Il fondatore di Celsius, Alex Mashinsky, deve far fronte a una sentenza della FTC da 4,72 miliardi di dollari e riceve il divieto a vita di operare nel settore delle criptovalute

• Il 28 aprile 2026 un giudice federale ha emesso una sentenza della FTC (Federal Trade Commission) per 4,72 miliardi di dollari contro il fondatore di Celsius, Alex Mashinsky.
• Mashinsky rischia un divieto a vita di operare nel settore delle criptovalute e dei servizi finanziari, oltre a dover scontare una pena detentiva di 12 anni in un carcere federale.
• La FTC richiede solo 10 milioni di dollari di pagamento effettivo, in coordinamento con gli obblighi di confisca penale di Mashinsky nei confronti del Dipartimento di Giustizia (DOJ).

La FTC emette una sentenza di 4,72 miliardi di dollari contro Mashinsky, bandendolo dal settore

Il giudice distrettuale statunitense Denise L. Cote ha firmato l'ordinanza concordata nel Distretto Meridionale di New York, risolvendo le richieste civili della Federal Trade Commission contro Alex Mashinsky a titolo personale. L'ordinanza prevede una sentenza pecuniaria di 4,72 miliardi di dollari, ma richiede solo 10 milioni di dollari di pagamento effettivo, un importo che Mashinsky può soddisfare attraverso i suoi attuali obblighi di confisca penale con il Dipartimento di Giustizia.

Mashinsky sta attualmente scontando una pena detentiva federale di 12 anni. Nel dicembre 2024 si è dichiarato colpevole di frode sulle materie prime e frode sui titoli, ammettendo di aver fuorviato i clienti riguardo alla salute finanziaria di Celsius e di aver manipolato il prezzo di CEL, il token nativo della piattaforma, mentre si liberava silenziosamente delle proprie partecipazioni.

La FTC ha presentato per la prima volta la sua denuncia contro Celsius e tre dei suoi dirigenti nel luglio 2023, accusandoli di pratiche ingannevoli e sleali ai sensi del FTC Act. L'agenzia ha sostenuto che Mashinsky avesse detto ai clienti che i loro depositi erano sicuri, a basso rischio e accessibili su richiesta, mentre Celsius incanalava quei fondi in investimenti ad alto rischio e strategie di prestito.

Celsius ha risolto le sue controversie societarie con la FTC nell'agosto 2023. Tale accordo ha imposto una sentenza di 4,72 miliardi di dollari a carico della società e le ha vietato in modo permanente di offrire servizi di deposito, scambio o prelievo di criptovalute. I singoli dirigenti, compreso Mashinsky, non facevano parte di quell'accordo iniziale.

Mashinsky si era inizialmente difeso da solo dopo che i suoi avvocati si erano ritirati, ma le parti hanno raggiunto un accordo stipulato all'inizio del 2026. Una mozione congiunta per sospendere il caso in attesa dell'approvazione dell'accordo è stata presentata alla fine di marzo, aprendo la strada all'ordinanza del 28 aprile.

Il divieto permanente copre un'ampia gamma di attività. A Mashinsky è vietato pubblicizzare, commercializzare, promuovere, offrire o distribuire qualsiasi prodotto o servizio che consenta ai clienti di depositare, scambiare, investire o prelevare asset. La restrizione si applica sia ai servizi di criptovaluta che a quelli di finanza tradizionale (TradFi). La sentenza completa di 4,72 miliardi di dollari rimane esecutiva se Mashinsky non divulga accuratamente i propri asset o fornisce false dichiarazioni rilevanti nei documenti finanziari. La sentenza non può essere estinta con la dichiarazione di fallimento, e gli obblighi di conformità, compresi quelli di tenuta dei registri e di rendicontazione, si estendono fino a 18 anni. Celsius Network, fondata da Mashinsky nel 2017, deteneva un tempo miliardi di asset dei clienti e si pubblicizzava come più sicura di una banca. Nel giugno 2022, la piattaforma ha congelato i prelievi dei clienti e ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel luglio dello stesso anno. Il crollo ha lasciato i clienti con perdite stimate in miliardi, anche se le procedure fallimentari hanno restituito alcuni fondi. I procuratori del Dipartimento di Giustizia hanno affermato che gli schemi hanno causato perdite per miliardi ai clienti, mentre Mashinsky ha tratto un profitto personale di decine di milioni. L'accordo con la FTC consente di conteggiare il pagamento civile di 10 milioni di dollari ai fini dell'importo della confisca penale del Dipartimento di Giustizia, coordinando il risarcimento tra entrambe le azioni di contrasto.

La risoluzione fa seguito ad azioni simili intraprese dalla FTC contro Blockfi e Genesis, riflettendo il continuo scrutinio federale sulle piattaforme di prestiti in criptovaluta che sono crollate durante la crisi di mercato del 2022. Mashinsky rimane in custodia federale. L'ordinanza civile aggiunge restrizioni permanenti che si applicherebbero a qualsiasi attività dopo il suo eventuale rilascio.