Das US-Justizministerium teilte mit, dass im Rahmen einer gemeinsamen öffentlich-privaten Aktion mehr als 1,4 Millionen Konten gesperrt wurden, die mit südostasiatischen Betrugsnetzwerken in Verbindung stehen. Durch diese Maßnahme konnten zudem Kryptowährungen im Wert von über 3,8 Millionen US-Dollar eingefroren werden, die mit aus den USA gestohlenen Geldern in Verbindung stehen.
Apple, Meta, SpaceX und Coinbase beteiligen sich an einer Aktion des US-Justizministeriums und sperren 1,4 Millionen Betrugskonten
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Key Takeaways
- Wichtige Erkenntnisse: Das DOJ und seine Partner haben im Rahmen von Operationen vom 18. bis 21. Mai mehr als 1,4 Millionen mit Betrug in Verbindung stehende Konten gesperrt.
- Coinbase half dabei, Kryptowährungen im Wert von über 3 Mio. US-Dollar einzufrieren, während die Betrugsverluste im Jahr 2025 7,2 Mrd. US-Dollar überstiegen. Das DOJ, Meta und globale Behörden identifizierten Verdächtige und könnten neue Strafverfahren einleiten.
DOJ nimmt Betrugsnetzwerke in Südostasien ins Visier und friert gestohlene Kryptowährungen im Wert von 3,8 Millionen Dollar ein
Das US-Justizministerium gab bekannt, dass es gemeinsam mit großen Technologie- und Krypto-Unternehmen eine beispiellose Operation durchgeführt hat, um cybergestützte Netzwerke für Anlagebetrug zu zerschlagen, die auf US-Bürger abzielen.
Die Kampagne mit dem Namen „Disruption Week“ brachte vom 18. bis 21. Mai Ermittler des Bundes, ausländische Strafverfolgungsbehörden und private Unternehmen in Washington zusammen. Die Aktion wurde von der „Scam Center Strike Force“ des DOJ geleitet, unter Beteiligung des FBI, des US-Geheimdienstes und der Heimatschutzbehörde.
Das DOJ teilte mit, dass private Unternehmen freiwillig mehr als 1,4 Millionen Social-Media- und E-Mail-Konten gesperrt haben, die von transnationalen kriminellen Gruppen genutzt wurden. Die Regierung stellte zudem Informationen zur Verfügung, die es Unternehmen des privaten Sektors ermöglichten, Kryptowährungen im Wert von mehr als 3,8 Millionen US-Dollar einzufrieren, die mit der Geldwäsche gestohlener Gelder in Verbindung standen.
Zu den teilnehmenden Unternehmen gehörten Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs und Zenlayer. Auch ausländische Behörden aus Australien, Kanada, Neuseeland, Thailand und dem Vereinigten Königreich beteiligten sich an der Operation. Laut dem DOJ spielte Meta eine zentrale Rolle bei der Koordinierung der Beteiligung des privaten Sektors.
Die Behörden gaben an, dass die Operation auf Betrugsnetzwerke in Südostasien abzielte, die Kryptowährungs-Investitionsbetrug betreiben, oft als „Pig Butchering“ bezeichnet. Bei diesen Betrügereien bauen Kriminelle im Laufe der Zeit Vertrauen zu den Opfern auf und überreden sie dann, Geld auf gefälschte Investitionsplattformen einzuzahlen, die scheinbar Gewinne ausweisen. Die Gelder werden anschließend gestohlen.
Die US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro für den District of Columbia erklärte, dass diese Betrugsmaschen normale US-Bürger ruinieren und ihre Ersparnisse vernichten. Sie bemerkte:
Die „Disruption Week“ zeigt, was möglich ist, wenn Regierungen und die Privatwirtschaft ihre Kräfte bündeln: Millionen von Betrugskonten wurden gesperrt und kriminelle Netzwerke von den US-Internetplattformen verdrängt, auf die sie angewiesen sind.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva sagte, die USA stünden vor einer „beispiellosen Bedrohung durch ausländische Organisationen im industriellen Maßstab, die darauf aus sind, Bürger auszubeuten“, was neue Formen der Zusammenarbeit erfordere.
Die Maßnahmen gingen über Online-Konten hinaus. Das DOJ teilte mit, dass die Beteiligten bösartigen IP-Verkehr unterbrochen, von Betrügern genutzte Netzwerkverbindungen gekappt und Server, Hosting-Infrastruktur sowie Colocation-Umgebungen, die mit Betrugsoperationen in Verbindung standen, außer Betrieb gesetzt hätten.
Im Rahmen der Operation wurden zudem mehrere Betrüger und Betrugsplattformen identifiziert, gegen die in den USA möglicherweise Strafverfahren eingeleitet werden. Die thailändischen Behörden nahmen sieben mutmaßliche Betrüger fest und leiteten über das Anti-Cyber-Scam-Center der Königlichen Thailändischen Polizei neue Ermittlungsverfahren ein. Coinbase gab an, Krypto-Vermögenswerte im Wert von mehr als 3 Millionen US-Dollar eingefroren zu haben, die in direktem Zusammenhang mit den kriminellen Netzwerken standen. Die Börse erklärte, dass Blockchain-Aufzeichnungen den Ermittlern halfen, illegale Gelder aufzuspüren, da Transaktionen transparent und dauerhaft sind. Coinbase teilte außerdem mit, dass die umfassenderen Bemühungen zu 63 Festnahmen, der Stilllegung von Tausenden von Starlink-Kits und der Einfrierung von kriminellen Vermögenswerten in Millionenhöhe führten.
Das Ausmaß des Problems nimmt zu. Nach Angaben des Internet Crime Complaint Center des FBI stiegen die gemeldeten Verluste durch Anlagebetrug von 3,96 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 5,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Im Jahr 2025 stiegen die gemeldeten Verluste erneut und erreichten mehr als 7,2 Milliarden US-Dollar. Krypto-bezogene Betrugsfälle machten 2023 83 % der gemeldeten Verluste durch Anlagebetrug aus. Behörden gehen davon aus, dass die tatsächlichen Verluste weitaus höher sind, da viele Opfer die Straftat nie anzeigen. Viele dieser Betrugsoperationen werden von großen Anlagen in Kambodscha, Laos und Myanmar nahe der thailändischen Grenze aus betrieben. Die Arbeiter werden oft mit gefälschten Stellenangeboten angelockt, ihrer Ausweispapiere beraubt und unter Androhung von Gewalt gezwungen, Opfer zu betrügen. Für das US-Justizministerium (DOJ) markiert die „Disruption Week“ ein neues Modell: die gleichzeitige Bekämpfung von Betrugsnetzwerken über Plattformen, Zahlungswege und die Internetinfrastruktur hinweg.
