Martedì 14 luglio il governo degli Stati Uniti ha trasferito 12,36 milioni di dollari in ether, USDC e USDT da un portafoglio utilizzato per i fondi sequestrati a seguito dell’attacco hacker a Bitfinex, inviando i fondi a Coinbase Prime e a un indirizzo non identificato, secondo i dati di Arkham Intelligence.
Il governo degli Stati Uniti trasferisce 12,36 milioni di dollari in ETH, USDC e USDT su Coinbase dopo la mossa di lunedì sul BTC
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Punti chiave
- Il 14 luglio il governo degli Stati Uniti ha trasferito 12,36 milioni di dollari in ETH, USDC e USDT tramite sei transazioni.
- Coinbase Prime ha ricevuto le quote in ETH e USDT, mentre gli USDC sono stati inviati a un indirizzo non identificato che Arkham non ha contrassegnato.
- Il trasferimento equivale a circa lo 0,06% del portafoglio di criptovalute del governo, pari a 21,22 miliardi di dollari, di cui è stata tracciata la provenienza.
Il trasferimento fa seguito al movimento di lunedì di circa 3.941 BTC verso Coinbase Prime, portando a due giorni consecutivi di attività on-chain da parte del governo tramite portafogli collegati a precedenti sequestri penali.
Sei transazioni, un unico lotto
L’attività di martedì si è articolata in sei transazioni separate, tutte registrate nello stesso breve lasso di tempo. In ogni caso, il mittente reca l’etichetta “U.S. Government: Bitf”, abbreviazione utilizzata da Arkham per indicare un portafoglio controllato dal Dipartimento di Giustizia collegato ai fondi sequestrati in seguito all’attacco hacker a Bitfinex del 2016.
Il trasferimento più consistente ha inviato 5.939 ETH, per un valore di 11,15 milioni di dollari, a Coinbase Prime. Una seconda transazione in ETH per 11,26 dollari ha seguito la stessa destinazione. L’USDT ha seguito uno schema simile: 296.710 dollari verso Coinbase Prime, abbinati a una transazione da 10 dollari verso lo stesso indirizzo.
L’USDC ha seguito un percorso diverso. Il governo ha inviato 901.005 dollari in USDC a un indirizzo che inizia con 0x7D7C1C4c, che Arkham non ha ancora associato a un’entità identificata. A precederla c’era stata una transazione in USDC da 10 dollari.
Un test prima di ogni trasferimento
Ciascuna risorsa è stata trasferita due volte alla propria destinazione: una volta con un importo simbolico di 10 o 11 dollari, poi con l’intero importo. Questo schema si è ripetuto per tutte e tre le risorse e per entrambe le destinazioni, indicando una procedura operativa deliberata piuttosto che trasferimenti isolati.
L'invio di un piccolo importo consente a chi controlla il portafoglio di verificare che l’indirizzo di destinazione sia corretto prima di trasferire l’intero saldo. Le transazioni in criptovaluta non possono essere annullate una volta confermate, pertanto questa pratica è standard per chiunque trasferisca ingenti somme, che si tratti di enti governativi o meno.
Due destinazioni, due probabili finalità
Coinbase Prime è una piattaforma istituzionale di custodia e trading. I depositi su questa piattaforma precedono in genere una vendita o un trasferimento in custodia, poiché Prime funge da "on-ramp" standard utilizzato dagli exchange per operazioni di grande entità per conto di clienti istituzionali.
Il trasferimento di USDC ha interrotto questo schema. Anziché essere indirizzato a Coinbase, è stato inviato a un indirizzo non etichettato, che Arkham non ha ancora identificato. Ciò potrebbe significare un trasferimento verso un altro conto di custodia governativo, un exchange diverso non ancora registrato nel sistema di Arkham, oppure un portafoglio intermediario.
Una piccola frazione di un patrimonio molto più ampio
L’entità governativa statunitense che Arkham monitora attraverso 618 indirizzi detiene circa 21,22 miliardi di dollari in criptovalute, con un aumento del 3,75% nelle ultime 24 ore. Il Bitcoin rappresenta circa 20,91 miliardi di dollari di tale totale, ovvero circa il 98,5% dell’intero portafoglio.
In questo contesto, il trasferimento di 12,36 milioni di dollari effettuato martedì rappresenta circa lo 0,06% del patrimonio totale. L’entità dell’operazione suggerisce che si tratti di un trasferimento di routine o legato a un caso specifico, piuttosto che dell’inizio di una liquidazione più ampia.
Cosa contiene il portafoglio
Oltre al bitcoin, le partecipazioni monitorate dal governo includono 145,25 milioni di dollari in USDT, 48,42 milioni di dollari in wrapped BTC, 41,86 milioni di dollari in ether e posizioni minori in BNB, USDC, DAI e wrapped ETH. Più in basso nell’elenco, il portafoglio include 3.692 ZEC del valore di 2,03 milioni di dollari, insieme a saldi minori in SHIB, GNO e RLC.
La presenza di token wrapped e legati alla DeFi, insieme a una privacy coin come ZEC, indica un portafoglio costituito da numerosi casi di sequestro distinti piuttosto che da un unico tesoro coordinato. I portafogli sequestrati riflettono in genere le attività detenute dal soggetto originariamente preso di mira, il che spiega la presenza di una posizione significativa in bitcoin accanto a token di nicchia.
I trasferimenti di martedì offrono al pubblico una rara visione on-chain di come il governo gestisce le criptovalute sequestrate in casi penali, fornendo una visibilità che la tradizionale confisca dei beni raramente garantisce.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
