USA congelano 1 miliardo in criptovalute, truffe globali

I beni in criptovaluta sequestrati superano il miliardo di dollari mentre si intensifica la repressione

Sono state sequestrate criptovalute per un valore superiore a 1 miliardo di dollari legate a frodi e truffe, ha dichiarato il 27 ottobre il procuratore federale Jeanine Ferris Pirro del Distretto di Columbia. La Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia ha ampliato la propria portata globale mentre le reti criminali legate alla Cina si espandono in Africa e in Europa.

Pirro ha dichiarato:

«Nell’ultimo anno, la Strike Force ha combattuto con determinazione contro i complessi nel Sud-Est asiatico che facilitano l’operato di questi truffatori, arrivando a sequestrare criptovalute per un valore di 1 miliardo di dollari».

Ha aggiunto: «La mia Strike Force si espanderà e crescerà, e seguirà i truffatori in Africa, in India, in Europa e ovunque cerchino di insediare le loro operazioni».

Lanciata nel novembre 2025, la task force aveva segnalato oltre 580 milioni di dollari in congelamenti, sequestri e confische di criptovalute nei primi tre mesi di attività. Tra le altre azioni figurava il sequestro di 700 siti web di investimento fraudolenti e canali Telegram a sostegno di tali schemi.

Un’operazione condotta a settembre contro Xinbi Guarantee, un marketplace che secondo le accuse avrebbe fornito servizi agli operatori di truffe, ha portato il totale cumulativo dei beni in criptovaluta sottoposti a restrizioni a circa 938 milioni di dollari. Tali restrizioni limitano l’uso o il trasferimento dei beni in attesa di procedimenti legali e di un potenziale risarcimento delle vittime.

Nell’ambito della più ampia repressione, gli sforzi del settore privato hanno incluso la rimozione, secondo quanto riferito da Meta, di 17,3 milioni di account truffaldini, l’impegno di collaborazione da parte di OpenAI e la ricerca per una campagna di sensibilizzazione dei consumatori in programma.

Presunta truffa sui siti di incontri ha preso di mira circa 800 americani

Sei imputati sono stati accusati in relazione a un presunto schema messo in atto dal Madagascar che prevedeva falsi investimenti in token non fungibili. I partecipanti si sarebbero spacciati per donne in cerca di relazioni e avrebbero utilizzato siti web di investimento fraudolenti per convincere gli americani a entrare in contatto con loro e a versare fondi nei loro portafogli di criptovalute, per poi svuotarli segretamente.

Gli investigatori dell’FBI (Federal Bureau of Investigation) hanno identificato circa 74 portafogli associati a circa 800 vittime statunitensi. I fondi rubati sarebbero finiti su conti in criptovaluta collegati a soggetti con sede in Cina. Il gruppo aveva collegamenti con la Malesia e la Cina e avrebbe aperto le strutture in Madagascar all’inizio del 2025.

Chui Kok Wa, identificato dai pubblici ministeri come il presunto capo dell’organizzazione, è stato accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica. I suoi telefoni contenevano contratti di lavoro con turni notturni allineati agli orari statunitensi e bonus legati ai fondi sottratti.

Gli Stati Uniti danno la caccia ai sospetti mentre le reti di truffatori attraversano i confini

Il 3 settembre gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno firmato un accordo che prevede indagini parallele e la condivisione di informazioni contro le reti di truffatori. Tra i partner figuravano il Crown Prosecution Service, che si occupa dei procedimenti penali in Inghilterra e Galles, e la National Crime Agency, l’agenzia britannica di punta nella lotta alla criminalità grave e organizzata.

Separatamente, l’estradizione di Zheng Zhao dai Paesi Bassi lo ha portato davanti a un tribunale della California il 23 ottobre. Il caso riguardava 174 vittime statunitensi identificate di un presunto schema di investimento cambogiano e rientra nell’ambito della Cyber-Enabled Scam Initiative del Dipartimento di Giustizia.

In Madagascar, un intervento dell’FBI avvenuto ad agosto ha supportato la polizia locale nel perquisire 13 complessi, dove sono stati sequestrati oltre 3.200 dispositivi elettronici. Funzionari statunitensi hanno descritto gli ostacoli incontrati nel condurre gli interrogatori e nel rimpatrio dei sospettati in Cina prima della conclusione delle indagini. Pirro ha chiesto l’estradizione dei sei imputati.

Il Dipartimento di Giustizia ha descritto l’ambito di azione della task force:

«La task force si occupa di frodi relative agli investimenti in criptovalute, frodi informatiche, traffico di esseri umani e operazioni di riciclaggio di denaro che sono costate miliardi di dollari alle vittime americane».

Le autorità hanno inoltre ottenuto un mandato per testimoni chiave al fine di interrogare 15 dipendenti che hanno accusato Wa di traffico di esseri umani e di averli sottoposti ad abusi. Tali mandati autorizzano l’arresto per garantire testimonianze importanti quando ottenere la presenza di un testimone tramite un mandato di comparizione può risultare impraticabile. Il Dipartimento di Giustizia ha riferito che si ritiene che tali dipendenti siano tuttora detenuti in Madagascar.