Fondatore mercato Dark Web condannato a 40 anni, cede 1.230 bitcoin

Una multa di 5 milioni di dollari oltre alla perdita di criptovalute e beni immobili

Il 5 ottobre, a Chicago, Raheim Hamilton, cofondatore di Empire Market, è stato condannato a 40 anni di reclusione in un carcere federale. Il 7 ottobre, la Procura degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell’Illinois ha reso noti la sentenza e l’accordo di confisca relativi a Hamilton. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Steven C. Seeger ha inoltre inflitto una multa di 5 milioni di dollari. Hamilton, 30 anni, di Suffolk, in Virginia, si è dichiarato colpevole a gennaio di un’accusa federale di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, derivante dalla sua gestione di Empire Market insieme al cofondatore Thomas Pavey. Il suo accordo riguarda circa 1.230 bitcoin, 24,4 ether e tre proprietà immobiliari in Virginia. La consegna di tali proventi illeciti accompagna la sua pena penale.

La piattaforma è stata operativa dal 2018 al 2020, facilitando oltre quattro milioni di transazioni tra acquirenti e venditori. Le autorità federali hanno reso pubbliche le accuse contro i gestori nel giugno 2024. Nel caso Empire Market, gli investigatori hanno sequestrato valute digitali per un valore di 75 milioni di dollari al momento del sequestro, oltre a contanti e metalli preziosi.

Pagamenti in criptovaluta e valutazioni per l’occultamento di sostanze stupefacenti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha descritto i pagamenti in criptovaluta come obbligatori per acquirenti e venditori che utilizzavano la piattaforma. L’Homeland Security Investigations (HSI), un’agenzia federale che indaga sulla criminalità transnazionale, ha condotto le indagini su Empire Market in collaborazione con le forze dell’ordine. Il DOJ ha dichiarato:

«Hamilton e Pavey hanno stabilito che tutte le transazioni sul sito dovessero essere effettuate utilizzando esclusivamente criptovalute».

I due incoraggiavano gli utenti a utilizzare servizi di mixing, che nascondono i collegamenti tra i trasferimenti di criptovaluta, e la crittografia per proteggere le comunicazioni. Gli acquirenti potevano inoltre valutare i venditori in base all’efficacia con cui nascondevano la droga nei pacchi spediti. Tali strumenti miravano a ostacolare l’individuazione, sebbene la cronologia pubblica delle transazioni in bitcoin rimanga visibile e possa essere collegata a dati identificativi.

Le vendite nette di droga ammontavano a quasi 375 milioni di dollari, inclusi circa 13,3 chilogrammi di fentanil, 446,7 chilogrammi di cocaina, 72 chilogrammi di metanfetamina e 103,4 chilogrammi di eroina. Altre offerte includevano credenziali rubate, informazioni di identificazione personale, valuta contraffatta e strumenti per l’hacking informatico. Al 23 agosto 2020, il servizio era offline da oltre 36 ore.

Altri Bitcoin, lingotti d’oro e un’udienza in sospeso

Le azioni di contrasto contro i servizi di pagamento del darknet hanno portato anche a ingenti confische, tra cui un caso separato che ha coinvolto il mixer di bitcoin Helix. Nel novembre 2024, l’operatore di Helix, Larry Dean Harmon, è stato condannato a tre anni di reclusione per aver gestito un servizio di mixing di bitcoin. Il tribunale gli ha inoltre ordinato di consegnare i token sequestrati, i beni immobili e le attività monetarie per un valore superiore a 400 milioni di dollari. Pavey, 41 anni, di Ormond Beach, in Florida, si è dichiarato colpevole lo scorso anno di un’accusa federale di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e ha ammesso di aver contribuito alla creazione e alla gestione di Empire Market. Il suo accordo comprende circa 1.584 bitcoin, due casse contenenti lingotti d’oro da 25 once, tre automobili e due proprietà in Florida. Seeger dovrebbe pronunciare la sentenza nei confronti di Pavey entro la fine di questo mese.