Le autorità federali hanno ora congelato 938 milioni di dollari in criptovalute oggetto di truffa dopo il crollo del mercato di Telegram

La repressione delle truffe sulle criptovalute sfiora il miliardo di dollari

Circa 938 milioni di dollari in criptovalute legate a truffe sono stati sequestrati dalla Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia, a seguito di un'operazione mirata contro un marketplace operante su Telegram. Il Dipartimento ha annunciato il 9 settembre:

«Circa 52 milioni di dollari in criptovalute coinvolte nel riciclaggio di denaro derivante da truffe sono stati sequestrati in un solo giorno, portando il totale sequestrato dalla Scam Center Strike Force a circa 938 milioni di dollari».

La cifra cumulativa fa seguito a un precedente traguardo di oltre 580 milioni di dollari in criptovalute congelate, sequestrate o confiscate dalla task force. Tali importi complessivi derivano da diverse indagini, mentre l’ultima azione si è concentrata su Xinbi e sui venditori che avrebbero sostenuto frodi organizzate.

Il marketplace avrebbe trattenuto i pagamenti degli acquirenti fino al completamento dei servizi da parte dei venditori, fornendo un servizio di deposito a garanzia per le transazioni tra operatori e fornitori. Secondo il mandato, gli investigatori hanno rintracciato i fondi delle vittime statunitensi fino ai venditori che pubblicizzavano servizi di riciclaggio tramite Telegram.

Secondo il dipartimento, il 7 settembre un tribunale federale ha autorizzato il sequestro dei canali Telegram della piattaforma. Le autorità hanno inoltre sequestrato due portafogli di pagamento contenenti circa 12 milioni di dollari. Il dipartimento ha aggiunto:

«Le forze dell’ordine hanno inoltre richiesto il sequestro di altri 47 portafogli di criptovaluta che si riteneva fossero associati al riciclaggio di denaro sulla rete di Xinbi e a venditori che avevano collaborato con i truffatori».

Il Tesoro segnala un presunto utilizzo da parte della Corea del Nord

La portata finanziaria di Xinbi si estendeva oltre i singoli complessi di truffe, con il Tesoro che stima oltre 24 miliardi di dollari in transazioni dalla sua fondazione intorno al 2022. Tale cifra comprende le risorse digitali e le valute emesse dai governi elaborate attraverso il suo marketplace e le sue piattaforme, a supporto principalmente delle transazioni nel Sud-Est asiatico. Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che, secondo quanto segnalato, hacker nordcoreani ed entità soggette a sanzioni avrebbero utilizzato la piattaforma.

Tra gli utenti segnalati figuravano il Jin Bei Group ed entità appartenenti al Prince Group, soggetto a sanzioni. Le autorità statunitensi e britanniche hanno preso di mira il gruppo con sede in Cambogia nell’ottobre 2025, accusandolo di coinvolgimento in frodi su larga scala e traffico di esseri umani. Il Dipartimento del Tesoro ha descritto le ultime designazioni relative a Xinbi come il proseguimento delle precedenti azioni di contrasto contro quella rete.

Xinbi operava all’interno di un mercato più ampio di servizi di riciclaggio di denaro in lingua cinese. Chainalysis ha stimato che tali reti abbiano elaborato 16,1 miliardi di dollari in criptovaluta illecita nel corso del 2025, un totale che escludeva le piattaforme di garanzia come Xinbi e Huione. I fornitori utilizzano le piattaforme di garanzia su Telegram per pubblicizzare i propri servizi e mettersi in contatto con i clienti, con accordi di deposito a garanzia a supporto delle transazioni tra i partecipanti.

Gli Stati Uniti prendono di mira le società di supporto di Xinbi e i centri di truffa all’estero

Il 9 settembre l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha inserito nell’elenco delle entità soggette a sanzioni Xinbi Guarantee e due società di supporto. Si trattava di Safew Technology, con sede a Singapore, e Anwen Technology, con sede in Cambogia, che il Tesoro ha identificato come fornitori di applicazioni di messaggistica e pagamento a supporto delle operazioni di Xinbi.

Il crescente controllo da parte delle autorità di contrasto aveva già spinto Xinbi a iniziare a spostare le reti di commercianti e di riciclaggio verso un’applicazione di messaggistica crittografata intorno a giugno 2025, ha spiegato il Tesoro. La piattaforma ha inoltre lanciato un’applicazione di pagamento in criptovaluta e un portafoglio digitale sviluppati da Anwen.

I presunti servizi venduti tramite Xinbi includevano siti web personalizzati per truffe sugli investimenti, che collegavano la sua rete di fornitori a false piattaforme di criptovalute utilizzate per sollecitare depositi. Gli exchange fraudolenti e i siti web contraffatti possono presentarsi come destinazioni legittime per le criptovalute, mentre in realtà convogliano i fondi degli utenti verso i truffatori.

Separatamente, la task force ha inviato investigatori in Madagascar per supportare le autorità locali nel perseguire 13 complessi criminali gestiti da cinesi. Durante la missione di due settimane, la squadra ha contribuito all’analisi di oltre 3.200 dispositivi elettronici e ha avviato indagini sulla base di interrogatori condotti con quasi 400 persone arrestate, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia.