Die Bundesstaatsanwaltschaft beantragt die Einziehung von Bitcoin im Zusammenhang mit einem Fall von synthetischem Drogenimport, bei dem Aufzeichnungen von Binance, Blockchain-Rückverfolgung und die Zusammenarbeit mit chinesischen Behörden eine Rolle spielen. Nach Angaben der Ermittler steht die beschlagnahmte Kryptowährung in Verbindung mit Konten und Zahlungen, die mit mutmaßlichen Drogenlieferungen über Georgien in Zusammenhang stehen.
Bitcoin-Beschlagnahme bringt das Binance-Konto eines chinesischen Staatsangehörigen mit einem Fall des US-Justizministeriums in Verbindung
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Wichtige Erkenntnisse
- Bundesstaatsanwälte beantragen die Einziehung von Bitcoin im Zusammenhang mit mutmaßlichem Handel mit synthetischen Drogen.
- US-Ermittler arbeiteten mit chinesischen Behörden zusammen, während sie Binance-Aufzeichnungen und Zahlungsströme in der Blockchain zurückverfolgten.
- Verdeckte Bitcoin-Käufe der DEA trugen dazu bei, Kryptowährungstransfers mit mutmaßlichen Drogensendungen in Verbindung zu bringen.
Bitcoin-Beschlagnahme als Kernstück des Drogen-Einziehungsfalls in Savannah
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 20. Mai 2026 bekannt, dass der chinesische Staatsbürger Wei Gong, auch bekannt als David Gong, in China festgenommen wurde, nachdem Ermittler ihn mit einem Fall von synthetischem Drogenimport in Verbindung gebracht hatten, der Bitcoin-Zahlungen, Binance-Aufzeichnungen und Blockchain-Rückverfolgung umfasste. Die Staatsanwaltschaft legte Anklage gegen Gong wegen des Imports synthetischer Cathinone nach Georgia und der Planung größerer Lieferungen über den Hafen von Savannah vor.
Das DOJ erklärte:
„Die Vereinigten Staaten streben die Einziehung der während der Ermittlungen beschlagnahmten Kryptowährung sowohl im Rahmen der strafrechtlichen Anklage als auch eines kürzlich veröffentlichten zivilrechtlichen Einziehungsverfahrens an.“
Bundesermittler brachten 1,00001188 Bitcoin mit der zivilrechtlichen Einziehungsklage der Regierung in Verbindung, und zwar durch eine am 15. April 2026 eingereichte Klage. In der Klage heißt es, dass die BTC vom Binance-Konto mit der Nummer 53514319 beschlagnahmt wurden, das die Ermittler als von Gong kontrolliert identifizierten. Bundesbeamte erlangten am 19. Dezember 2023 einen Beschlagnahmungsbefehl. Binance übertrug die Bitcoin im März und April 2024 an die Drug Enforcement Administration. In der Klage heißt es, dass das Konto eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und chinesische Ausweisdokumente verwendete, die mit Gong in Verbindung stehen.
Mithilfe von Blockchain-Analysen konnten die Ermittler mutmaßliche Drogenbestellungen, Börsenkonten und verdeckte Käufe miteinander in Verbindung bringen. Die Ermittler prüften zudem Coinbase-Aufzeichnungen und verfolgten direkte und indirekte Geldflüsse, an denen Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments und andere Plattformen beteiligt waren. Die Aufzeichnungen stellten eine Verbindung zwischen digitalen Zahlungen und Paketen mit kontrollierten Substanzen her.
Blockchain-Aufzeichnungen bilden die Grundlage für die Beweiskette der Regierung
Verdeckte Ermittler nutzten Bitcoin, um die mutmaßliche Lieferkette zu testen. Am 28. März 2023 schickte ein verdeckter DEA-Agent 0,18092382 BTC, deren Wert in der Anklageschrift mit etwa 4.868,59 US-Dollar angegeben wurde, nachdem Gong 1.000 US-Dollar pro Kilogramm für fünf Kilogramm Eutylon genannt hatte. Agenten holten später in der Savannah Division ein Paket ab, das etwa 5,20 Kilogramm mutmaßliches Eutylon enthielt. Ein forensischer Chemiker bestätigte etwa 4,9855 Kilogramm N,N-Dimethylpentylon. Bei einem zweiten verdeckten Kauf am 20. Juni 2023 wurden 0,03589067 BTC für ein Kilogramm verwendet.
Die Kryptowährungsspur reichte über die verdeckten Käufe hinaus. In der Anklageschrift heißt es, dass auf Gongs Binance-Konto zwischen Oktober 2020 und Juli 2023 666 BTC-Transaktionen verzeichnet wurden. Außerdem werden 19 Käufe im Wert von etwa 254.281,85 US-Dollar und 204 Verkäufe im Wert von etwa 2,33 Millionen US-Dollar aufgeführt. Separate WhatsApp-Nachrichten zeigten angeblich, dass Gong dieselbe BTC-Adresse verwendete und Zahlungen in Bitcoin akzeptierte. Chinas Ministerium für öffentliche Sicherheit bestätigte, dass die chinesischen Behörden sich mit US-Behörden abgestimmt hätten, nachdem Ermittler Informationen über offizielle Strafverfolgungskanäle weitergegeben hatten. Bundesstaatsanwälte fügten hinzu:
„Gongs Kryptowährungsaufzeichnungen deuten darauf hin, dass er während der Dauer des Betrugs Transaktionen im Wert von mehreren Millionen Dollar getätigt hat. In der Zivilklage, die auf die Einziehung der beschlagnahmten Kryptowährung abzielt, wird Gong zudem vorgeworfen, gegen Zoll- und Geldwäschegesetze verstoßen zu haben.“
Der Antrag auf Einziehung stellt den Fall Savannah in den Kontext einer umfassenderen Offensive zur Durchsetzung der Vorschriften für digitale Vermögenswerte. Die Staatsanwaltschaft behauptet, die beschlagnahmten BTC stellten Erlöse oder Vermögenswerte dar, die mit Drogenhandel, Zollverstößen und Geldwäschedelikten in Verbindung stehen. Die Anklageschrift sieht für jeden Anklagepunkt potenzielle Strafen von bis zu 20 Jahren Haft vor, falls Gong an die Vereinigten Staaten ausgeliefert und dort verurteilt wird. Jüngste Maßnahmen der DEA zeigen zudem eine zunehmende grenzüberschreitende Überwachung von Netzwerken für synthetische Drogen, die internationale Versandwege und digitale Zahlungsmethoden nutzen.
