Un cittadino vietnamita è stato accusato di riciclaggio di denaro proveniente da una vasta truffa sulle criptovalute denominata “pig butchering”, che secondo i procuratori federali statunitensi avrebbe sottratto a una vittima circa 16 milioni di dollari e avrebbe fatto transitare altre decine di milioni attraverso i suoi portafogli digitali nel corso di diversi anni.
Le autorità federali accusano un cittadino vietnamita di una truffa nel settore delle criptovalute legata alla macellazione di maiali, per un valore di 16 milioni di dollari
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Punti chiave
- Trung Nguyen Van, 37 anni, è stato accusato di riciclaggio di denaro legato a una truffa sulle criptovalute denominata “pig butchering”.
- Una vittima avrebbe perso 16 milioni di dollari; oltre 569.000 dollari sono stati ricondotti direttamente al portafoglio di Van.
- Si stima che i portafogli di Van abbiano ricevuto 53,3 milioni di dollari da schemi fraudolenti tra il 2018 e il 2024.
Presunta truffa sulle criptovalute denominata “pig butchering”
Trung Nguyen Van, 37 anni, è oggetto di una denuncia penale con due capi d’accusa nel Distretto Occidentale del Missouri, in cui è accusato di riciclaggio di denaro. La denuncia è stata resa pubblica questa settimana dopo che Van ha fatto la sua prima comparizione in tribunale a Los Angeles, secondo quanto riferito dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Kansas City.
Gli schemi di “pig butchering” — così chiamati per la pratica di “ingrassare” una vittima prima di devastarla finanziariamente — iniziano in genere con i truffatori che instaurano relazioni apparentemente romantiche con le vittime online, spesso tramite app di incontri, SMS non richiesti o messaggi sui social media. Una volta instaurato un rapporto di fiducia, le vittime vengono indirizzate verso false piattaforme di investimento in criptovalute e incoraggiate a versare somme sempre più ingenti dopo aver visto rendimenti inventati.
Secondo i documenti del tribunale, la vittima in questo caso ha trasferito circa 16 milioni di dollari in criptovaluta tra giugno e agosto 2024, credendo di investire in una piattaforma chiamata “Triangle”. Gli investigatori hanno rintracciato un singolo trasferimento di oltre 569.000 dollari direttamente verso un portafoglio controllato da Van. Alcuni giorni dopo, quel portafoglio ha ricevuto altri sei trasferimenti per un totale di circa lo stesso importo, prima che Van trasferisse presumibilmente quasi tutto — circa 568.000 dollari — in un portafoglio in custodia autonoma.
Le autorità affermano che questo schema si estendeva ben oltre una singola vittima. Tra febbraio 2018 e dicembre 2024, i portafogli di Van hanno ricevuto circa 53,3 milioni di dollari in criptovaluta collegati a truffe telematiche ai danni di cittadini statunitensi, quasi tutti successivamente sottratti alla blockchain tracciabile.
«Gli schemi di “pig butchering” sono una forma di frode sempre più diffusa e sofisticata che ha causato perdite per miliardi di dollari alle vittime in tutto il mondo», ha dichiarato in un comunicato R. Matthew Price, procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale del Missouri. «I truffatori devono sapere che useremo ogni risorsa a nostra disposizione per perseguire coloro che prendono di mira vittime innocenti». L’agente speciale responsabile dell’FBI Chris Ormerod ha dichiarato che l’ufficio locale dell’FBI di Kansas City ha collaborato con partner del settore privato per smantellare lo schema e impedire ulteriori vittime.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
