Der Secret Service sichert im Rahmen von fünf verschiedenen Ermittlungen Kryptowährungen im Wert von 25 Millionen Dollar sicher

Fünf Ermittlungen zielen auf gestohlene Kryptowährungen in Millionenhöhe ab

Die US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia und die Außenstelle des US-Secret Service in Washington gaben am 21. Juli bekannt, dass die Fälle mehrere Ermittlungen der Cyber Fraud Task Force zu Kryptowährungsbetrugsmaschen umfassen. In der Mitteilung hieß es:

„Mehrere von der Cyber Fraud Task Force durchgeführte Ermittlungen haben zur Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von mehr als 25 Millionen US-Dollar geführt, die mit internationalen Betrugsmaschen in Verbindung stehen, die sich gegen Einwohner der Vereinigten Staaten und Kanadas richten.“

Die Bundesstaatsanwaltschaft in Washington, D.C. reichte fünf zivilrechtliche Einziehungsanträge ein, um die Einziehung der sichergestellten Kryptowährung zu erwirken. Die Ermittler identifizierten mehrere Geldwäschenetzwerke und bestätigten Tausende von Opfern weltweit.

Die größte Klage zielt auf rund 12,1 Millionen US-Dollar ab, die im Zusammenhang mit Liebesbetrug stehen, von dem mehr als 200 Opfer betroffen sind. Die Betrüger leiteten die Erlöse über Hunderte von zwischengeschalteten Wallet-Adressen weiter und vermischten sie mit den Geldern anderer Opfer.

Eine weitere Klage zielt auf rund 10,4 Millionen Dollar ab, nachdem kanadische Behörden den Secret Service auf ein Netzwerk von Kryptowährungs-Wallets aufmerksam gemacht hatten, das im Verdacht stand, illegale Erlöse zu transferieren. Die Ermittler verfolgten mehr als 270 mutmaßliche Transaktionen von Opfern zurück, die mit betrügerischen Investitionsplattformen in Verbindung standen. Diese beiden Fälle machen etwa 85 % der Vermögenswerte aus, auf die sich die fünf Einziehungsklagen beziehen.

Betrüger nutzten vorgetäuschte Gewinne und Rückerstattungsgebühren

Die übrigen Fälle betrafen blockierte Auszahlungen, betrügerische Anlagekonten und Betrüger, die versprachen, zuvor gestohlene Gelder zurückzuholen. Ein Opfer investierte über eine scheinbar seriöse Kryptowährungsplattform, bevor die Betreiber den Kontakt abbrachen, als das Opfer eine Auszahlung beantragte. Die Behörden fordern aus dieser Operation rund 1,2 Millionen US-Dollar ein.

Ein weiterer Fall betraf zwei Opfer, die Millionen von Dollar an dieselbe betrügerische Plattform überwiesen hatten. Die Ermittler froren Gelder auf sechs Wallet-Adressen ein, und die dazugehörige Klage zielt auf fast 2,4 Millionen US-Dollar ab. Die geringste Klage zielt auf etwa 285.000 US-Dollar aus einem Rückforderungsbetrug ab, der sich gegen jemanden richtete, der bereits Geld verloren hatte. Die Täter gaben vor, die gestohlenen Gelder wiederbeschafft zu haben, und verlangten eine Vorauszahlung. Das FBI warnte kürzlich davor, dass Betrüger, die künstliche Intelligenz einsetzen, zunehmend frühere Betrugsopfer mit ausgeklügelten Rückgewinnungsmaschen ins Visier nehmen, was die wachsende Bedrohung durch Folgebetrug im Bereich der Kryptowährungen noch verstärkt.

Gemeldete Betrugsverluste zeigen die weitreichende Bedrohung

Der Jahresbericht 2025 des Internet Crime Complaint Center des Federal Bureau of Investigation (FBI) verzeichnete 1.008.597 Beschwerden und gemeldete Verluste in Höhe von 20,88 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 26 % gegenüber 2024 entspricht. Anlagebetrug verursachte Verluste in Höhe von etwa 8,65 Milliarden US-Dollar, während Kryptowährungen in 181.565 Beschwerden eine Rolle spielten.

Im Rahmen der „Scam Center Strike Force Disruption Week“ des US-Justizministeriums wurden im Mai 2026 mehr als 1,4 Millionen mit Betrugsfällen in Verbindung stehende Social-Media- und E-Mail-Konten gesperrt. Beteiligte Unternehmen froren zudem Kryptowährungen im Wert von mehr als 3,8 Millionen US-Dollar ein, während thailändische Behörden sieben mutmaßliche Betrüger festnahmen.

Ausländische Geldwäschernetzwerke werden weiterhin untersucht

Die Ermittler lokalisierten die meisten mutmaßlichen Geldwäscher in Südostasien und identifizierten IP-Adressen, die mit China, Malaysia und Kambodscha in Verbindung standen. Die Beschlagnahmungen tragen zu den mehr als 800 Millionen US-Dollar bei, die durch die „Scam Center Strike Force“ wiederbeschafft wurden, die von der US-Staatsanwaltschaft im November 2025 ins Leben gerufen wurde. Die Initiative hatte zuvor ihre Maßnahmen gegen südostasiatische Betrugsnetzwerke durch die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen, Kryptowährungsanbietern und internationalen Strafverfolgungsbehörden ausgeweitet. Der Secret Service bezeichnete die Fälle als laufende Ermittlungen:

„Diese fünf Ermittlungen dauern an, und die Ermittler des Secret Service arbeiten weiterhin daran, die hinter diesen Betrugsnetzwerken stehenden Verdächtigen zu identifizieren, und werden mit unseren Partnern in den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.“

Auch die Polizei von Singapur hat gezeigt, wie Börsen dazu beitragen können, Betrugsdelikte zu unterbinden und durch koordinierte Maßnahmen Verluste in Millionenhöhe zu verhindern – ein Beispiel für die wachsende Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen Kryptowährungsbetrug. Potenzielle Opfer können sich an eine örtliche Außenstelle des Secret Service wenden und eine Beschwerde über das „Internet Crime Complaint Center“ des FBI einreichen.