Watchdog: DOJ e FBI indaghino sui legami di Bo Hines con Tether

L’editoriale riportato di seguito è stato scritto da Michael Handelsman per Kelman.Law.

Il 9 novembre 2026, il Democracy Defenders Fund ha chiesto al procuratore federale Jeanine Pirro e all’ufficio di Washington dell’FBI di indagare per verificare se l’ex consulente della Casa Bianca in materia di criptovalute, Bo Hines, avesse discusso di un’opportunità lavorativa con Tether mentre contribuiva alla negoziazione della legislazione federale sulle stablecoin. Norm Eisen, che ha cofirmato la lettera, ha sottolineato su X che la dichiarazione di dimissioni di Hines non menzionava alcun accordo per un futuro impiego. Al 10 novembre, nessuno dei due uffici aveva annunciato pubblicamente l’avvio di un’indagine in risposta alla richiesta.

Il nostro articolo del 27 ottobre su Bo Hines e sulla strategia statunitense di Tether in materia di stablecoin ha esaminato come Hines sia passato dal contribuire a definire il GENIUS Act alla guida delle attività statunitensi di Tether relative alle stablecoin. La sua dichiarazione patrimoniale mette in luce una domanda in modo ancora più netto. Cosa, se mai, avevano concordato Hines e Tether prima che lui lasciasse la Casa Bianca?

Quattro giorni tra la fine del servizio segnalata e l’annuncio di Tether

Hines ha annunciato le sue dimissioni il 9 agosto 2025. Dieci giorni dopo, Tether lo ha nominato consulente strategico, affermando che avrebbe iniziato immediatamente. La sua dichiarazione patrimoniale firmata, tuttavia, indica il 15 agosto come data di cessazione del rapporto di lavoro. Ciò significa che sono trascorsi quattro giorni tra la fine del servizio governativo registrata nel modulo e l’annuncio pubblico del suo nuovo incarico.

Hines ha firmato il modulo il 24 giugno 2026. Ha dichiarato la sua partecipazione azionaria in Nxum Group, una società di consulenza di cui è cofondatore, e ha inserito “Nessuna” nella sezione relativa a contratti e accordi di lavoro. In base alle norme federali in materia di trasparenza, un funzionario in uscita deve segnalare qualsiasi accordo relativo a un futuro impiego esistente durante il periodo di riferimento. L’Ufficio per l’Etica Governativa spiega che anche un accordo informale può rientrare in questa categoria. Le date pubbliche indicano quando Tether ha annunciato la nomina, ma non chiariscono quando le parti abbiano raggiunto l’accordo.

Cosa c’era in gioco per Tether nel GENIUS Act

Secondo quanto riportato dal *Wall Street Journal*, Hines ha mantenuto una quota pari a un terzo in Nxum, che ha guadagnato 6,3 milioni di dollari da un incarico di consulenza per Tether. Il Journal ha rintracciato il primo pagamento effettuato tramite un intermediario a favore di Nxum nel maggio 2025, mentre Hines stava lavorando al GENIUS Act. Ha inoltre riferito che Hines ha sostenuto l’estensione di un periodo di transizione proposto da 18 mesi a tre anni. Tale disposizione era importante per l’attuale attività di Tether relativa all’USDT. Ai sensi della legge approvata dal Congresso, le restrizioni relative alle stablecoin di pagamento che i fornitori di servizi di asset digitali possono offrire o vendere ai clienti statunitensi entrano generalmente in vigore il 18 luglio 2028, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Un periodo di transizione più lungo ha concesso alle piattaforme che servono clienti statunitensi più tempo per decidere quali stablecoin poter continuare a offrire.

Come hanno reagito Nxum e Tether

Nxum ha dichiarato al Journal che Hines si era allontanato dalle sue operazioni, non era a conoscenza dell’incarico e non aveva ricevuto fondi provenienti da Tether mentre era in carica. Dopo che il senatore Richard Blumenthal ha richiesto i documenti a entrambe le società in ottobre, Tether ha dichiarato a The Block che i suoi avvocati esterni avevano esaminato le accuse e non avevano trovato prove di comportamenti illeciti.

Perché la tempistica delle trattative di lavoro è importante

L’obbligo di un funzionario di astenersi può sorgere prima che le parti raggiungano un accordo sull’assunzione. Ai sensi dell’articolo 18 U.S.C. § 208, un funzionario che sta negoziando con un potenziale datore di lavoro non può, in genere, partecipare personalmente e in modo sostanziale a una questione specifica che influenzerebbe direttamente e prevedibilmente gli interessi finanziari noti di tale datore di lavoro. Può rientrare in questa categoria anche una disposizione legislativa incentrata su uno specifico gruppo settoriale. I messaggi relativi alle assunzioni datati, le bozze della disposizione di transizione e qualsiasi consulenza etica ricevuta da Hines potrebbero dimostrare se le trattative di lavoro si siano sovrapposte al suo lavoro su tale disposizione. La sua partecipazione in Nxum solleva una questione separata relativa agli interessi finanziari ai sensi della stessa legge.

L’organismo di controllo invoca inoltre l’articolo 18 U.S.C. § 203, che limita i compensi per la rappresentanza di interessi privati dinanzi al governo federale in questioni soggette a tale normativa. Un trasferimento sul conto di Nxum può stabilire dove siano finiti i soldi in quella fase. Per collegare il pagamento a Hines ai sensi di questa legge, gli investigatori avrebbero bisogno di prove su quali servizi siano stati pagati e se Hines abbia richiesto, accettato o acconsentito a ricevere un compenso per tali servizi. Pubblicità legale. Questo articolo fornisce informazioni generali, non consulenza legale.