67 investitori hanno pagato 10 milioni di dollari per token NFT che, una volta lanciati, si sono rivelati privi di valore

Fondatrice incriminata per una raccolta di oltre 10 milioni di dollari per un marketplace NFT

Il 5 agosto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che Taj Tarsha, fondatrice di Few and Far, è stata incriminata con l’accusa di frode in materia di titoli e frode telematica in relazione a oltre 10 milioni di dollari raccolti per un marketplace di NFT. Tarsha era il fondatore e unico azionista della società, che non aveva ancora lanciato alcun prodotto sul mercato quando è iniziata la raccolta fondi.

A partire da febbraio 2022, Tarsha ha venduto i diritti su 95 milioni di token FAR tramite «Simple Agreements for Future Tokens», raccogliendo oltre 10 milioni di dollari da almeno 67 investitori. Secondo i pubblici ministeri, i materiali di offerta indicavano che il denaro avrebbe finanziato lo sviluppo del marketplace Few and Far per i token non fungibili e del token FAR destinato a circolare al suo interno. Tali asset basati su blockchain rappresentano la proprietà di oggetti unici piuttosto che di unità intercambiabili. Il viceprocuratore degli Stati Uniti Sean S. Buckley ha precisato:

«Come sostenuto nell’accusa, Taj Tarsha ha raccolto milioni di dollari dagli investitori promettendo che i loro investimenti sarebbero stati utilizzati per creare un marketplace per token non fungibili, ma ha invece tradito la loro fiducia sottraendo quei fondi a proprio vantaggio personale.»

I documenti presentati in tribunale descrivono come il denaro degli investitori sia stato trasferito in portafogli personali per il gioco d’azzardo online e per acquisti speculativi di criptovalute subito dopo l’arrivo dei fondi. Secondo i pubblici ministeri, Tarsha avrebbe sottratto quasi 1 milione di dollari in più con il pretesto di una legittima retribuzione, incassando due bonus che ha nascosto agli investitori e a un cofondatore, oltre a uno stipendio che lui stesso ha ammesso essere irragionevole in un’azienda senza alcun prodotto e con «entrate pari a zero».

Una revisione contabile ha portato alla luce le spese mentre il progetto vacillava

Secondo l’atto d’accusa, una revisione interna nel giugno 2023 ha portato alla luce tali attività, scatenando controversie sulle finanze di Few and Far. L’atto d’accusa sostiene che Tarsha abbia successivamente ripreso il controllo della tesoreria aziendale, licenziato quasi tutto il personale rimanente e mantenuto un collaboratore esterno al lavoro su iniziative volte a creare l’apparenza di un continuo sviluppo del marketplace.

Le spese personali sono proseguite per almeno un altro anno, secondo i pubblici ministeri, estendendosi a un mutuo per un appartamento a Miami, a servizi di interior design, a un’attività commerciale non correlata e all’hobby di Tarsha come DJ.

Altri casi federali relativi agli NFT hanno riguardato accuse simili su progetti promessi e fondi degli investitori. I pubblici ministeri hanno incriminato due uomini in un caso separato di “rug pull” da 22 milioni di dollari legato a progetti di asset digitali commercializzati agli investitori.

Un altro caso, quello di Evolved Apes, verteva sulle accuse secondo cui agli acquirenti di NFT era stato promesso lo sviluppo di un videogioco correlato prima che i proventi del progetto venissero trasferiti altrove. Tre cittadini britannici sono stati incriminati in relazione a tale vicenda.

Il token FAR è crollato dopo il lancio

Tarsha ha lanciato il FAR nel maggio 2024, più di due anni dopo che i primi investitori avevano pagato per i diritti sul token. Da allora il suo valore è sceso di oltre il 99%. I pubblici ministeri hanno dichiarato:

«Quando finalmente ha lanciato il token FAR nel maggio 2024, era di fatto privo di valore e ben presto è stato sospeso dalle negoziazioni.»

Tarsha, 34 anni, di Miami, deve rispondere di un capo d’accusa di frode in materia di titoli e di un capo d’accusa di frode telematica, ciascuno dei quali comporta una pena massima prevista dalla legge di 20 anni. È stato arrestato il 6 giugno.

Il modello di spesa dell’imputato ricorda un altro caso di frode legato a Clucoin, in cui il fondatore Austin Michael Taylor ha ammesso di aver sottratto 1,14 milioni di dollari dai fondi degli investitori e di aver utilizzato il denaro nei casinò online.

I procuratori federali hanno inoltre ottenuto una condanna a nove anni in un altro caso legato alle criptovalute, che ha visto la raccolta di oltre 10 milioni di dollari dagli investitori grazie a dichiarazioni relative a competenze nel trading e alla protezione del capitale.