Il suo ex, il “padrino” delle criptovalute, ha trasferito milioni. Lei ha nascosto 2,6 milioni di dollari al fisco statunitense

Il denaro che è confluito nei suoi conti

Secondo i pubblici ministeri, tra il 2020 e il 2023 sono stati trasferiti più di 2,6 milioni di dollari dai conti aziendali ai conti bancari personali di Iris Rabaya Au. La donna di Irvine non ha dichiarato tali redditi nella sua dichiarazione dei redditi federale, secondo l’annuncio della sentenza del Dipartimento di Giustizia del 21 settembre. Au, 37 anni, è stata condannata a 18 mesi di reclusione in un carcere federale dopo essersi dichiarata colpevole nel marzo 2025 di aver presentato una dichiarazione dei redditi falsa.

Il giudice distrettuale statunitense Percy Anderson ha inoltre ordinato ad Au di pagare 1.484.343 dollari a titolo di risarcimento e di cedere, tra gli altri beni, auto di lusso e ad alte prestazioni, borse firmate e tre sculture raffiguranti “Il Padrino”. Il soprannome apparteneva al suo ex fidanzato, Adam Iza, che lo utilizzava quando si presentava come imprenditore nel settore delle criptovalute. La condanna di Au riguardava i redditi che aveva omesso di dichiarare nelle sue dichiarazioni dei redditi. I pubblici ministeri hanno descritto il suo ruolo come parte dell’operazione finanziaria alla base delle spese di Iza. In una memoria sulla sentenza, hanno sostenuto:

"[Au] «ha creato l’infrastruttura finanziaria che ha permesso ad Adam Iza di movimentare, spendere e occultare milioni di dollari provenienti da attività fraudolente, mentre lei traeva personalmente beneficio da tale ricchezza».

Società di comodo, vice sceriffi e 16 milioni di dollari in criptovalute

Su indicazione di Iza, Au ha creato società di comodo e aperto conti bancari a loro nome, secondo quanto riportato nel suo patteggiamento. Ha poi utilizzato i fondi depositati su quei conti per pagare circa 1 milione di dollari agli agenti dello sceriffo della contea di Los Angeles, per lo più in contanti. Il denaro ha inoltre coperto l’acquisto di immobili di lusso, veicoli, gioielli, abbigliamento e quasi 10 milioni di dollari in spese ricreative per la coppia.

Au ha utilizzato i conti per acquistare circa 16 milioni di dollari in criptovalute per Iza, fornendogli asset digitali che poteva detenere, scambiare o trasferire. Il Dipartimento di Giustizia ha descritto i 16 milioni di dollari come acquisti effettuati per conto di Iza tramite le società di Au.

Tale acquisto era distinto dagli oltre 2,6 milioni di dollari che lei aveva trasferito sui propri conti personali e omesso di dichiarare. L’IRS include i redditi non dichiarati e i documenti fiscali falsi tra le violazioni fiscali che possono essere segnalate all’agenzia.

Gli agenti fornivano a Iza servizi di sicurezza privata, ma la condotta scorretta andava ben oltre tale incarico. Secondo i pubblici ministeri, gli agenti avrebbero ottenuto informazioni riservate delle forze dell’ordine e mandati di perquisizione autorizzati dal tribunale nei confronti di persone coinvolte in controversie finanziarie o personali di Iza. L’arresto di Iza nel settembre 2024 ha portato l’attenzione dell’opinione pubblica sull’indagine.

In un caso collegato, l’ex agente David Anthony Rodriguez è stato condannato a un anno di reclusione dopo aver ammesso di aver utilizzato una richiesta di mandato falsa per ottenere la localizzazione del cellulare di un uomo per conto di un cliente privato. La sua successiva condanna ha messo in luce come i poteri della polizia fossero stati abusati.

Iza attende la sentenza in un altro caso in California

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Iza ha ottenuto in modo fraudolento l’accesso ad account pubblicitari di Meta e alle relative linee di credito, per poi rivenderne l’accesso. Nel gennaio 2025 si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere contro i diritti civili, frode telematica ed evasione fiscale presso il tribunale federale di Los Angeles. La sentenza in quel caso è prevista per il 5 ottobre.

Un altro caso è scaturito da un tentativo di rapina di bitcoin e di sequestro di persona avvenuto nel Connecticut nell’agosto 2024. Secondo le autorità, Iza avrebbe contribuito a pianificare e finanziare un piano che prendeva di mira i genitori di una persona coinvolta in un ingente furto di bitcoin. I genitori sono stati sequestrati in seguito a un violento furto d’auto.

Il 9 settembre un giudice federale del Connecticut ha condannato Iza a 15 anni di reclusione per il suo coinvolgimento in quel complotto. La sentenza precede quella ancora pendente nel suo caso in California.