I procuratori federali stanno cercando di recuperare circa 47.000 dollari in criptovaluta che sarebbero stati sottratti a cinque vittime tramite una truffa basata su presunti servizi di assistenza tecnica e sull’usurpazione dell’identità di enti governativi. Il caso riflette il crescente impegno profuso per recuperare gli asset digitali dopo che i truffatori hanno convertito il denaro contante delle vittime tramite bancomat di criptovaluta.
Il Dipartimento di Giustizia presenta istanza per recuperare 47.000 dollari in criptovalute da una truffa ai bancomat
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Punti chiave
- I procuratori chiedono la restituzione di 47.461,73111 USDT, per un valore di circa 47.000 dollari.
- I pagamenti delle cinque vittime sono stati versati nello stesso portafoglio di criptovaluta.
- L’istanza si inserisce in una serie di recuperi di criptovalute nel Massachusetts.
Un avviso sul computer ha condotto la vittima a un bancomat di criptovalute
Il 31 luglio è stata annunciata l’azione civile di confisca promossa dalla Procura degli Stati Uniti per un importo di 47.461,73111 USDT. I pubblici ministeri sostengono che i truffatori abbiano ottenuto la criptovaluta indurre le vittime a prelevare fondi bancari e a depositare il contante tramite bancomat di criptovalute.
Una residente di Ware, nel Massachusetts, è diventata un bersaglio dopo che il suo computer ha smesso di rispondere e ha visualizzato un pop-up che la invitava a chiamare l’assistenza clienti. La persona che ha risposto ha affermato che il suo conto bancario era stato compromesso e le ha ordinato di trasferire il denaro al governo per metterlo al sicuro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha dichiarato:
“Su indicazione dei truffatori, la vittima ha prelevato fondi dal proprio conto bancario e li ha depositati in un bancomat per criptovalute del marchio Bitcoin Depot presso una stazione di servizio a Ludlow, nel Massachusetts.”
Il denaro depositato tramite il bancomat di Ludlow è stato trasferito agli autori del reato, mentre gli investigatori hanno successivamente rintracciato parte dei proventi in un portafoglio di criptovaluta. Le autorità hanno sequestrato tali fondi a marzo e hanno collegato altre quattro vittime di truffe simili allo stesso indirizzo del portafoglio.
Le frodi tramite bancomat di criptovalute attirano l’attenzione del Congresso
Le truffe tramite bancomat di criptovalute hanno attirato l’attenzione anche a Capitol Hill, dove l’11 giugno è stato presentato alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti il disegno di legge bipartisan «Stop Crypto ATM Scams Act». La proposta di legge federale non è ancora diventata legge.
Se approvata, la proposta di legge stabilirebbe misure di tutela dei consumatori a livello nazionale, tra cui un limite giornaliero di transazione di 2.000 dollari e un limite totale di deposito di 10.000 dollari per i nuovi clienti durante i primi 14 giorni. Prevederebbe inoltre avvisi ben visibili contro le frodi, stabilirebbe il rimborso in determinate circostanze e rafforzerebbe gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di tenuta dei registri per gli operatori di bancomat per criptovalute. La proposta fa seguito ai dati dell’FBI secondo cui nel 2025 gli americani hanno perso più di 333 milioni di dollari a causa di truffe ai bancomat per criptovalute.
Anche la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti e altre autorità di regolamentazione federali hanno intensificato il controllo sui chioschi di criptovalute, esortando gli operatori a rafforzare i controlli antiriciclaggio, a monitorare le transazioni sospette e a identificare i modelli di frode che colpiscono i consumatori più anziani e vulnerabili. Azioni di contrasto separate hanno imposto sanzioni pecuniarie agli operatori che non hanno mantenuto i programmi di conformità richiesti, riflettendo gli sforzi più ampi volti a ridurre le frodi facilitate dagli sportelli automatici di criptovalute.
Le truffe che simulano l’identità delle autorità si basano spesso sull’identificazione del chiamante manipolata, su minacce legali inventate e su richieste di pagamento urgenti che indirizzano le vittime verso i chioschi di criptovalute. L’FBI ha avvertito che i criminali utilizzano queste tattiche per convincere le vittime che devono trasferire immediatamente fondi al di fuori della portata delle banche o delle forze dell’ordine.
Il Massachusetts estende il recupero delle criptovalute collegate a frodi
L’ultima istanza fa seguito a un’azione di confisca civile del 10 marzo volta a recuperare circa 3,4 milioni di dollari in criptovalute presumibilmente collegate a una frode di investimento online e a uno schema di riciclaggio di denaro. Secondo l’accusa, le vittime sarebbero state persuase ad acquistare ether per un investimento falsamente presentato come garantito da oro fisico, prima che gli investigatori rintracciassero e sequestrassero parte dei proventi.
Un’altra istanza di confisca civile presentata il 2 marzo richiedeva circa 327.829 dollari in criptovaluta presumibilmente collegata al riciclaggio dei proventi di uno schema di truffa sentimentale online. Secondo i documenti presentati in tribunale, gli investigatori hanno rintracciato i fondi attraverso portafogli intermedi, dove sono stati convertiti in USDT prima di raggiungere i portafogli sequestrati dalle autorità federali nell’agosto 2025.
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha aggiunto:
«Si tratta di una delle numerose azioni di confisca civile intentate dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti al fine di confiscare criptovalute riconducibili a schemi fraudolenti ai danni di vittime del Massachusetts».
I procedimenti di confisca civile consentono a terzi di far valere i propri diritti di proprietà prima che un tribunale determini se i beni possano essere confiscati a favore degli Stati Uniti. Se il governo prevale e le richieste valide vengono risolte, le criptovalute recuperate potrebbero essere restituite alle vittime della presunta frode.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
