Narapidana yang Diduga Mentransfer Kripto Senilai $290.000 Telah Disita oleh Pemerintah AS

Dakwaan Federal Menargetkan Dugaan Transfer Mata Uang Kripto yang Disita

Jaksa penuntut federal mendakwa seorang pria yang sedang menjalani hukuman penjara 111 bulan karena membantu memindahkan sekitar $290.000 dalam bentuk mata uang kripto dari sebuah rekening yang disita oleh pemerintah AS. Rossen G. Iossifov, 53 tahun, hadir pada 8 Juli di Distrik Timur Kentucky untuk menghadapi dakwaan pengalihan aset, membantu dan bersekongkol, serta konspirasi pencucian uang.

Pihak berwenang menduga kegiatan pasca-putusan tersebut terjadi dari Januari hingga Desember 2024, setelah pengadilan federal memerintahkan penyerahan aset tersebut. Mata uang kripto tersebut disimpan dalam rekening atas nama Iossifov di Kraken dan disita selama penyelidikan terhadap operasi penipuan lelang daring yang menargetkan setidaknya 900 warga Amerika.

Kantor Jaksa Agung AS untuk Distrik Timur Kentucky menyatakan:

“Tuduhan tersebut berakar dari dugaan peran Iossifov dalam penarikan dan transfer tanpa izin atas sekitar $290.000 dalam bentuk mata uang kripto yang telah disita dan disita oleh Amerika Serikat.”

Catatan pengadilan dari kasus sebelumnya mengaitkan Iossifov dengan jaringan berbasis di Rumania yang mengiklankan barang-barang bernilai tinggi yang tidak ada, umumnya kendaraan, di platform termasuk Craigslist dan eBay. Setelah korban melakukan pembayaran, peserta di dalam negeri menerima uang tersebut, mengonversi hasilnya menjadi mata uang kripto, dan meneruskan aset tersebut kepada pelaku pencucian uang di luar negeri.

Bukti persidangan dan putusan menunjukkan bahwa Iossifov mencuci hampir $5 juta dalam bentuk mata uang kripto dalam waktu kurang dari tiga tahun. Jaksa penuntut berhasil memperoleh putusan bersalah atas konspirasi untuk melakukan pelanggaran Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup oleh Penjahat Terorganisir (RICO) serta konspirasi untuk melakukan pencucian uang.

Jaksa Penuntut Menuduh Bursa Kripto dan Layanan Pencampuran (Mixer) Menyembunyikan Hasil Kejahatan

Dakwaan terbaru menyatakan bahwa Iossifov mengoordinasikan transaksi antarnegara bagian dan internasional yang dirancang untuk mencegah otoritas federal mengambil alih dan mengendalikan kepemilikan Kraken. Jaksa penuntut menuduh para pelaku memindahkan aset yang disita setelah pengadilan mengeluarkan putusan pembayaran dan secara khusus memerintahkan penyerahan mata uang kripto tersebut sebagai bagian dari hukumannya.

Penyidik melacak hasil kejahatan yang diduga tersebut melalui beberapa platform perdagangan kripto dan layanan pencampuran, yang dapat menggabungkan atau mengalihkan aset digital melalui berbagai transaksi. Pemerintah berpendapat bahwa transfer-transfer tersebut melemahkan kewenangan hukumnya atas rekening tersebut sebelum dana tersebut mencapai lembaga keuangan asing dalam bentuk mata uang konvensional.

Dakwaan tersebut menyatakan:

“Iossifov kemudian diduga bersekongkol dengan pihak lain untuk mentransfer hasil kejahatan tersebut melalui berbagai bursa kripto dan layanan pencampuran ilegal, yang pada akhirnya dikonversi menjadi mata uang fiat di rekening bank luar negeri.”

Pejabat federal menggambarkan tuduhan baru ini sebagai upaya untuk menghindari perintah penyitaan yang mengikat dan mengganggu dana yang ditetapkan untuk dikendalikan oleh pemerintah. Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva mengatakan Departemen Kehakiman akan menindak para terdakwa yang dituduh mengabaikan perintah pengadilan dan sanksi keuangan yang dijatuhkan dalam proses pidana sebelumnya.