Il verdetto sul caso di frode Crypto-Pal mette in luce rendimenti fasulli “senza rischi” che sono costati agli investitori quasi 1 milione di dollari

Gli investitori in criptovalute hanno perso quasi 1 milione di dollari a causa di promesse di rendimenti garantiti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 18 giugno che una giuria federale ha condannato Daniel Chartraw, 53 anni, precedentemente residente a South Lake Tahoe e Lodi, in California, dopo che un processo durato otto giorni lo ha collegato a schemi di frode nel settore delle criptovalute e degli investimenti che sono costati agli investitori quasi 1 milione di dollari. Il caso ha coinvolto Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC e vittime in tutto il Paese. I pubblici ministeri hanno presentato un caso basato su false garanzie, iniziative fittizie e fondi degli investitori che non sono mai stati utilizzati come promesso. Le truffe sono state perpetrate da marzo 2021 a febbraio 2022, periodo durante il quale Chartraw e un suo socio hanno controllato diverse società e comunicato con gli investitori tramite telefonate, SMS, e-mail, Microsoft Teams e Zoom. Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato:

«Crypto-Pal era una società di trading di criptovalute online che garantiva rendimenti elevati senza alcun rischio.»

“In diverse occasioni, Chartraw ha anche affermato che TDA Global fosse impegnata nella fornitura di carburante per aerei alle compagnie aeree o gestisse una propria piattaforma di trading di criptovalute”, ha proseguito il Dipartimento di Giustizia.

Le prove processuali hanno dimostrato che Chartraw dirigeva le operazioni utilizzando pseudonimi quali “Leonard” e “Leon”. Egli diceva ai suoi collaboratori di dover nascondere la propria identità a causa di una precedente condanna per frode, sebbene molti investitori abbiano successivamente appreso che Chartraw controllava le società e i relativi conti.

Le presentazioni agli investitori variavano a seconda del settore di attività. Crypto-Pal veniva promossa come un’operazione di trading di criptovalute, mentre TDA Global veniva descritta in momenti diversi come un fornitore di carburante per aerei alle compagnie aeree o come una piattaforma di trading di criptovalute a sé stante.

Pseudonimi, accesso ai conti bancari e false dichiarazioni hanno contribuito a causare perdite per quasi 1 milione di dollari agli investitori

I documenti bancari sono diventati fondamentali per il caso del governo. Sebbene Chartraw non fosse un firmatario del conto corrente aziendale di Crypto-Pal, le prove hanno dimostrato che vi ha ripetutamente avuto accesso per prelevare contanti, effettuare acquisti e trasferire i fondi degli investitori su conti da lui personalmente controllati.

Le vittime sono state coinvolte nelle truffe attraverso relazioni personali e professionali, comprese segnalazioni da parte di amici o familiari. I pubblici ministeri hanno descritto estratti conto falsificati, false garanzie di crescita e ripetute dichiarazioni ingannevoli che hanno persuaso gli investitori a inviare ulteriori somme in contanti o criptovaluta. Il Dipartimento di Giustizia ha osservato:

«Chartraw rischia una pena massima prevista dalla legge di 20 anni di reclusione e una multa di 250.000 dollari per ciascun capo d’accusa.»

Le richieste di rimborso hanno messo in luce il divario tra le promesse e il percorso del denaro. Quando gli investitori chiedevano i propri fondi o contestavano i ritardi, Chartraw forniva scuse, scaricava la responsabilità su altri o smetteva di comunicare, mentre le vittime non ricevevano né rendimenti né il rimborso del capitale investito.