La Polizia dell’Immigrazione thailandese ha arrestato Wu Chaoshuai, un cittadino cinese entrato nel Paese con un visto turistico nel 2019, che aveva cercato di sfuggire all’arresto. Chaoshuai sarebbe a capo di un’organizzazione dedita al riciclaggio di criptovalute che ha movimentato oltre 74 milioni di dollari per conto di un’organizzazione criminale transnazionale.
Polizia thailandese arresta boss cinese di rete di riciclaggio di criptovalute da 74 milioni di dollari
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Punti chiave
- La polizia thailandese ha arrestato un boss cinese accusato di aver utilizzato piattaforme di scambio di criptovalute per riciclare oltre 74 milioni di dollari.
- Il sospettato ha utilizzato documenti d’identità falsi, auto truccate e frequenti spostamenti per sfuggire all’arresto dopo aver superato la durata consentita del visto.
- La Thailandia lo incriminerà e lo estraderà, segnando un’altra operazione di repressione contro il riciclaggio di denaro legato alle criptovalute nella regione.
Arrestato in Thailandia un boss cinese del riciclaggio di criptovalute
Le autorità thailandesi hanno annunciato l’arresto di un boss del riciclaggio di denaro che era fuggito dalla Cina per evitare l’arresto ed era rimasto nel Paese dopo la scadenza del visto.
Un’indagine che ha coinvolto diversi funzionari della polizia thailandese per l’immigrazione si è conclusa con l’arresto di Wu Chaoshuai, un cittadino cinese che avrebbe gestito un’organizzazione criminale transnazionale che utilizzava le criptovalute a fini di riciclaggio di denaro.
Le autorità cinesi sostengono che Wu fungesse da «mulo» per l’organizzazione, assumendo altre persone per aprire conti bancari e conti su piattaforme di scambio di criptovalute al fine di occultare e facilitare il movimento di fondi illeciti. Wu gestiva 133 conti e, secondo quanto riferito, avrebbe elaborato transazioni per oltre 74 milioni di dollari.
Secondo la terza divisione della polizia thailandese per l’immigrazione, Wu è entrato in Thailandia con un visto turistico nel dicembre 2019 ed è rimasto nel Paese dopo la scadenza del visto, probabilmente per evitare di partire ed essere individuato dalle autorità di immigrazione, che avrebbero potuto disporre la sua estradizione in Cina.
Per evitare di essere rintracciato dalle autorità thailandesi, Wu si è spostato in tutto il Paese, evitando di rimanere in un unico luogo per un periodo prolungato. La stampa thailandese ha riferito che Wu si spostava frequentemente tra varie residenze, affittando case e appartamenti di lusso in diversi quartieri. Allo stesso modo, Wu ha anche cambiato il colore della sua auto e ha utilizzato targhe false e documenti contraffatti per depistare le autorità.
Ciononostante, la polizia thailandese ha scoperto che Wu si nascondeva in una casa di lusso nella zona di Ramkhamhaeng a Bangkok. Al momento del suo arresto, il visto di Wu era scaduto da oltre tre anni. Wu sarà accusato di permanenza in Thailandia dopo la scadenza del visto e la polizia thailandese coordinerà la sua estradizione con le autorità cinesi.
Le autorità thailandesi hanno rafforzato la sorveglianza sui movimenti e sui reati legati alle criptovalute. A giugno, il Dipartimento delle Indagini Speciali ha smantellato un’organizzazione dedita al riciclaggio di denaro proveniente dal mining di criptovalute, che riciclava oltre 300 milioni di dollari all’anno provenienti da truffe online e piattaforme di gioco d’azzardo.
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Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
