I pubblici ministeri statunitensi hanno incriminato due uomini in un caso di riciclaggio di criptovalute del valore di 389 milioni di dollari legato a un servizio Bitcoin sul dark web. Secondo le autorità, attraverso i suoi portafogli sono transitati 10.333 BTC, mentre gli arresti, i sequestri di domini, il congelamento dei beni e le procedure di estradizione coinvolgono ormai diversi paesi.
Un'operazione globale mette fuori uso un servizio Bitcoin del Dark Web dopo che 10.333 BTC sono finiti nei portafogli
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Punti chiave
- Secondo i procuratori, AudiA6 ha movimentato oltre 389 milioni di dollari attraverso portafogli di criptovaluta.
- Le autorità hanno arrestato due presunti operatori di alto livello in Georgia a seguito di un'operazione multinazionale contro la criminalità informatica.
- Le richieste di estradizione potrebbero portare gli imputati in Pennsylvania, dove ciascuno di essi rischia fino a 20 anni di carcere se condannato.
Operazione globale contro un servizio di riciclaggio di Bitcoin, domini e cripto-asset
L'11 giugno, la Procura degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Pennsylvania ha annunciato le accuse contro Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev in un caso di riciclaggio di criptovalute. Le accuse derivano dalla presunta gestione da parte degli imputati di AudiA6, un servizio di riciclaggio di criptovalute che, secondo gli investigatori, avrebbe elaborato più di 389 milioni di dollari in transazioni di criptovalute dal suo lancio nel 2021. Le autorità hanno arrestato Tkachuk, 37 anni, e Ledenev, 25 anni, mercoledì in Georgia. La denuncia penale ha accusato entrambi gli uomini di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di strumenti monetari e di riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno identificato Tkachuk come cittadino ucraino e Ledenev come cittadino russo, entrambi residenti a Batumi, nella Repubblica di Georgia. Le forze dell'ordine hanno dichiarato:
"Attraverso l'analisi della blockchain, le forze dell'ordine hanno stabilito che circa 10.333 Bitcoin ('BTC'), del valore di circa* 389.747.417 dollari al momento delle transazioni, sono stati depositati nei portafogli di criptovaluta di AudiA6 dal lancio del servizio nel 2021."
I pubblici ministeri hanno descritto entrambi gli imputati come membri di alto livello dell'organizzazione AudiA6. La denuncia sosteneva che gestissero il servizio di riciclaggio di criptovalute e Dark2Web, un forum dedicato alla criminalità informatica dove AudiA6 pubblicizzava i propri servizi. Un annuncio pubblicitario avrebbe offerto di nascondere la provenienza di criptovalute riconducibili ad attività criminali a fronte di commissioni che raggiungevano il 5%.
Gli investigatori hanno esaminato i dati della blockchain e i registri finanziari collegati ai portafogli AudiA6. La denuncia sostiene che i fondi entrassero nel servizio provenienti da mercati del darknet, gruppi di ransomware, servizi di criminalità informatica e altre fonti illecite. Le autorità hanno anche descritto depositi indiretti da fonti illegali in portafogli collegati all’operazione di riciclaggio.
Un banner di sequestro sostituisce i siti web chiari e quelli del dark web
Un'operazione coordinata ha preso di mira l'infrastruttura di AudiA6 parallelamente agli arresti. L'operazione di smantellamento ha coinvolto i Servizi Segreti, l'IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust e partner delle forze dell'ordine provenienti da Australia, Canada, Francia, Georgia, Germania, Islanda, Giappone, Polonia, Svizzera e Regno Unito.
Le autorità hanno perquisito tre proprietà e hanno preso di mira server e domini negli Stati Uniti, in Islanda, Germania e Francia. Gli account Telegram collegati alla rete sono stati bloccati, le criptovalute sono state congelate e i dispositivi digitali sono stati sequestrati. Il banner di sequestro ha sostituito i siti web del clear web e del dark web di AudiA6 e Dark2Web. Le forze dell'ordine hanno dichiarato:
"Dei circa 10.333 bitcoin depositati, circa 393,39 BTC (del valore di circa 19.234.331 dollari al momento delle transazioni) sono stati ricevuti direttamente da noti mercati del darknet, organizzazioni di ransomware, servizi di criminalità informatica e altre fonti illecite, mentre ulteriori fondi sono stati depositati indirettamente da fonti illecite nei portafogli AudiA6."
Secondo l'annuncio, Tkachuk e Ledenev rimangono in custodia in Georgia. L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti intende richiedere la loro estradizione nel Distretto Orientale della Pennsylvania. Se condannati, ciascun imputato rischia una pena massima di 20 anni di reclusione.
