Bereitgestellt von

DOJ

Justizministerium: 1.000 Opfer eines Betrugs in Höhe von 215 Millionen Dollar – 1,2 Millionen Dollar in Kryptowährung und Bargeld sichergestellt

Justizministerium: 1.000 Opfer eines Betrugs in Höhe von 215 Millionen Dollar – 1,2 Millionen Dollar in Kryptowährung und Bargeld sichergestellt

Die Bundesstaatsanwaltschaft erwirkte Verurteilungen gegen 25 Angeklagte in einem Fall von „Business Email Compromise“, bei dem mehr als 1.000 Opfer betroffen waren und ein Schaden in Höhe von 215 Millionen Dollar entstand.mehr lesen

US-Gericht verurteilt französischen Staatsbürger im Fall von Krypto-Geldwäsche in Höhe von 470 Millionen Dollar zu acht Jahren Haft

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Frau aus Saipan erhält 71 Monate Haft wegen Bitcoin-Überweisungsbetrugs in Höhe von 769.000 Dollar

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USA setzen 10 Millionen Dollar Belohnung aus, während das Justizministerium Kryptowährungen im Wert von über 700 Millionen Dollar aus Betrugszentren beschlagnahmt, die auf US-Bürger abzielen

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CFTC erhebt Anklage gegen einen Polymarket-Händler im ersten Fall von Insiderhandel mit Event-Kontrakten

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US-Justizministerium leitet Entschädigungsverfahren für Opfer des 4-Milliarden-Dollar-Betrugs mit Onecoin ein

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Trump ernennt Todd Blanche zum Interimsleiter des Justizministeriums

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US-Staatsanwaltschaft in Connecticut beschlagnahmt 600.000 Dollar in Tether, die mit einem Phishing-Schreiben von Ledger in Verbindung stehen

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CFTC und DOJ verklagen drei Bundesstaaten, während der Zuständigkeitsstreit die Einsätze für Prognosemärkte erhöht

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FBI-Verdeckungsaktion deckt Netzwerk zur Manipulation von Kryptowährungspreisen auf – 10 Ausländer angeklagt, über 1 Million Dollar beschlagnahmt

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Proxy-Netzwerk zerschlagen: 369.000 gehackte Router bei Razzia gegen Krypto-Betrug vom Netz genommen

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Washingtons Vorgehen gegen Betrugszentren in Südostasien führt zu Beschlagnahmungen von Kryptowährungen im Wert von über 580 Millionen Dollar

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Krypto-„Liquiditätspools“ verschleiern 328 Millionen Dollar schweres Schneeballsystem, CEO verhaftet

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100 Millionen Dollar Krypto-Geldwäsche aufgedeckt: 81 Bankkonten und Offshore-Überweisungen

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Die nicht mehr existierende P2P-Krypto-Plattform Paxful wurde wegen Geldwäsche und Verstößen gegen den Travel Act zu einer Strafe in Höhe von 4 Millionen Dollar verurteilt.

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Flüchtiger Mastermind des $73M-Krypto-Betrugs von US-Gericht zu 20 Jahren verurteilt

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US sichert sich Vermögenswerte in Höhe von 400 Mio. USD im Zusammenhang mit dem Helix-Krypto-Fall

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Bundesgericht treibt Krypto-Wiederherstellung voran, da die Einziehung den Weg für die Opferentschädigung freimacht

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Paxful bekennt sich schuldig, da das DOJ eine strafrechtliche Geldstrafe von 4 Millionen Dollar verhängt.

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Feds geben beschlagnahmte Kryptowährung an Opfer zurück, nachdem Durchgreifen einen neuen Wandel ausgelöst hat

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Bundesstaatsanwälte erzielen Verurteilung des Gründers eines Bergbauunternehmens in einem Betrugsfall mit Kryptowährungen in Millionenhöhe.

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Globales Bitcoin-Ponzi-System lässt Investoren mit Verlusten von 63 Mio. USD zurück

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DOJ fordert $5 Mio. in Bitcoin im Zusammenhang mit SIM-Swapping und Casino-Geldwäsche-Schema

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DOJ ebnet Weg für dezentrale Krypto mit bedeutendem Sieg für Open-Source-Entwickler

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$450M in beschlagnahmten Krypto-Assets auf dem Weg zur Rückgabe an betrogene Investoren

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Gründer von Tornado Cash wegen Betrieb eines nicht lizenzierten Geschäfts schuldig gesprochen

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DOJ ergreift Maßnahmen, um 2,4 Mio. USD in Bitcoin einzuziehen, die von FBI bei Razzia gegen Kryptokriminalität beschlagnahmt wurden

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US hebt zivilrechtliche Einziehungsklage gegen 2 Millionen Dollar in Krypto auf, die mit der Hamas in Verbindung stehen.

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DOJ sucht direktes Treffen mit Ghislaine Maxwell im Rahmen der Epstein-Untersuchung

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US-Justizministerium leitet Entschädigungsverfahren für Opfer des 4-Milliarden-Dollar-Betrugs mit Onecoin ein

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Trump ernennt Todd Blanche zum Interimsleiter des Justizministeriums

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US-Staatsanwaltschaft in Connecticut beschlagnahmt 600.000 Dollar in Tether, die mit einem Phishing-Schreiben von Ledger in Verbindung stehen

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CFTC und DOJ verklagen drei Bundesstaaten, während der Zuständigkeitsstreit die Einsätze für Prognosemärkte erhöht

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