Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che un'operazione congiunta tra settore pubblico e privato ha portato alla chiusura di oltre 1,4 milioni di account collegati a reti di truffatori del Sud-Est asiatico. L'operazione ha inoltre consentito di congelare oltre 3,8 milioni di dollari in criptovalute legate a fondi sottratti a cittadini statunitensi.
Apple, Meta, SpaceX e Coinbase collaborano con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per chiudere 1,4 milioni di account utilizzati a fini fraudolenti
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Key Takeaways
- Punti chiave: Il Dipartimento di Giustizia e i suoi partner hanno smantellato oltre 1,4 milioni di account collegati a truffe durante le operazioni svoltesi dal 18 al 21 maggio.
- Coinbase ha contribuito al congelamento di oltre 3 milioni di dollari in criptovalute, mentre le perdite dovute alle frodi hanno superato i 7,2 miliardi di dollari nel 2025. Il Dipartimento di Giustizia, Meta e le agenzie globali hanno identificato i sospetti e potrebbero avviare nuovi procedimenti penali.
Il Dipartimento di Giustizia prende di mira le reti di truffa del Sud-Est asiatico, congelando 3,8 milioni di dollari in criptovalute rubate
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver condotto un'operazione senza precedenti con le principali aziende tecnologiche e del settore delle criptovalute per smantellare le reti di frodi agli investimenti online che prendono di mira i cittadini americani.
La campagna, denominata "Disruption Week", ha riunito a Washington, dal 18 al 21 maggio, investigatori federali, forze dell'ordine straniere e aziende private. L'iniziativa è stata guidata dalla Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia, con la partecipazione dell'FBI, dei Servizi Segreti degli Stati Uniti e dell'Homeland Security Investigations.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che le aziende private hanno volontariamente bloccato oltre 1,4 milioni di account sui social media e di posta elettronica utilizzati da gruppi criminali transnazionali. Il governo ha inoltre condiviso informazioni che hanno aiutato le aziende del settore privato a congelare oltre 3,8 milioni di dollari in criptovaluta collegati al riciclaggio di fondi rubati.
Tra le aziende partecipanti figuravano Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs e Zenlayer. All'operazione hanno aderito anche agenzie straniere provenienti da Australia, Canada, Nuova Zelanda, Thailandia e Regno Unito. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Meta ha svolto un ruolo centrale nel coordinamento della partecipazione del settore privato.
Le autorità hanno affermato che l'operazione ha preso di mira reti di truffatori nel Sud-Est asiatico che gestiscono schemi di frode sugli investimenti in criptovalute, spesso noti come "pig butchering". In queste truffe, i criminali instaurano nel tempo un rapporto di fiducia con le vittime, per poi convincerle a depositare denaro su piattaforme di investimento fasulle che sembrano mostrare profitti. I fondi vengono poi rubati.
Il procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro per il Distretto di Columbia ha affermato che questi schemi stanno devastando i cittadini americani comuni e spazzando via i risparmi di una vita. Ha osservato:
La "Disruption Week" dimostra cosa si può ottenere quando i governi e il settore privato uniscono i propri sforzi: milioni di account fraudolenti sono stati bloccati e le reti criminali sono state allontanate dalle piattaforme Internet statunitensi su cui fanno affidamento.
Il viceprocuratore generale A. Tysen Duva ha affermato che gli Stati Uniti stanno affrontando una "minaccia senza precedenti da parte di organizzazioni straniere su scala industriale che cercano di approfittare dei cittadini", che richiede nuove forme di coordinamento.
L'operazione è andata oltre gli account online. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che i partecipanti hanno interrotto il traffico IP dannoso, tagliato le connessioni di rete utilizzate dai truffatori e dismesso server, infrastrutture di hosting e ambienti di colocation legati alle operazioni fraudolente.
L'operazione ha inoltre identificato diversi truffatori e piattaforme di truffa per un possibile procedimento penale negli Stati Uniti. Le autorità thailandesi hanno arrestato sette presunti truffatori e avviato nuovi casi tramite il Centro anti-truffe informatiche della Polizia Reale Thailandese. Coinbase ha dichiarato di aver congelato oltre 3 milioni di dollari in cripto-asset direttamente collegati alle reti criminali. L'exchange ha affermato che i registri blockchain hanno aiutato gli investigatori a rintracciare i fondi illeciti, poiché le transazioni sono trasparenti e permanenti. Coinbase ha inoltre dichiarato che l'iniziativa più ampia ha portato a 63 arresti, alla disattivazione di migliaia di kit Starlink e al congelamento di milioni di dollari in beni di provenienza illecita.
La portata del problema sta crescendo. Secondo l’Internet Crime Complaint Center dell’FBI, le perdite segnalate a causa di truffe sugli investimenti sono passate da 3,96 miliardi di dollari nel 2023 a 5,8 miliardi nel 2024. Le perdite segnalate sono aumentate nuovamente nel 2025, raggiungendo oltre 7,2 miliardi di dollari. Le frodi legate alle criptovalute hanno rappresentato l'83% delle perdite segnalate per truffe sugli investimenti nel 2023. Le autorità ritengono che le perdite effettive siano molto più elevate, poiché molte vittime non denunciano mai il reato. Molte di queste operazioni fraudolente vengono gestite da grandi complessi in Cambogia, Laos e Birmania, vicino al confine con la Thailandia. I lavoratori vengono spesso attirati con false offerte di lavoro, privati dei documenti d'identità e costretti a truffare le vittime sotto minaccia di violenza. Per il Dipartimento di Giustizia, la Disruption Week segna un nuovo modello: attaccare le reti di truffatori simultaneamente su piattaforme, canali di pagamento e infrastrutture Internet.
