ZachXBT denuncia il Canada come il peggior focolaio mondiale di frodi nel settore delle criptovalute

Il Canada classificato da ZackXBT come la giurisdizione peggiore per i reati legati alle criptovalute

ZackXBT, un investigatore della blockchain che ha aiutato le vittime di frodi legate alle criptovalute a recuperare milioni, ha pubblicato una classifica delle peggiori giurisdizioni nella gestione dei reati legati alle criptovalute, indicando come peggiore un sorprendente paese del primo mondo.

L’elenco comprende nomi come Nigeria e Algeria. Ciononostante, il Canada, un’economia del primo mondo, si colloca come la giurisdizione peggiore per le vittime di crimini legati alle criptovalute, mentre il Regno Unito e l’India occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto.

ZachXBT ha spiegato che le forze dell’ordine indiane sono «incompetenti», citando diversi casi in cui le istituzioni ufficiali hanno chiesto aiuto per recuperare fondi rubati collegati al Lazarus Group, un noto collettivo di hacker nordcoreani. Ha sottolineato che, in un’occasione, la polizia locale ha arrestato i fondatori di un exchange a causa di una confusione con un sito di phishing.

Ciononostante, ha classificato il Canada in una posizione peggiore, poiché le forze dell’ordine locali spesso si sono rifiutate di intervenire anche dopo aver ricevuto prove dei reati commessi.

«Il Canada è il tipo di paese che riceve un rapporto completo su autori di minacce da parte di The Com, su casi di ransomware o di rapine con effrazione, con prove utilizzabili per perseguire i casi in diverse giurisdizioni, eppure continua a non assistere le vittime, pur sostenendo di essere un paese del primo mondo», ha dichiarato.

«Toronto è attualmente uno dei focolai globali di frodi», ha sottolineato, rivelando inoltre che le forze dell’ordine hanno sequestrato beni di Tradeogre a utenti innocenti poiché non sono riuscite a distinguere i movimenti illeciti dalle attività legittime.

A giugno, ZackXBT ha riferito di aver rifiutato di aiutare tutte le vittime provenienti dal Canada, citando casi in cui le forze dell’ordine locali hanno ignorato le segnalazioni relative a un autore di truffe di phishing che ora conduce operazioni di ransomware per milioni.

Un altro caso riguardava la mancanza di indagini su una piattaforma di scambio over-the-counter iraniana dopo che era stata utilizzata per il riciclaggio di fondi ottenuti tramite una rapina con effrazione in un'abitazione.

«Quando il mio sito web sarà presto online, bloccheremo l’accesso al mio servizio di assistenza a tutti i paesi di bassa qualità», ha annunciato l’investigatore sul suo canale Telegram, dopo aver accusato uno dei paesi citati di utilizzare dei bot per reagire al suo post.