Condannato a sei anni e mezzo un uomo della California: l’FBI collega furti di criptovalute per 250 milioni di dollari a furti in abitazioni

Lo "strumento di ultima istanza"

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato un uomo della California a 6 anni e mezzo di carcere per il suo ruolo in una cospirazione di ingegneria sociale che, secondo le autorità, ha sottratto più di 250 milioni di dollari in criptovaluta.

Marlon Ferro, 20 anni, di Santa Ana, è stato inoltre condannato dal giudice distrettuale statunitense Colleen Kollar-Kotelly a tre anni di libertà vigilata e al pagamento di 2,5 milioni di dollari a titolo di risarcimento. Ferro, noto con lo pseudonimo online "GothFerrari", si è dichiarato colpevole in ottobre di associazione a delinquere finalizzata al racket e alla corruzione (RICO).

In una dichiarazione, il procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro ha descritto Ferro come lo "strumento di ultima istanza" per un'impresa criminale che si estendeva negli Stati Uniti e in diversi paesi stranieri. “Quando i suoi complici non riuscivano a ingannare le vittime per ottenere l'accesso alle loro criptovalute o a hackerare i loro conti digitali, si rivolgevano a Ferro per introdursi nelle case e rubare direttamente i portafogli hardware”, ha affermato Pirro.

Secondo i documenti del tribunale, l’organizzazione ha operato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2025, avvalendosi di specialisti in hacking di database, riciclaggio di denaro e furti con scasso in abitazioni. I complici hanno utilizzato i fondi rubati per finanziare uno stile di vita sfarzoso, che includeva serate da 500.000 dollari in discoteche, jet privati, auto esotiche del valore fino a 3,8 milioni di dollari e borse di lusso utilizzate come gadget per le feste.

Gli investigatori federali hanno descritto in dettaglio il ruolo specifico di Ferro in due furti di alto profilo. Nel febbraio 2024, Ferro ha fatto irruzione in un'abitazione a Winnsboro, in Texas, e ha rubato un portafoglio hardware contenente 100 bitcoin, del valore di oltre 5 milioni di dollari all'epoca.

Nel luglio 2024, Ferro si è recato nel New Mexico, dove ha utilizzato un cellulare nascosto per monitorare i movimenti di una vittima. Dopo che i complici hanno localizzato la vittima tramite un account iCloud compromesso, Ferro ha sfondato una finestra con un mattone per cercare i portafogli hardware. È stato ripreso dal sistema di sorveglianza della casa.

Oltre ai furti con scasso, Ferro ha agito come principale riciclatore di denaro. Utilizzando documenti d’identità falsi, ha aperto conti di pagamento digitali che hanno permesso al gruppo di spendere i beni rubati nei negozi al dettaglio e nei locali notturni. Gli investigatori affermano che abbia anche utilizzato fondi illeciti per pagare le spese legali del capo della cospirazione a seguito di un arresto nel settembre 2024.

Ferro è stato arrestato il 13 maggio 2025. Al momento dell'arresto, era in possesso di due armi da fuoco e di documenti d'identità falsificati. Il caso è stato indagato dall'FBI (Federal Bureau of Investigation) e dalle unità di indagine criminale dell'IRS a Washington, con il supporto degli uffici locali di Los Angeles e Miami.