Il 13 luglio il governo degli Stati Uniti ha trasferito quasi 4.000 bitcoin a Coinbase Prime, sollevando interrogativi sul fatto che tale movimento, del valore di circa 250 milioni di dollari, fosse da attribuire alla gestione della custodia, a un consolidamento amministrativo o ai preparativi per una vendita.
Il governo degli Stati Uniti trasferisce quasi 4.000 BTC su Coinbase Prime, secondo quanto emerge dai dati on-chain
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Punti chiave
- Il 13 luglio, portafogli collegati al governo degli Stati Uniti hanno trasferito quasi 4.000 bitcoin, per un valore di circa 250 milioni di dollari, a Coinbase Prime.
- Arkham ha collegato i movimenti più consistenti ai bitcoin sequestrati nei casi federali relativi a Ryan Farace e BTC-e.
- Coinbase Prime offre servizi di custodia e trading, pertanto i trasferimenti non dimostrano che il governo abbia venduto i bitcoin.
Perché il 13 luglio sono stati trasferiti quasi 4.000 bitcoin detenuti dal governo?
I dati di Arkham Intelligence hanno mostrato che, il 13 luglio, in diverse transazioni, portafogli collegati al governo degli Stati Uniti hanno trasferito quasi 4.000 bitcoin a Coinbase Prime, la piattaforma di intermediazione di criptovalute dell’azienda dedicata agli investitori istituzionali. Il valore complessivo delle risorse trasferite è stato stimato in circa 250 milioni di dollari. Il movimento ha collocato i bitcoin controllati a livello federale all’interno di un’infrastruttura a supporto della custodia e del trading istituzionali. Il responsabile della ricerca di Galaxy Digital, Alex Thorn, ha evidenziato i trasferimenti su X dopo che sono apparsi nei dati di Arkham Intelligence, attirando una maggiore attenzione sull’attività on-chain del governo.
Tra i trasferimenti più consistenti figuravano circa 2.875 BTC etichettati da Arkham come “Fondi sequestrati a Ryan Farace” e circa 926 BTC identificati come “Fondi sequestrati a BTC-e”. Un altro trasferimento ha spostato circa 140 BTC su Coinbase Prime, portando i trasferimenti di bitcoin osservati nella giornata a circa 3.941 BTC. Arkham assegna tali descrizioni attraverso il tracciamento della blockchain e i registri pubblici.
L’attribuzione a Farace corrisponde quasi esattamente ai 2.874,90419597 BTC sequestrati dagli agenti federali nel 2021. Secondo i pubblici ministeri, Ryan Farace, noto anche come “Xanaxman”, e suo padre avrebbero tentato di riciclare bitcoin provenienti dal traffico di droga. Le autorità hanno sequestrato separatamente altri 58,742155166 BTC collegati a Farace. BTC-e ha operato dal 2011 fino a quando le forze dell’ordine non hanno chiuso l’exchange di criptovalute nel 2017. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che la piattaforma ha elaborato transazioni per oltre 9 miliardi di dollari e gestito proventi legati ad attacchi hacker, ransomware, furto d’identità, traffico di stupefacenti e altri reati. Alexander Vinnik, uno degli operatori di BTC-e, si è dichiarato colpevole nel 2024 di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Il governo ha già autorizzato una vendita?
Un avviso di confisca federale pubblicato nel gennaio 2024 annunciava l’intenzione del governo di disporre di circa 2.933,64 BTC collegati al procedimento Farace. Tale totale comprendeva i circa 2.875 BTC sequestrati e i 58,74 BTC aggiuntivi. L’avviso ha inoltre aperto un periodo durante il quale terze parti potevano far valere interessi legali sui beni confiscati.
L’avviso indica che il governo aveva avviato l’iter legale necessario per disporre dei beni collegati al caso Farace. Ciò rafforza l’ipotesi che il trasferimento del 13 luglio sia correlato a una vendita autorizzata. Tuttavia, l’autorità legale di disporre dei beni e un trasferimento su Coinbase Prime non dimostrano che sia avvenuta una vendita sul mercato.
Perché il nome di Brian Krewson era associato all’Ether?
L’operazione ha riguardato anche circa 30.007 ether provenienti da un indirizzo denominato “Brian Krewson Confiscated Funds”. La denominazione non dimostra che Krewson fosse il proprietario dei beni né che sia stato incriminato o condannato in relazione ad essi. Una denuncia di confisca civile del Dipartimento di Giustizia sosteneva che egli gestisse portafogli contenenti criptovaluta collegata a Christopher Castelluzzo e Luke Atwell mentre questi erano in carcere.
La denuncia sosteneva che Castelluzzo e Atwell avessero utilizzato i proventi del traffico di stupefacenti per acquistare 30.000 ether per circa 9.000 dollari. Si affermava inoltre che Krewson avesse mantenuto l’accesso a tali beni per loro conto. L’azione legale mirava alla confisca della criptovaluta stessa e non contestava a Krewson alcun reato.
Il trasferimento su Coinbase Prime indica una vendita?
Il trasferimento su Coinbase Prime, di per sé, non conferma una vendita. Coinbase ha annunciato nel luglio 2024 che il Servizio dei Marshals degli Stati Uniti ha scelto Coinbase Prime per fornire servizi di custodia e di trading avanzato per gli asset digitali a grande capitalizzazione gestiti centralmente dall’agenzia. Il Marshals Service amministra i beni sequestrati e confiscati attraverso il Programma di confisca dei beni del Dipartimento di Giustizia. Il duplice ruolo di Coinbase Prime ne fa una destinazione logica per i bitcoin che il governo intende detenere, gestire o cedere. La conferma di una vendita richiederebbe un annuncio da parte dell’agenzia, un registro di cessione, una distribuzione identificabile agli acquirenti o altre prove che dimostrino l’esecuzione delle transazioni. Arkham ha attribuito 328.225 BTC, per un valore di oltre 20 miliardi di dollari al momento della stesura di questo articolo, a portafogli collegati al governo degli Stati Uniti.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
