FBI, operazione sul Dark Web: sequestrati 234 milioni tra cash e cripto

Operazione globale antidroga: sequestrati contanti, criptovalute e armi

Il 12 novembre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ed Europol hanno annunciato che l’operazione TorNado ha portato al sequestro complessivo di oltre 234 milioni di dollari in contanti e criptovalute. Le indagini si sono svolte da maggio 2025 a ottobre 2026. Le autorità hanno inoltre confiscato 209 armi da fuoco e 38 presse per pillole. Il team congiunto per la lotta agli oppioidi e al darknet (JCODE), guidato dall’FBI, ha riunito le agenzie federali impegnate nella lotta al traffico di droga online. TorNado è stata la sesta e più ampia operazione coordinata a livello internazionale dalla sua creazione nel 2018. La campagna ha interessato gli Stati Uniti, l’Europa, l’Australia e la Nuova Zelanda. Il direttore dell’FBI Kash Patel ha dichiarato:

“L’operazione TorNado rappresenta la più grande operazione interagenzia mai condotta contro venditori e acquirenti di droga sul Dark Web, che ha portato a 354 arresti in tutto il mondo, di cui 132 negli Stati Uniti.”

“Grazie a questo sforzo coordinato, l’FBI e i nostri partner hanno sequestrato complessivamente 5,7 tonnellate metriche di sostanze stupefacenti illegali, tra cui il letale fentanil, oltre a 234 milioni di dollari in criptovalute e contanti”, ha aggiunto.

L’Europol ha supportato le agenzie di 14 paesi attraverso i propri team di analisi forense e blockchain, la condivisione di informazioni di intelligence e il coordinamento per evitare sovrapposizioni nelle indagini. Le autorità americane hanno sequestrato 166 milioni di dollari in contanti e criptovalute. I sequestri europei hanno superato i 60 milioni di euro, oltre a 950 chilogrammi di droga e 57 armi da fuoco.

Il tracciamento delle criptovalute collega BarbaraWhite a un presunto gestore

Un caso di particolare rilievo ha coinvolto BarbaraWhite, un account di un venditore di droga sul darknet che, secondo Chainalysis, è stato collegato tramite analisi blockchain a Stanislav Chernyshov. Quest’ultimo e suo fratello, Vladislav Chernyshov, sono stati arrestati in Florida e accusati di aver distribuito pillole contraffatte contenenti nitazeni, oppioidi sintetici altamente potenti. L’azienda ha affermato che il venditore era collegato ad almeno 12 casi di overdose, tra cui tre decessi.

Un grafico ricostruito da Reactor, il software di Chainalysis per tracciare i pagamenti in valuta digitale, ha mappato le transazioni che coinvolgevano potenziali acquirenti, un servizio postale, un altro spacciatore e un fornitore di sostanze chimiche con sede in Cina. Gli investigatori hanno collegato l’attività del portafoglio a Stanislav tramite il suo conto di pagamento mobile. I registri postali, le riprese di sorveglianza e gli acquisti sotto copertura hanno integrato tale analisi.

I marketplace sequestrati hanno fornito indizi per ulteriori casi

TorNado ha perseguito gli utenti di Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom e Tor2Door dopo che tali marketplace erano stati sequestrati. Le autorità hanno inoltre preso di mira l’attività su forum, negozi di singoli venditori e servizi di messaggistica crittografata. Il sequestro del marketplace Archetyp è avvenuto nel giugno 2025 in sei paesi. Ciò ha portato a otto arresti e al sequestro di beni per un valore di 7,8 milioni di euro. Nemesis è stato oggetto di provvedimenti finanziari a seguito della sua chiusura nel marzo 2024. Il Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni nei confronti del suo presunto amministratore, Behrouz Parsarad, e ha identificato 49 indirizzi Bitcoin e Monero nel marzo 2025. Le autorità lo hanno accusato di gestire il marketplace. L’operazione RapTor del 2025 ha fornito un altro precedente per le indagini finanziarie. Binance ha dichiarato che la propria collaborazione nel rintracciare i fondi di Incognito Market ha incluso la condivisione di informazioni e il congelamento di oltre 3,5 milioni di dollari in beni collegati. Incognito aveva facilitato transazioni illecite per oltre 100 milioni di dollari. Erano in corso procedimenti penali federali in più di 20 distretti degli Stati Uniti. L’Europol ha avvertito che i mercati smantellati venivano rapidamente sostituiti man mano che i criminali migravano verso nuove piattaforme. Le indagini sono proseguite per identificare le persone dietro gli account rimanenti del dark web.