ZachXBT: Il Canada è più negligente in materia di frodi nel settore delle criptovalute rispetto all'India o alla Nigeria

Toronto nominata uno dei principali centri di criminalità informatica

ZachXBT ha espresso queste considerazioni in una serie di post pubblicati il 13 giugno, sostenendo che le autorità canadesi omettono sistematicamente di perseguire i trasgressori o di sequestrare i beni congelati a favore delle vittime di frodi, e che i media nazionali evitano l’argomento, aggiungendo:

"I media mainstream canadesi non oserebbero riferire di come Toronto sia diventata uno dei primi 5 centri globali per i criminali informatici e che le forze dell'ordine non riescano a perseguire i responsabili o a sequestrare i beni congelati per le vittime di frode. Ho dovuto iniziare a rifiutare tutte le richieste delle vittime provenienti dal Canada. Le sue agenzie governative potrebbero essere più negligenti sia dell'India che della Nigeria."

ZachXBT ha citato due casi di rilievo a sostegno della sua affermazione. In primo luogo, ha affermato che le forze dell'ordine canadesi hanno ignorato una segnalazione riguardante un autore di minacce che gestiva truffe di phishing e che ora chiede riscatti milionari alle aziende. In secondo luogo, ha descritto un caso in cui le autorità non hanno agito sulla base delle prove da lui fornite, aggiungendo:

"La situazione peggiora perché le prove che ho per l'esempio 1 sono esattamente dello stesso tipo di quelle utilizzate per perseguire con successo gli autori delle minacce in altre due giurisdizioni"

Nei suoi post non ha nominato gli autori delle minacce specifici, citando la delicatezza delle questioni in corso, ma ha sottolineato che il divario è una questione di volontà e capacità piuttosto che di prove. L'argomentazione è che anche quando gli investigatori consegnano alle autorità materiale pronto per essere presentato in tribunale, alcuni paesi non hanno la determinazione necessaria per agire di conseguenza.

Una tendenza a denunciare i gatekeeper negligenti

Le osservazioni si inseriscono in una campagna più ampia, dato che ZachXBT si è costruito una reputazione per aver fatto pressione su exchange, studi legali e autorità di regolamentazione che accusa di proteggere o ignorare fondi illeciti. Proprio il mese scorso, Bitcoin.com News ha riportato la sua indagine in cui accusava Kucoin di aver nascosto 13 milioni di dollari in criptovalute rubate agli investigatori tedeschi, e la sua denuncia di un studio legale statunitense che si era appropriato di 71 milioni di dollari di fondi congelati legati al gruppo nordcoreano Lazarus. Ha anche pubblicato dati trapelati su un canale di pagamento nordcoreano che convertiva le criptovalute in valuta fiat. I suoi commenti sul Canada aggiungono una prospettiva giurisdizionale a quel corpus di lavoro poiché, nelle frodi legate alle criptovalute, i fondi rubati attraversano i confini in pochi minuti e le vittime dipendono da rapidi congelamenti di beni e sequestri coordinati per recuperare qualcosa. Quando una giurisdizione è lenta o riluttante a perseguire penalmente, ha sostenuto ZachXBT, la traccia on-chain non porta da nessuna parte, anche quando è cristallina.

Detto questo, il Canada ha registrato recentemente una serie di casi di crimini informatici di alto profilo, con la polizia di Toronto che ha recentemente annunciato quelli che ha definito arresti senza precedenti in un'indagine su una frode tramite SMS blaster, il primo uso noto della tecnologia di spoofing dei dispositivi nel paese. Allo stesso modo, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha anche pubblicizzato lo smantellamento di prolifiche operazioni di truffa con migliaia di vittime.

Come prevedibile, la Valutazione Nazionale delle Minacce Cibernetiche per il 2025-2026 del Centro Canadese per la Sicurezza Cibernetica ha segnalato le frodi e il ransomware come minacce in aumento per i canadesi.

Cosa segnala questa situazione di stallo

Se un importante investigatore indipendente rifiuta i casi canadesi perché vede poche possibilità di agire, le persone truffate in quel Paese potrebbero avere meno possibilità di recuperare i fondi (anche quando le prove della blockchain sono inequivocabili). L'analisi della blockchain può identificare i sospetti e rintracciare il denaro rubato con precisione insolita, ma il recupero dipende ancora dai tribunali, dalla polizia e dai poteri di congelamento dei beni nel mondo offline. Senza quel seguito, anche le prove inattaccabili rimangono in sospeso.

Resta da vedere se questa tecnica di pressione pubblica susciterà una risposta da parte delle autorità canadesi, ma vale la pena ricordare che ZachXBT ha già utilizzato in passato la stessa tattica (di fare nomi e pubblicare prove) per spingere gli exchange e le aziende ad agire.