DOJ: 1.000 vittime colpite in una truffa da 215 milioni di dollari — Recuperati 1,2 milioni di dollari in criptovalute e contanti

• Le autorità hanno descritto nei dettagli un sistema di frodi globali via e-mail che utilizzava account hackerati e richieste di pagamento ingannevoli.
• Le perdite ammontano a 215 milioni di dollari, trasferiti tramite società di comodo, banche e assegni circolari.
• I prossimi passi includono le decisioni relative alle sentenze in base al ruolo e alla condotta di ciascun imputato.

Una rete globale di frodi via e-mail ha colpito migliaia di vittime

Il 30 aprile 2026 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che un caso di compromissione delle e-mail aziendali di lunga data ha portato alla condanna di 25 imputati, con le criptovalute elencate tra i beni collegati alla più ampia traccia finanziaria. L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell'Ohio ha affermato che la truffa da 215 milioni di dollari ha utilizzato account e-mail hackerati, istruzioni di pagamento ingannevoli e metodi di riciclaggio per colpire più di 1.000 vittime. Il DOJ ha dichiarato:

"Dopo un processo di quattro giorni, una giuria federale ha ritenuto due uomini e una donna colpevoli di coinvolgimento in un piano internazionale di hacking delle e-mail che ha frodato più di 1.000 vittime per circa 215 milioni di dollari. Il piano ha coinvolto 47 stati e 19 paesi."

Secondo i pubblici ministeri, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake e Peter Reed sono stati giudicati colpevoli di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica dopo il processo a Toledo. Awoyemi e Drake sono stati condannati anche per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Il caso verteva sul business email compromise, un metodo di frode che utilizzava l'accesso alle e-mail e comunicazioni dall'aspetto familiare per reindirizzare i pagamenti.

Le vittime andavano da privati a imprese e organizzazioni negli Stati Uniti e all'estero. Dopo aver ottenuto l'accesso agli account di posta elettronica, i cospiratori esaminavano l'attività, i contatti e le relazioni commerciali. Tali informazioni consentivano loro di personalizzare richieste di pagamento che apparivano legittime. Le vittime trasferivano quindi importi che andavano da decine di migliaia a milioni di dollari. Una società ha inviato 2,7 milioni di dollari a un conto di una società di comodo controllata da un membro della cospirazione.

La rete di riciclaggio utilizzava assegni, società di comodo e criptovalute

I pubblici ministeri hanno descritto la rete di riciclaggio come stratificata piuttosto che dipendente da un unico percorso. I metodi includevano conti bancari creati in modo fraudolento, sistemi di trasferimento di contanti, società di comodo e assegni circolari. Circa 50 milioni di dollari sono stati convertiti in assegni circolari successivamente presentati al New Dolton Currency Exchange, un'impresa di servizi monetari nell'area di Chicago gestita dal coimputato Lon Goodman. Goodman ha accettato assegni da persone che utilizzavano documenti di identità falsi o assegni intestati ad altri. Le autorità hanno affermato che ha continuato a svolgere l'attività anche dopo che le banche avevano segnalato che gli assegni erano collegati a fondi rubati o fraudolenti. I pubblici ministeri hanno dichiarato che l'operazione si è successivamente spostata verso assegni intestati a società di comodo quando i metodi precedenti sono diventati più rischiosi. Gli oggetti sequestrati o soggetti a confisca includevano:

"Quasi 1,2 milioni di dollari in assegni circolari, criptovalute e contanti."

Tra i beni sequestrati figuravano anche tre orologi di lusso: un Patek Philippe Nautilus del valore di 45.000 dollari, un Audemars Piguet Royal Oak del valore di 30.000 dollari e un Richard Mille Felipe Massa del valore di 140.000 dollari. Le autorità hanno inoltre indicato una residenza di 410 metri quadrati a Lawrenceville, in Georgia.

L'elenco delle vittime ha mostrato la portata del caso. Le località dell'Ohio citate dai pubblici ministeri includevano Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel e Greenwich. Il caso ha coinvolto anche vittime in molti altri stati e paesi, tra cui Canada, Messico, Gran Bretagna, Germania, Italia, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Panama, Bermuda e Romania. Le sentenze saranno stabilite dal tribunale dopo aver esaminato il ruolo, i precedenti e la condotta del reato di ciascun imputato. Il caso dimostra come i flussi di lavoro di pagamento di routine possano diventare parte di una più ampia catena di frodi e riciclaggio quando l'accesso alla posta elettronica viene compromesso.