Un uomo ha nascosto milioni in criptovalute, poi ha chiesto solo 0,34 dollari nella procedura fallimentare

Il patrimonio in criptovalute scompare dai documenti di fallimento

L'8 settembre una giuria federale di Alexandria ha condannato Jihoon Park, 52 anni, per aver frodato gli investitori e un tribunale fallimentare statunitense. L’annuncio della condanna da parte del Dipartimento di Giustizia riporta che Park, di Chantilly, si è appropriato di oltre 2,5 milioni di dollari provenienti da diverse vittime, per poi spendere i proventi nell’acquisto di una casa e in criptovalute.

Park si è guadagnato la fiducia delle vittime grazie a rapporti personali e alla sua precedente affiliazione con un grande istituto finanziario nazionale. Ha promesso investimenti sicuri e rendimenti elevati prima di dirottare il loro denaro per uso personale. Il viceprocuratore generale A. Tysen Duva della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato:

«Invece, ha sottratto i milioni di dollari che gli erano stati affidati per arricchirsi».

I procuratori federali hanno perseguito altri casi di frode ai danni degli investitori basati su promesse di tecnologia sofisticata o rendimenti a basso rischio. Un verdetto di agosto riguardante il fondo di criptovalute Block Bits si è basato su un sistema di trading automatizzato che, secondo i procuratori, non è mai esistito.

La causa ha portato alla luce trasferimenti e criptovalute occultate

Park ha trasferito i beni a sua moglie dopo che una vittima lo ha citato in giudizio, poi ha nascosto criptovalute del valore di milioni di dollari prima di chiedere la protezione dal fallimento, secondo i pubblici ministeri. Nella sua istanza di fallimento ha dichiarato solo 0,34 dollari in attività finanziarie e ha negato di possedere criptovalute, cosa che secondo i pubblici ministeri era volta a evitare di rimborsare le sue vittime.

Una sentenza del tribunale fallimentare dell’agosto 2025 fornisce ulteriori dettagli su un investimento e sui beni oggetto di controversia. Il tribunale ha indicato come incontestato, in quella fase, il fatto che un investitore avesse consegnato a Park un assegno da 300.000 dollari nell’agosto 2024. Il mese successivo Park ha acquistato una casa a Chantilly per circa 1,2 milioni di dollari, utilizzando un acconto di 700.000 dollari che includeva il denaro dell’investitore.

Secondo la sentenza, il procedimento fallimentare ai sensi del Capitolo 7 a carico di Park è stato avviato il 14 gennaio 2025 presso il Distretto Orientale della Virginia. Successivamente, un curatore fallimentare ha cercato di recuperare l’acconto o di annullare il trasferimento della proprietà, mentre l’investitore ha rivendicato un diritto sulla casa. Il giudice capo della Corte fallimentare degli Stati Uniti, Brian F. Kenney, ha respinto tale richiesta di diritto di proprietà, ritenendo che i poteri di annullamento del curatore fallimentare abbiano la precedenza. Il tribunale ha inoltre registrato che Park ha rinunciato all’esdebitazione fallimentare, che di norma libera il debitore dalla responsabilità personale per i debiti ammissibili.

Le partecipazioni in criptovalute sono emerse anche in altri casi di insolvenza in cui i creditori sono ancora in attesa di essere rimborsati. I pubblici ministeri olandesi hanno recentemente raccolto 2,55 milioni di dollari liquidando le criptovalute collegate alla piattaforma di trading fallita Knaken, lasciando migliaia di clienti in attesa di un rimborso attraverso la massa fallimentare.

Park attenderà la sentenza a dicembre

I giurati hanno condannato Park per tre capi d’accusa di frode telematica e due di frode fallimentare a seguito del processo federale. Ciascun capo d’accusa di frode telematica comporta una pena massima di 20 anni di reclusione, mentre ciascuno di frode fallimentare comporta una pena massima di cinque anni. Tali cifre rappresentano i massimi previsti dalla legge e il giudice determinerà la pena in base alle linee guida federali e ad altri fattori giuridici.

Un altro caso federale reso noto a luglio ha accusato un investitore nel settore delle criptovalute di aver causato perdite per circa 20 milioni di dollari dopo aver presumibilmente convinto le vittime ad affidargli denaro e asset digitali. I pubblici ministeri hanno sostenuto che i fondi degli investitori siano stati trasferiti attraverso istituti finanziari ed exchange di criptovalute per nasconderne la proprietà e i movimenti.

Le promesse di rendimenti insolitamente elevati con un rischio apparentemente minimo sono tra i segnali di allarme più comuni delle frodi legate alle criptovalute. La sentenza nei confronti di Park è prevista per il 10 dicembre.