Die US-Staatsanwaltschaft hat zwei Männer in einem Fall von Kryptowährungsgeldwäsche im Wert von 389 Millionen Dollar angeklagt, der mit einem Bitcoin-Dienst im Dark Web in Verbindung steht. Nach Angaben der Behörden flossen 10.333 BTC über dessen Wallets, während Festnahmen, Beschlagnahmungen von Domains, das Einfrieren von Vermögenswerten und Auslieferungsbemühungen mittlerweile mehrere Länder umfassen.
Weltweite Razzia legt Bitcoin-Dienst im Dark Web lahm, nachdem 10.333 BTC in Wallets eingegangen waren
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Wichtige Erkenntnisse
- Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass AudiA6 mehr als 389 Millionen Dollar über Kryptowährungs-Wallets bewegt hat.
- Die Behörden nahmen nach einer multinationalen Operation gegen Cyberkriminalität zwei mutmaßliche leitende Betreiber in Georgia fest.
- Auslieferungsbemühungen könnten die Angeklagten nach Pennsylvania bringen, wo jedem Angeklagten bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft drohen.
Weltweite Operation zielt auf Bitcoin-Geldwäscheservice, Domains und Krypto-Vermögenswerte ab
Die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Pennsylvania gab am 11. Juni Anklagen gegen Ruslan Igorevich Tkachuk und Alexander Vladimirovich Ledenev in einem Fall von Kryptowährungsgeldwäsche bekannt. Die Anklagepunkte ergeben sich aus dem mutmaßlichen Betrieb von AudiA6 durch die Angeklagten, einem Dienst zur Geldwäsche mit Kryptowährungen, der nach Ansicht der Ermittler seit seiner Einführung im Jahr 2021 Kryptowährungstransaktionen im Wert von mehr als 389 Millionen US-Dollar abgewickelt hat. Die Behörden nahmen den 37-jährigen Tkachuk und den 25-jährigen Ledenev am Mittwoch in Georgien fest. In der Strafanzeige wurden beide Männer wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Geldwäsche im Rahmen einer verdeckten Ermittlung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft identifizierte Tkachuk als ukrainischen Staatsangehörigen und Ledenev als russischen Staatsangehörigen, die beide in Batumi, Republik Georgien, wohnhaft sind. Die Strafverfolgungsbehörden erklärten:
„Durch Blockchain-Analysen haben die Strafverfolgungsbehörden festgestellt, dass seit dem Start des Dienstes im Jahr 2021 etwa 10.333 Bitcoin („BTC“) im Wert von etwa* 389.747.417 US-Dollar zum Zeitpunkt der Transaktionen auf die Kryptowährungs-Wallets von AudiA6 eingezahlt wurden.“
Die Staatsanwaltschaft beschrieb beide Angeklagten als hochrangige Mitglieder der AudiA6-Organisation. In der Anklageschrift wurde ihnen vorgeworfen, den Kryptowährungs-Geldwäscheservice sowie Dark2Web, ein Forum für Cyberkriminalität, auf dem AudiA6 für seine Dienste warb, geleitet zu haben. Eine Anzeige bot angeblich an, die Herkunft von Kryptowährungen, die auf Straftaten zurückzuführen sind, gegen Gebühren von bis zu 5 % zu verschleiern.
Die Ermittler überprüften Blockchain-Daten und Finanzunterlagen, die mit AudiA6-Wallets in Verbindung standen. In der Anklageschrift wurde behauptet, dass Gelder aus Darknet-Märkten, von Ransomware-Gruppen, Cyberkriminalitätsdiensten und anderen illegalen Quellen in den Dienst flossen. Die Behörden beschrieben zudem indirekte Einzahlungen aus unrechtmäßigen Quellen in Wallets, die mit der Geldwäscheoperation in Verbindung standen.
Beschlagnahmungsbanner ersetzt Clear-Web- und Dark-Web-Seiten
Parallel zu den Festnahmen richtete sich eine koordinierte Operation gegen die Infrastruktur von AudiA6. An der Zerschlagung waren der Secret Service, die IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust sowie Strafverfolgungsbehörden aus Australien, Kanada, Frankreich, Georgien, Deutschland, Island, Japan, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich beteiligt.
Die Behörden durchsuchten drei Immobilien und nahmen Server und Domains in den Vereinigten Staaten, Island, Deutschland und Frankreich ins Visier. Mit dem Netzwerk verbundene Telegram-Konten wurden gesperrt, Kryptowährungsguthaben eingefroren und digitale Geräte beschlagnahmt. Das Beschlagnahmungsbanner ersetzte die Clear-Web- und Dark-Web-Seiten von AudiA6 und Dark2Web. Die Strafverfolgungsbehörden erklärten:
„Von den rund 10.333 eingezahlten Bitcoin stammten etwa 393,39 BTC (zum Zeitpunkt der Transaktionen im Wert von rund 19.234.331 US-Dollar) direkt von bekannten Darknet-Marktplätzen, Ransomware-Organisationen, Cyberkriminalitätsdiensten und anderen illegalen Quellen, während weitere Gelder indirekt aus illegalen Quellen in AudiA6-Wallets eingezahlt wurden.“
Tkachuk und Ledenev befinden sich laut der Mitteilung weiterhin in georgischer Haft. Die US-Staatsanwaltschaft plant, ihre Auslieferung an den Eastern District of Pennsylvania zu beantragen. Im Falle einer Verurteilung droht jedem Angeklagten eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft.
