Gli Stati Uniti sanzionano la rete del cartello di Sinaloa per riciclaggio dei proventi della droga tramite criptovalute

Gli Stati Uniti sanzionano le reti di riciclaggio di denaro del Cartello di Sinaloa tramite criptovalute

Mercoledì, l'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti per il controllo dei beni stranieri (OFAC) ha sanzionato sei persone e due società per il loro coinvolgimento in un sistema di riciclaggio di denaro per il cartello di Sinaloa, una delle più grandi organizzazioni di traffico di droga collegate ai flussi di fentanil che entrano nel paese.

Armando de Jesus Ojeda Aviles è il capo di questa rete, che comprende anche Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno e Liliana Orozco Romero. Sono state designate anche la società di sicurezza Grupo Especial Mamba Negra e Gorditas Chiwas, un ristorante messicano con sede a Chihuahua.

I soggetti designati sono accusati di aver organizzato un sistema per raccogliere ingenti somme di denaro contante, frutto della vendita di droghe illecite quali fentanil, metanfetamina e cocaina, occupandosi anche della loro elaborazione e conversione in criptovaluta da inviare al Cartello di Sinaloa in Messico.

Ojeda Aviles fa parte della fazione "Chapitos" del Cartello di Sinaloa, formata dai figli di Joaquín Guzmán Loera, noto anche come "El Chapo". Il Tesoro degli Stati Uniti afferma inoltre che era incaricato di supervisionare le spedizioni di stupefacenti provenienti dal Messico verso gli Stati Uniti.

Altre sei persone sono state segnalate per il loro coinvolgimento nelle stesse attività, tra cui il trasferimento di ingenti somme di denaro dagli Stati Uniti al Messico e l’utilizzo di società per occultare la provenienza di tali fondi.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha sottolineato che l'amministrazione Trump non permetterà ai terroristi di inondare i confini degli Stati Uniti di veleno.

"Il Tesoro continuerà a prendere di mira i cartelli terroristici e le loro reti di traffico di fentanil per proteggere le nostre comunità e mantenere l'America al sicuro", ha dichiarato.

A seguito di queste designazioni, l'OFAC ha spiegato che "tutti i beni e gli interessi nei beni delle persone designate o soggette a blocco sopra descritte che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o sotto il controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati". Inoltre, sono soggette a blocco anche le società possedute per il 50% o più da questi individui.

Anche altri gruppi criminali, come il Tren de Aragua, sono stati sanzionati dall'OFAC per aver utilizzato le criptovalute per riciclare fondi illeciti.