Ein Betrugsverfahren auf Bundesebene führte zu umfangreichen Beschlagnahmungen von Kryptowährungen, nachdem die Staatsanwaltschaft bekannt gab, dass fast 100 Millionen Dollar über Bankkonten und Börsen geflossen seien. Die Behörden beschlagnahmten rund 7,1 Millionen Dollar aus digitalen Geldbörsen, die mit dem Betrugsfall in Verbindung standen, während die Staatsanwaltschaft separat eine Entschädigung in Höhe von 24.707.031 Dollar fordert.
Millionenbeträge in Kryptowährung sichergestellt, nachdem ein 100-Millionen-Dollar-Betrugsfall aufgedeckt wurde
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Das Wichtigste im Überblick
- Die Behörden beschlagnahmten 7,1 Millionen US-Dollar aus Kryptowährungs-Wallets, die mit dem Betrugsfall in Verbindung standen.
- Fast 100 Millionen US-Dollar flossen über 19 Konten bei acht Kryptowährungsbörsen und 81 Bankkonten.
- Digitale Vermögenswerte wurden über Gemini, Bitstamp und Coinbase gekauft, bevor die Überweisungen Binance erreichten.
Beschlagnahmungen von Kryptowährungen zeigen, wie Betrugsgelder durch digitale Märkte flossen
Millionen von Dollar an Kryptowährung, die mit einem 100-Millionen-Dollar-Investitionsbetrug in Verbindung stehen, wurden beschlagnahmt, nachdem Bundesstaatsanwälte eine fünfjährige Haftstrafe für Geoffrey K. Auyeung erwirkt hatten, wie die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington am 9. Juni 2026 mitteilte.
Die Ermittler führten den Betrug auf angebliche Investitionen in Öl- und Gasspeicher in Rotterdam (Niederlande) und Houston zurück. Die Opfer überwiesen Gelder auf Konten, von denen sie glaubten, dass sie als Treuhandkonten dienten, wie das Justizministerium (DOJ) ausführte.
Nach dem Eingang „wurde das Geld schnell auf andere Konten überwiesen, ins Ausland transferiert oder zum Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin, Tether, USD Coin und Ethereum über Kryptowährungsbörsen wie Gemini, Bitstamp und Coinbase verwendet“, so das DOJ. „Ein Großteil der Kryptowährungen wurde anschließend auf Konten bei der Kryptowährungsbörse Binance überwiesen.“ Die Staatsanwaltschaft erklärte:
„Fast 100 Millionen US-Dollar an Betrugsgewinnen flossen über Bankkonten, die er eingerichtet und mit Kryptowährungsbörsen verknüpft hatte.“
Gerichtsakten zufolge eröffnete Auyeung mindestens 81 Bankkonten bei 24 Finanzinstituten. Außerdem eröffnete er 19 Konten bei acht Kryptowährungsbörsen. Zwischen Juni 2022 und Juli 2024 gingen auf diesen Konten 97,1 Millionen US-Dollar an Überweisungen und Einzahlungen von Dritten ein.
Die Behörden beschrieben Kryptowährungen eher als einen zentralen Geldwäschekanal denn als das ursprüngliche Verkaufsargument. Der mutmaßliche Betrug drehte sich um vorgetäuschte Möglichkeiten zur Lagerung von Öltanks. Kryptowährungen kamen erst ins Spiel, nachdem Gelder der Opfer auf von Auyeung kontrollierte Konten gelangt waren und über Börsen, Offshore-Konten und Adressen, die mit ausländischen Komplizen in Verbindung standen, weitergeleitet wurden.
Beschlagnahmte Krypto-Vermögenswerte weisen den Weg zu Entschädigungsbemühungen für die Opfer
Die Opfer stehen vor einem Entschädigungsprozess, der noch vor Gericht läuft, wobei die Staatsanwaltschaft 24.707.031 US-Dollar fordert. Ein Opfer reiste aus dem Vereinigten Königreich an, um bei der Urteilsverkündung anwesend zu sein und Auyeung zu konfrontieren. Das Gericht verwies auf das Ausmaß der Tat, als es die fünfjährige Haftstrafe verhängte.
Auyeungs finanzielle Belastung geht über die Haftstrafe hinaus. Er verlor rund 2,3 Millionen US-Dollar an Geldern und Bargeld, die von Bankkonten und aus seinem Haus beschlagnahmt wurden, sowie einen Audi SQ8. Er erklärte sich außerdem bereit, rund 300.000 US-Dollar an Bankguthaben zur Entschädigung abzutreten.
Das DOJ erklärte:
„Er erklärte sich ferner bereit, die zivilrechtliche Einziehung von rund 7,1 Millionen Dollar, die aus verschiedenen Kryptowährungs-Wallets beschlagnahmt wurden, nicht anzufechten.“
Die Staatsanwaltschaft warf Auyeung zudem vor, nach der Anklageerhebung und Festnahme weiterhin mit seinen Komplizen kommuniziert zu haben. Von August 2024 bis Dezember 2025 nahm er laut Angaben der Regierung weitere 400.000 Dollar an Provisionen entgegen, die über Konten im Namen seiner Frau geleitet wurden.
