ZachXBT wirft Kucoin vor, gestohlene Kryptowährungen im Wert von 13 Millionen Dollar vor deutschen Ermittlern zu verstecken

• </span><strong>Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.</strong></p>
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• <li><span style="font-weight: 400;"> ZachXBT warf Kucoin vor, im April gestohlene Gelder in Höhe von über 13 Millionen US-Dollar weitergeleitet und dabei die deutschen Strafverfolgungsbehörden ignoriert zu haben.</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> Die Börse sah sich in den letzten Monaten mit einem Vergleich mit dem US-Justizministerium (DOJ) in Höhe von 300 Millionen US-Dollar, einer Strafe der US-Aufsichtsbehörde CFTC in Höhe von 500.000 US-Dollar sowie behördlichen Verboten in Österreich und Japan konfrontiert.</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> Da Kucoin nicht öffentlich darauf reagiert hat, gerät die Glaubwürdigkeit der Börse in Bezug auf die Geldwäschebekämpfung zunehmend unter Druck.</span></li>
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• <p><span style="font-weight: 400;">

ZachXBT bezeichnet Kucoin als „mitschuldig“

Der unter einem Pseudonym auftretende Blockchain-Detektiv veröffentlichte am 22. Mai eine direkte Breitseite gegen Kucoin. „Das Team ist mitschuldig und lässt illegale Aktivitäten zu, solange dadurch Gebühren generiert werden“, schrieb ZachXBT auf X und merkte an, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden keine Antwort von der Börse erhalten konnten. Er fügte hinzu, dass er diese Bedenken bereits zuvor öffentlich geäußert habe und ihm die Möglichkeiten ausgehen, Maßnahmen zu erzwingen.

Die Anschuldigung stützt sich auf eine Reihe dokumentierter Vorfälle, da ZachXBT bereits Anfang April aufdeckte, was er als groß angelegte Geldwäsche über die Infrastruktur von Kucoin bezeichnete. Eine gefälschte Ledger Live-Anwendung, die im Mac App Store von Apple gelistet war, wurde genutzt, um (zwischen dem 7. und 13. April) etwa 9,5 Millionen US-Dollar von mehr als 50 Opfern zu stehlen.

Die Gelder (bestehend aus Bitcoin, Ether, Tron, Solana und XRP) wurden rasch über mehr als 150 Einzahlungsadressen von Kucoin geschleust, bevor sie in einen zentralisierten Mixing-Dienst namens AudiA6 flossen. Ein separater Diebstahl von 3,5 Millionen US-Dollar von Bitcoin Depot wurde nur wenige Tage zuvor auf ähnliche Weise über mehr als 25 Kucoin-Adressen geleitet.

ZachXBT berechnete, dass innerhalb weniger Wochen über 13 Millionen US-Dollar an kürzlich gestohlenen Geldern über Kucoin geflossen waren – eine Zahl, die zwangsläufig ernsthafte Fragen zu den AML-Prüfungsverfahren der Börse aufwirft.

Kucoins Compliance-Probleme verschärfen sich in mehreren Rechtsordnungen

Ein Verweis auf die deutschen Strafverfolgungsbehörden deutet auf eine laufende Ermittlung hin, die möglicherweise mit Opfern der Diebstähle im April in Verbindung steht und bei der Kucoin eine Zusammenarbeit verweigert hat. Ohne die Kooperation der Börse sind die Ermittler nur begrenzt in der Lage, Gelder zurückzuverfolgen oder Vermögenswerte rechtzeitig einzufrieren. Kucoins regulatorischer Status hat sich im Jahr 2026 in mehreren Rechtsordnungen verschlechtert, da die österreichische Finanzaufsichtsbehörde Kucoin Anfang des Jahres untersagt hatte, neue Nutzer aus der Europäischen Union aufzunehmen. Daraufhin nahm die japanische Finanzaufsichtsbehörde (FSA) die Börse im März in ihre Liste der nicht registrierten Betreiber auf. Das größte rechtliche Risiko für die Börse in den USA entstand jedoch im Jahr 2024, als das Justizministerium (DOJ) Kucoin wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts anklagte. Kucoin stimmte daraufhin im Januar 2025 einem Vergleich in Höhe von fast 300 Millionen US-Dollar zu, um diese Vorwürfe beizulegen. Unabhängig davon einigte sich die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mit der Muttergesellschaft von Kucoin auf einen Vergleich über eine Zivilstrafe in Höhe von 500.000 US-Dollar wegen des Betriebs als nicht registrierter Terminhandelsmakler.