Didukung oleh

DOJ

ZachXBT Menuduh Kucoin Menyembunyikan Aset Kripto Senilai $13 Juta yang Dicuri dari Penyelidik Jerman

3 hari yang lalu

ZachXBT Menuduh Kucoin Menyembunyikan Aset Kripto Senilai $13 Juta yang Dicuri dari Penyelidik Jerman

ZachXBT secara terbuka menuduh Kucoin membiarkan aset kripto senilai lebih dari $13 juta yang dicuri mengalir melalui platformnya sambil menghalangi upaya penegak hukum Jerman.baca selengkapnya

Kementerian Kehakiman AS Mengatakan Skema Penipuan Kripto Senilai $10 Juta Terus Berlanjut Setelah Pengakuan Bersalah, dan Menambah Jumlah Korban

5 hari yang lalu

Kementerian Kehakiman AS Mengatakan Skema Penipuan Kripto Senilai $10 Juta Terus Berlanjut Setelah Pengakuan Bersalah, dan Menambah Jumlah Korban

Transaksi Dompet Kripto Menjadi Pokok Kasus Penipuan Federal Senilai $13 Juta

6 hari yang lalu

Transaksi Dompet Kripto Menjadi Pokok Kasus Penipuan Federal Senilai $13 Juta

Pemilik Aset Kripto Dipaksa di Bawah Ancaman Senjata untuk Membuka Kunci Akun dalam Serangkaian Perampokan Senilai $6,5 Juta

Pemilik Aset Kripto Dipaksa di Bawah Ancaman Senjata untuk Membuka Kunci Akun dalam Serangkaian Perampokan Senilai $6,5 Juta

Kementerian Kehakiman AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS Selidiki Transaksi Minyak Senilai $2,6 Miliar Sebelum Pernyataan Trump dan Iran: Laporan

Kementerian Kehakiman AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS Selidiki Transaksi Minyak Senilai $2,6 Miliar Sebelum Pernyataan Trump dan Iran: Laporan

Kementerian Kehakiman AS: 1.000 Korban Jadi Korban Penipuan Senilai $215 Juta—Ditemukan Aset Kripto dan Uang Tunai Senilai $1,2 Juta

Kementerian Kehakiman AS: 1.000 Korban Jadi Korban Penipuan Senilai $215 Juta—Ditemukan Aset Kripto dan Uang Tunai Senilai $1,2 Juta

Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun Penjara kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $470 Juta

Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun Penjara kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $470 Juta

Seorang Wanita di Saipan Divonis 71 Bulan Penjara atas Skema Penipuan Transfer Bitcoin Senilai $769.000

Seorang Wanita di Saipan Divonis 71 Bulan Penjara atas Skema Penipuan Transfer Bitcoin Senilai $769.000

AS Menawarkan Hadiah $10 Juta Saat Departemen Kehakiman Membekukan Lebih dari $700 Juta Aset Kripto dari Pusat Penipuan yang Menargetkan Warga Amerika

AS Menawarkan Hadiah $10 Juta Saat Departemen Kehakiman Membekukan Lebih dari $700 Juta Aset Kripto dari Pusat Penipuan yang Menargetkan Warga Amerika

CFTC Menuntut Seorang Pedagang Polymarket dalam Kasus Perdagangan Berbasis Informasi Orang Dalam Pertama yang Melibatkan Kontrak Acara

CFTC Menuntut Seorang Pedagang Polymarket dalam Kasus Perdagangan Berbasis Informasi Orang Dalam Pertama yang Melibatkan Kontrak Acara

Departemen Kehakiman AS Membuka Program Kompensasi bagi Korban Penipuan Onecoin Senilai $4 Miliar

Departemen Kehakiman AS Membuka Program Kompensasi bagi Korban Penipuan Onecoin Senilai $4 Miliar

Trump Menunjuk Todd Blanche sebagai Pelaksana Tugas Kepala Departemen Kehakiman

Trump Menunjuk Todd Blanche sebagai Pelaksana Tugas Kepala Departemen Kehakiman

Jaksa Agung AS di Connecticut Menyita $600.000 dalam Bentuk Tether yang Terkait dengan Surat Phishing Ledger

Jaksa Agung AS di Connecticut Menyita $600.000 dalam Bentuk Tether yang Terkait dengan Surat Phishing Ledger

CFTC dan DOJ Menggugat 3 Negara Bagian Saat Perselisihan Yurisdiksi Memperparah Situasi Pasar Prediksi

CFTC dan DOJ Menggugat 3 Negara Bagian Saat Perselisihan Yurisdiksi Memperparah Situasi Pasar Prediksi

Operasi Penyamaran FBI Mengungkap Jaringan Manipulasi Harga Kripto; 10 Warga Negara Asing Dituntut, Lebih dari $1 Juta Disita

Operasi Penyamaran FBI Mengungkap Jaringan Manipulasi Harga Kripto; 10 Warga Negara Asing Dituntut, Lebih dari $1 Juta Disita

Jaringan Proxy Dibongkar: 369.000 Router yang Diretas Dimatikan dalam Penggerebekan Penipuan Kripto

Jaringan Proxy Dibongkar: 369.000 Router yang Diretas Dimatikan dalam Penggerebekan Penipuan Kripto

Penindakan Washington terhadap Pusat Penipuan di Asia Tenggara Melebihi $580 Juta dalam Penyitaan Kripto

Penindakan Washington terhadap Pusat Penipuan di Asia Tenggara Melebihi $580 Juta dalam Penyitaan Kripto

Kolam Likuiditas Kripto Menyembunyikan Skema Ponzi Senilai $328 Juta, CEO Ditangkap

Kolam Likuiditas Kripto Menyembunyikan Skema Ponzi Senilai $328 Juta, CEO Ditangkap

Penangkapan Pencucian Uang Kripto Senilai $100 Juta Mengungkap 81 Rekening Bank dan Transfer ke Luar Negeri

Penangkapan Pencucian Uang Kripto Senilai $100 Juta Mengungkap 81 Rekening Bank dan Transfer ke Luar Negeri

Platform P2P Kripto yang Sudah Tidak Beroperasi, Paxful, Dihukum Denda $4 Juta karena Pelanggaran Pencucian Uang dan Undang-Undang Perjalanan.

Platform P2P Kripto yang Sudah Tidak Beroperasi, Paxful, Dihukum Denda $4 Juta karena Pelanggaran Pencucian Uang dan Undang-Undang Perjalanan.

Mastermind Buron Penipuan Crypto $73M Dijatuhi Hukuman 20 Tahun oleh Pengadilan AS

Mastermind Buron Penipuan Crypto $73M Dijatuhi Hukuman 20 Tahun oleh Pengadilan AS

AS Menyita Aset Senilai $400 Juta yang Terkait dengan Kasus Kripto Helix

AS Menyita Aset Senilai $400 Juta yang Terkait dengan Kasus Kripto Helix

Pengadilan Federal Memajukan Pemulihan Kripto saat Penyitaan Menyediakan Jalan untuk Restitusi Korban

Pengadilan Federal Memajukan Pemulihan Kripto saat Penyitaan Menyediakan Jalan untuk Restitusi Korban

Paxful Mengaku Bersalah saat DOJ Mengenakan Denda Kriminal $4 Juta

Paxful Mengaku Bersalah saat DOJ Mengenakan Denda Kriminal $4 Juta

Feds Mengembalikan Kripto yang Disita kepada Korban Setelah Tindakan Keras Memicu Perubahan Baru

Feds Mengembalikan Kripto yang Disita kepada Korban Setelah Tindakan Keras Memicu Perubahan Baru

Jaksa Federal Menang dalam Kasus Pendiri Tambang atas Penipuan Kripto Bernilai Jutaan Dolar

Jaksa Federal Menang dalam Kasus Pendiri Tambang atas Penipuan Kripto Bernilai Jutaan Dolar

Skema Ponzi Bitcoin Global Membuat Investor Menghadapi Kerugian $63 Juta

Skema Ponzi Bitcoin Global Membuat Investor Menghadapi Kerugian $63 Juta

DOJ Mencari $5J dalam Bitcoin yang Terkait dengan Skema Pergantian SIM dan Pencucian Uang Kasino

DOJ Mencari $5J dalam Bitcoin yang Terkait dengan Skema Pergantian SIM dan Pencucian Uang Kasino

DOJ Membuka Jalan untuk Kripto Terdesentralisasi dengan Kemenangan Besar bagi Dev Open Source

DOJ Membuka Jalan untuk Kripto Terdesentralisasi dengan Kemenangan Besar bagi Dev Open Source

Kementerian Kehakiman AS: 1.000 Korban Jadi Korban Penipuan Senilai $215 Juta—Ditemukan Aset Kripto dan Uang Tunai Senilai $1,2 Juta

Kementerian Kehakiman AS: 1.000 Korban Jadi Korban Penipuan Senilai $215 Juta—Ditemukan Aset Kripto dan Uang Tunai Senilai $1,2 Juta

Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun Penjara kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $470 Juta

Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun Penjara kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $470 Juta

Seorang Wanita di Saipan Divonis 71 Bulan Penjara atas Skema Penipuan Transfer Bitcoin Senilai $769.000

Seorang Wanita di Saipan Divonis 71 Bulan Penjara atas Skema Penipuan Transfer Bitcoin Senilai $769.000

AS Menawarkan Hadiah $10 Juta Saat Departemen Kehakiman Membekukan Lebih dari $700 Juta Aset Kripto dari Pusat Penipuan yang Menargetkan Warga Amerika

AS Menawarkan Hadiah $10 Juta Saat Departemen Kehakiman Membekukan Lebih dari $700 Juta Aset Kripto dari Pusat Penipuan yang Menargetkan Warga Amerika

halaman 1 dari 3