di 13 mandati di perquisizione e sequestro e 11 mandati di arresto provvisorio in diverse località dello Stato di San Paolo.
Secondo i media locali, la polizia ha riferito che l’organizzazione utilizzava «un sistema strutturato per spostare fondi tramite trasferimenti illeciti di criptovalute e trasporto di contanti».
Le autorità hanno stimato che, attraverso questo schema, i criminali abbiano riciclato quasi 2 miliardi di dollari mescolando transazioni tra utenti, operazioni bancarie di grande entità e contanti. Tuttavia, non è stata identificata alcuna piattaforma di scambio coinvolta in questo schema, poiché le indagini sono ancora in corso.
Il 1° luglio, Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, due sospettati di far parte di questa organizzazione, sono stati inseriti nell’elenco dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) insieme a tre società brasiliane e una società portoghese a causa dei loro legami con il PCC.
All’epoca, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti dichiarò che Shimada era stato «un anello fondamentale» per queste operazioni. Shimada avrebbe contribuito a riciclare «oltre 30 milioni di dollari di proventi illeciti generati in diverse città degli Stati Uniti e nei dintorni, utilizzando criptovalute per trasferire i fondi in Brasile per conto del PCC», ha affermato l’Ufficio.
Mentre Nunes Henrique de Oliveira è stato arrestato, Shimada è ora latitante. Il capo della Polizia Federale Andrei Rodrigues ha fatto riferimento a una mancanza di coordinamento tra l’inserimento nell’elenco dell’OFAC e l’Operazione Exchange, rivelando che la polizia ha dovuto eseguire questi mandati prima di quanto originariamente previsto.
«In realtà, se non ci fosse stata questa designazione, forse l’esito sarebbe stato diverso e avremmo potuto localizzare questa persona. Ciò ha compromesso la nostra indagine», ha dichiarato in una conferenza stampa.
L’amministrazione Trump ha designato il PCC e il Comando Vermelho come SDGT a maggio, quando il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che questi due gruppi «comandano migliaia di membri e hanno orchestrato attacchi brutali contro agenti di polizia brasiliani, funzionari pubblici e civili».
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
