Coinbase blocca 3 milioni di dollari in criptovalute mentre la lotta alle truffe colpisce le reti globali di frodi

Come il congelamento di 3 milioni di dollari da parte di Coinbase si inserisce in una più ampia repressione delle truffe da parte del Dipartimento di Giustizia

L'exchange di criptovalute Coinbase (Nasdaq: COIN) ha dichiarato il 3 giugno di aver congelato oltre 3 milioni di dollari in asset crittografici collegati a reti criminali di truffe nel Sud-Est asiatico. L'azione è stata condotta dalla Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), con Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase e Starlink di Spacex tra i partecipanti del settore privato all'operazione più ampia.

L'operazione si è concentrata su organizzazioni criminali legate a truffe sentimentali, frodi sugli investimenti e complessi di lavoro forzato. Queste reti prendevano di mira vittime in tutto il mondo e utilizzavano account online, canali finanziari e infrastrutture fisiche per sostenere la loro attività.

L'azienda ha definito il proprio ruolo come parte di uno sforzo più ampio volto a rimuovere i malintenzionati dal mondo delle criptovalute, preservando al contempo gli usi finanziari legittimi della blockchain. L'azienda ha scritto:

"Coinbase ha congelato più di 3 milioni di dollari in asset in criptovaluta direttamente legati a queste reti criminali".

Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che i risultati sono stati ottenuti grazie alla “Disruption Week”, un’iniziativa coordinata tenutasi a Washington dal 18 al 21 maggio. Tra gli altri partecipanti del settore privato figuravano Silent Push, TRM Labs e Zenlayer.

Tra le autorità coinvolte figuravano l'FBI, i Servizi Segreti, l'HSI, la Polizia Federale Australiana, il Centro Antifrode Canadese, la Polizia Neozelandese, la Polizia Reale Thailandese e l'Agenzia Nazionale Anticrimine del Regno Unito.

L'operazione ha portato alla chiusura di oltre 1,4 milioni di account, al congelamento di oltre 3,8 milioni di dollari in criptovalute, all'interruzione di attività di rete dannose, alla chiusura di server, a segnalazioni investigative e a sette arresti in Thailandia.

Perché i registri blockchain sono diventati un'arma fondamentale contro le frodi nel settore delle criptovalute

L'exchange ha descritto come le criptovalute possano aiutare gli investigatori a tracciare i flussi finanziari illeciti in modo più efficace rispetto a molti sistemi tradizionali. L'azienda ha indicato la registrazione permanente delle transazioni sulla blockchain come uno strumento per tracciare i fondi attraverso portafogli, conti e reti. Questa prospettiva sfida l'opinione comune secondo cui le risorse digitali facilitano principalmente la criminalità finanziaria. L'operazione più ampia ha prodotto un grave sconvolgimento nell'ecosistema delle truffe. Secondo Coinbase, sono stati disattivati più di 1,4 milioni di conti, sono stati effettuati 63 arresti, sono stati disattivati migliaia di kit Starlink e sono stati congelati milioni di beni di provenienza illecita. I risultati dimostrano come una pressione coordinata possa colpire contemporaneamente i gruppi di truffatori a livello di comunicazioni, pagamenti e infrastrutture. Coinbase ha scritto:

"Questa operazione è la prova che i truffatori non possono essere fermati da una singola azienda o agenzia che agisce da sola."

Il Dipartimento di Giustizia ha osservato che le perdite dovute alle frodi negli investimenti in criptovalute sono aumentate da 3,96 miliardi di dollari nel 2023 a 5,8 miliardi di dollari nel 2024. Le perdite segnalate sono aumentate del 24% nel 2025, superando i 7,2 miliardi di dollari. Il Dipartimento ha inoltre sottolineato che molte operazioni vengono gestite da complessi situati in Cambogia, Laos e Birmania, dove i lavoratori vittime di tratta potrebbero essere costretti a frodare le vittime all’estero.