Usa sequestrano 456.000$ in criptovalute per truffe su Facebook e dating site

I procuratori perseguono i fondi riconducibili a truffe sentimentali

L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts ha dichiarato il 9 novembre di aver intentato un’azione civile di confisca nei confronti di 456.602 USDT, per un valore di circa 456.602 dollari. L’azione di confisca relativa alle truffe sentimentali riguardava presunti schemi che prendevano di mira persone nel Massachusetts e altrove. Le autorità hanno rintracciato i proventi in due portafogli di criptovaluta e hanno sequestrato i fondi. Secondo la denuncia, gli autori hanno conquistato la fiducia delle vittime tramite siti di incontri online e Facebook, per poi incoraggiarle a investire in criptovalute su piattaforme fasulle. L’ufficio ha dichiarato:

«Sebbene le vittime credessero di inviare fondi a una piattaforma di investimento in criptovalute legittima e di realizzare profitti, in realtà tali fondi venivano inviati a portafogli di criptovalute non ospitati (portafogli non ospitati su un exchange di criptovalute).»

Le vittime si sono rese conto di essere state truffate quando i tentativi di prelievo sono falliti, anche dopo aver pagato le presunte commissioni e tasse.

Le piattaforme fraudolente incoraggiano depositi più consistenti

L’FBI descrive la frode negli investimenti in criptovalute come un processo che può iniziare con una truffa sentimentale o basata sulla fiducia, per poi passare a proposte di investimento. Le piattaforme fraudolente possono mostrare guadagni fittizi o consentire prelievi anticipati per incoraggiare depositi più consistenti. Le successive richieste di tasse o commissioni costituiscono un ulteriore mezzo per sottrarre denaro alle vittime.

L’usurpazione d’identità è presente anche nelle false piattaforme di scambio di criptovalute e nelle offerte di investimento non richieste. I servizi fraudolenti possono copiare siti web legittimi, mentre i contatti non richiesti promettono rendimenti sugli investimenti. Questi approcci si basano su un’apparenza di credibilità per persuadere le persone a trasferire i propri beni.

Indagini federali separate hanno preso di mira somme più ingenti attraverso procedimenti di confisca simili. Cinque denunce annunciate a luglio richiedevano il sequestro di criptovalute per oltre 25 milioni di dollari. La più consistente riguardava circa 12,1 milioni di dollari collegati a truffe sentimentali che hanno coinvolto più di 200 vittime; un’altra riguardava circa 10,4 milioni di dollari legati a piattaforme di investimento fraudolente.

Le rivendicazioni di proprietà precedono i rimborsi alle vittime

I pubblici ministeri del Massachusetts hanno inoltre avviato un’azione separata di confisca relativa a una frode tramite bancomat di criptovalute, annunciata il 31 luglio. In quel caso si richiedevano circa 47.000 dollari presumibilmente sottratti tramite schemi di supporto tecnico e di usurpazione dell’identità di enti governativi. Gli investigatori hanno identificato cinque vittime i cui pagamenti sono stati versati nello stesso portafoglio.

Anche le iniziative di recupero transnazionali hanno richiesto ulteriori misure dopo il sequestro. Le autorità ghanesi e britanniche hanno sequestrato 15,1 milioni di dollari collegati a una truffa sugli investimenti, come descritto a giugno. I beni sono stati liquidati in un conto di deposito gestito dalle autorità ghanesi. Le autorità stavano vagliando le vittime in vista della restituzione pianificata, ovvero del rimborso delle perdite.

Nel caso del 9 novembre, le affermazioni contenute nella denuncia sono rimaste a livello di accuse. La confisca civile consente a terzi, ovvero a chiunque rivendichi la proprietà dei beni, di presentare richieste che devono essere risolte prima della confisca e di qualsiasi restituzione alle vittime.