560.000 $ in criptovalute sequestrati mentre l'FBI identifica migliaia di donatori di Hamas

L’FBI prende il controllo della rete di raccolta fondi di Hamas

Gli investigatori federali hanno sequestrato oltre 560.000 dollari in criptovalute e hanno preso il controllo di domini e server che Hamas avrebbe presumibilmente utilizzato per raccogliere fondi e reclutare sostenitori. Il Dipartimento di Giustizia ha reso nota l’operazione il 1° settembre, descrivendo uno sforzo prolungato contro l’infrastruttura controllata per conto dell’ala militare del gruppo, le Brigate Al Qassam. Il dipartimento ha dichiarato:

“Nell’ambito degli sforzi del Dipartimento, sono state sequestrate oltre 560.000 dollari in donazioni in criptovalute destinate a Hamas e sono state interrotte le sue piattaforme e i suoi siti web di comunicazione per la raccolta fondi e il reclutamento.”

L’operazione, sostenuta da un provvedimento del tribunale, ha preso di mira una chat di gruppo criptata che indirizzava i sostenitori verso un sito di raccolta fondi e diffondeva una raccolta a rotazione di indirizzi di criptovaluta. Gli investigatori hanno utilizzato informazioni provenienti da diverse fonti umane per identificare, tracciare e sequestrare i fondi attraverso sequestri effettuati il 25 marzo, il 25 giugno e il 10 ottobre 2025. I tre sequestri di criptovalute hanno totalizzato circa 560.000 dollari.

L’ultima divulgazione ha ampliato quanto riportato sul sequestro iniziale di 200.000 dollari in criptovalute annunciato a marzo 2025. Quell’azione ha preso di mira almeno 17 indirizzi di criptovaluta collegati a una rete di raccolta che aveva movimentato oltre 1,5 milioni di dollari da ottobre 2024. Le autorità hanno affermato che i fondi sono passati attraverso exchange, broker over-the-counter e conti intestati a individui palestinesi residenti in Turchia e altrove.

L’infrastruttura acquisita apre una finestra sui donatori

Il controllo dei domini AlQassam.ps e dei server associati ha permesso agli agenti di intercettare le criptovalute inviate attraverso la rete di raccolta fondi catturata. Gli asset su blockchain pubbliche sono pseudonimi piuttosto che anonimi, consentendo agli investigatori di seguire le transazioni tra indirizzi e combinare quei registri con informazioni identificative ottenute da exchange, comunicazioni online, fonti umane e infrastrutture sequestrate.

Le autorità statunitensi hanno preso di mira diverse reti di criptovalute accusate di aiutare Hamas a trasferire denaro al di fuori dei canali finanziari convenzionali. Un’azione civile di confisca da 2 milioni di dollari annunciata a luglio 2025 ha preso di mira asset detenuti tramite conti Tether e Binance. I procuratori hanno collegato i conti a Buy Cash Money and Money Transfer Company, un’operazione con sede a Gaza accusata di sostenere finanziariamente Hamas.

Uno sforzo globale prende di mira i canali crypto di Hamas

Gli ultimi sequestri seguono misure internazionali coordinate contro facilitatori finanziari accusati di trasferire denaro a Hamas e alla Jihad Islamica Palestinese. Il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato diverse reti di exchange collegate a Hamas a Gaza, i loro proprietari e collaboratori nel gennaio 2024, mentre il Regno Unito e l’Australia hanno contemporaneamente imposto sanzioni a funzionari e facilitatori di Hamas. Il Tesoro ha affermato che Hamas ha cercato di utilizzare una gamma di meccanismi di trasferimento finanziario, incluse le criptovalute, per finanziare le proprie attività.

Le autorità di regolamentazione finanziaria hanno anche esortato banche e imprese crypto a prestare attenzione a schemi di pagamento potenzialmente collegati alla raccolta fondi di Hamas. Un avviso della Financial Crimes Enforcement Network emesso nell’ottobre 2023 ha identificato indicatori di allarme che coinvolgono campagne di raccolta fondi, valuta virtuale, money services businesses e organizzazioni benefiche che sollecitano donazioni senza sembrare fornire servizi di beneficenza. Alle istituzioni finanziarie è stato chiesto di segnalare transazioni sospette potenzialmente legate al gruppo.

Anche altri governi hanno utilizzato la cooperazione con gli exchange per interrompere canali di raccolta fondi simili. Nell’ottobre 2023, la Polizia israeliana ha congelato conti di criptovalute su Binance che le autorità avrebbero sostenuto fossero stati utilizzati da Hamas per raccogliere donazioni tramite social network. Il Dipartimento di Giustizia ha descritto come l’FBI abbia raccolto informazioni per future indagini antiterrorismo:

“Utilizzando fonti e metodi correlati, l’FBI ha anche ottenuto informazioni riguardanti migliaia di individui che hanno contattato Hamas online nel tentativo di donare o tentare di donare all’organizzazione terroristica utilizzando criptovalute e altri mezzi tradizionali.”