ZachXBT accusa Kucoin di aver nascosto 13 milioni di dollari in criptovalute rubate alle autorità investigative tedesche

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• <li><span style="font-weight: 400;"> ZachXBT ha accusato Kucoin di aver incanalato oltre 13 milioni di dollari in fondi rubati ad aprile, ignorando le forze dell'ordine tedesche.</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> Negli ultimi mesi l'exchange ha dovuto affrontare un accordo con il Dipartimento di Giustizia (DOJ) per 300 milioni di dollari, una sanzione della CFTC di 500.000 dollari e divieti normativi in Austria e Giappone.</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> In assenza di una risposta pubblica da parte di Kucoin, la credibilità dell'exchange in materia di antiriciclaggio è oggetto di crescente scrutinio.</span></li>
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• <p><span style="font-weight: 400;">

ZachXBT afferma che Kucoin è "complice"

Il detective della blockchain, che usa uno pseudonimo, ha pubblicato un attacco diretto contro Kucoin il 22 maggio. "Il team è complice e permette che le attività illecite continuino fintanto che generano commissioni", ha scritto ZachXBT su X, sottolineando che le forze dell'ordine tedesche non sono riuscite a ottenere alcuna risposta dall'exchange. Ha inoltre aggiunto di aver sollevato queste preoccupazioni pubblicamente in passato e di stare esaurendo le opzioni per costringerli ad agire.

L'accusa si basa su una serie di incidenti documentati, poiché all'inizio di aprile ZachXBT ha denunciato quello che ha descritto come un riciclaggio su larga scala attraverso l'infrastruttura di Kucoin. Un'applicazione Ledger Live contraffatta presente sull'App Store di Apple per Mac è stata utilizzata per rubare circa 9,5 milioni di dollari a più di 50 vittime (tra il 7 e il 13 aprile).

I fondi (tra cui bitcoin, ether, tron, solana e XRP) sono stati rapidamente convogliati attraverso oltre 150 indirizzi di deposito di Kucoin prima di confluire in un servizio di mixing centralizzato chiamato AudiA6. Un altro furto di 3,5 milioni di dollari da Bitcoin Depot era stato instradato in modo simile attraverso più di 25 indirizzi di Kucoin solo pochi giorni prima.

ZachXBT ha calcolato che oltre 13 milioni di dollari di fondi rubati di recente sono passati attraverso Kucoin nel giro di poche settimane, una cifra destinata a sollevare seri interrogativi sui processi di screening antiriciclaggio (AML) dell'exchange.

I problemi di conformità di Kucoin si aggravano in diverse giurisdizioni

Il riferimento alle forze dell'ordine tedesche indica un'indagine in corso, forse legata alle vittime dei furti di aprile, alla quale Kucoin ha rifiutato di collaborare. Senza la collaborazione dell'exchange, gli investigatori hanno una capacità limitata di rintracciare i fondi o congelare i beni in tempo. La posizione normativa di Kucoin si è deteriorata in diverse giurisdizioni nel 2026, poiché all'inizio di quest'anno l'autorità di regolamentazione finanziaria austriaca ha vietato a Kucoin di accogliere nuovi utenti dell'Unione Europea. Successivamente, a marzo, l'Agenzia dei servizi finanziari (FSA) giapponese ha aggiunto l'exchange al proprio elenco di operatori non registrati. Detto questo, la più significativa esposizione legale dell'exchange negli Stati Uniti risale al 2024, quando il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha accusato Kucoin di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Kucoin ha successivamente accettato un accordo di quasi 300 milioni di dollari per risolvere tali accuse nel gennaio 2025. Separatamente, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo di sanzione civile di 500.000 dollari con la società madre di Kucoin per aver operato come operatore di futures non registrato.