67 Investor Membayar $10 Juta untuk Token NFT yang Saat Diluncurkan Tidak Bernilai

Pendiri Dituntut atas Penggalangan Dana Pasar NFT Senilai Lebih dari $10 Juta

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 5 Agustus bahwa pendiri Few and Far, Taj Tarsha, telah didakwa atas tuduhan penipuan sekuritas dan penipuan transfer dana terkait penggalangan dana lebih dari $10 juta untuk pasar NFT. Tarsha adalah pendiri dan pemilik saham tunggal perusahaan tersebut, yang belum meluncurkan produk apa pun ke pasar saat penggalangan dana dimulai.

Sejak Februari 2022, Tarsha menjual hak atas 95 juta token FAR melalui Simple Agreements for Future Tokens (SAFT), dan mengumpulkan lebih dari $10 juta dari setidaknya 67 investor. Menurut jaksa penuntut, materi penawaran menyatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendanai pengembangan pasar Few and Far untuk token non-fungible (NFT) serta token FAR yang dimaksudkan untuk beredar di dalamnya. Aset berbasis blockchain tersebut mewakili kepemilikan atas barang-barang unik, bukan unit yang dapat dipertukarkan.

Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat Sean S. Buckley menjelaskan:

“Sebagaimana dituduhkan, Taj Tarsha mengumpulkan jutaan dolar dari para investor dengan menjanjikan bahwa investasi mereka akan digunakan untuk membangun pasar token non-fungible, tetapi ia justru mengkhianati kepercayaan mereka dengan mencuri dana tersebut untuk keuntungan pribadinya.”

Dokumen pengadilan menggambarkan bahwa uang investor dialihkan ke dompet pribadi untuk perjudian daring dan pembelian kripto spekulatif segera setelah dana tersebut masuk. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Tarsha menyalahgunakan hampir $1 juta lagi dengan dalih kompensasi yang sah, mengambil dua bonus yang ia sembunyikan dari para investor dan seorang pendiri bersama, serta gaji yang ia akui tidak wajar di perusahaan yang tidak memiliki produk dan “pendapatan nol.”

Audit Mengungkap Pengeluaran Saat Proyek Mulai Goyah

Sebuah audit internal pada Juni 2023 mengungkap aktivitas tersebut, menurut dakwaan, yang memicu perselisihan mengenai keuangan Few and Far. Dakwaan tersebut menyatakan bahwa Tarsha kemudian kembali mengendalikan kas perusahaan, memecat hampir seluruh staf yang tersisa, dan mempertahankan satu kontraktor untuk bekerja pada upaya yang dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa pengembangan pasar terus berlanjut.

Pengeluaran pribadi terus berlanjut setidaknya selama satu tahun berikutnya, kata jaksa penuntut, termasuk pinjaman untuk kondominium di Miami, jasa desain interior, bisnis yang tidak terkait, dan hobi Tarsha sebagai DJ.

Kasus-kasus NFT federal lainnya melibatkan klaim serupa terkait proyek yang dijanjikan dan dana investor. Jaksa penuntut mendakwa dua pria dalam kasus "rug-pull" NFT senilai $22 juta yang terpisah, terkait dengan proyek aset digital yang dipasarkan kepada investor.

Kasus Evolved Apes yang terpisah berpusat pada tuduhan bahwa pembeli NFT dijanjikan pengembangan video game terkait sebelum hasil proyek dialihkan. Tiga warga negara Inggris menghadapi dakwaan dalam kasus tersebut.

Token FAR Anjlok Setelah Diluncurkan

Tarsha meluncurkan FAR pada Mei 2024, lebih dari dua tahun setelah investor awal membayar hak atas token tersebut. Sejak itu, nilainya telah anjlok lebih dari 99%.

Jaksa penuntut menyatakan:

“Ketika ia akhirnya meluncurkan token FAR pada Mei 2024, token tersebut pada dasarnya tidak bernilai dan segera dihentikan perdagangannya.”

Tarsha, 34 tahun, asal Miami, menghadapi satu dakwaan penipuan sekuritas dan satu dakwaan penipuan transfer dana, dengan masing-masing dakwaan dikenakan hukuman maksimal 20 tahun penjara sesuai undang-undang. Ia ditangkap pada 6 Juni.

Pola pengeluaran terdakwa mirip dengan kasus penipuan Clucoin terpisah, di mana pendiri Austin Michael Taylor mengakui telah mengalihkan dana investor sebesar $1,14 juta dan menggunakan uang tersebut di kasino online.

Jaksa federal juga berhasil menjatuhkan hukuman sembilan tahun dalam kasus kripto lain yang melibatkan lebih dari $10 juta yang dihimpun dari investor melalui janji-janji mengenai keahlian perdagangan dan perlindungan modal.