Il promotore di HyperFund, "Bitcoin Rodney", si dichiara colpevole in una truffa nel settore delle criptovalute da 1,8 miliardi di dollari

HyperFund ha raccolto 1,8 miliardi di dollari da investitori di tutto il mondo

Rodney Burton, noto anche come “Bitcoin Rodney”, si è dichiarato colpevole di un’accusa federale di associazione a delinquere derivante dal suo ruolo nella promozione di HyperFund, uno schema di investimento in criptovalute che, secondo i pubblici ministeri statunitensi, avrebbe frodato gli investitori per circa 1,8 miliardi di dollari a livello globale.

L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Maryland ha annunciato il 17 giugno che Burton, 56 anni, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza. Secondo i documenti presentati in tribunale, Burton ha promosso HyperFund tra giugno 2020 e gennaio 2022 e ha partecipato alla fornitura di servizi di trasferimento di denaro senza licenza che hanno facilitato le operazioni dello schema. I procuratori federali hanno dichiarato:

“HyperFund, che si presentava come una piattaforma legittima di investimento in criptovalute, ma che in realtà era uno schema globale di frode telematica che ha sottratto 1,8 miliardi di dollari agli investitori vittime in tutto il mondo.”

HyperFund si presentava come una piattaforma di investimento in criptovalute che offriva rendimenti insolitamente elevati. Il materiale promozionale prometteva agli investitori rendimenti giornalieri compresi tra lo 0,5% e l’1%, con la prospettiva di raddoppiare o addirittura triplicare il loro capitale iniziale. I procuratori sostengono che tali affermazioni fossero sostanzialmente false e volte ad attirare nuovi investitori in quella che le autorità descrivono come una frode internazionale su larga scala. A sostegno delle proprie affermazioni, HyperFund sosteneva di generare ricavi attraverso estese operazioni di mining di criptovalute. Gli investigatori federali, tuttavia, sostengono che la società non disponesse dell’infrastruttura di mining che pubblicizzava agli investitori. Man mano che il sistema diventava sempre più insostenibile, HyperFund avrebbe iniziato a limitare e infine a bloccare i prelievi degli investitori nel 2021, lasciando molti partecipanti impossibilitati ad accedere ai propri fondi.

Secondo i pubblici ministeri, Burton avrebbe ricevuto quasi 7,9 milioni di dollari

Le autorità federali sostengono che Burton abbia ricevuto personalmente almeno 7,85 milioni di dollari di proventi derivanti dall’operazione, compresi fondi riconducibili agli investitori di HyperFund nel Maryland. Il caso sottolinea il continuo scrutinio da parte delle autorità di regolamentazione e delle forze dell’ordine nei confronti degli schemi di investimento legati alle criptovalute che si basano su promesse di rendimento irrealistiche e modelli di business opachi.

L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha descritto:

«Burton controllava diverse società che fingevano di offrire servizi di consulenza, ma che in realtà erano imprese di trasferimento di denaro senza licenza».

Burton rischia una pena massima di cinque anni in un carcere federale. La sentenza è prevista per il 23 luglio.